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中国东方集团股份有限公司 第十届股东会第三十六次会议决议公示
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证券代码：600811证券简称：东方集团公示序号：临2023-045
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
中国东方集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月30日以通讯表决的形式举办第十届股东会第三十六次会议。此次会议报告于2023年5月25日通过微信、电子邮件等形式通告整体执行董事。此次会议应出席执行董事8人，真实出席会议执行董事8人，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
提案名字：《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
企业定为2023年6月15日举办2023年第三次股东大会决议，决议《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》、《关于全资子公司与HeFuInternationalLimited就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份事宜签署补充协议暨关联交易议案》和《关于为控股股东提供担保的议案》。
主要内容详细企业同一天公布的《东方集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-046）。
决议结论：赞同8票、抵制0票、放弃0票。
特此公告。
中国东方集团股份有限公司
股东会
2023年5月31日
证券代码：600811证券简称：东方集团公示序号：2023-046
中国东方集团股份有限公司有关举办
2023年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月15日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月15日14点30分
举办地址：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月15日
至2023年6月15日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上第1项提案早已公司在2022年12月13日举行的第十届股东会第二十九次会议审议根据，实际详细公司在2022年12月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。
以上第2、3项提案早已公司在2023年5月23日举行的第十届股东会第三十五次会议审议根据，实际详细公司在2023年5月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。
2、特别决议提案：3
3、对中小股东独立记票的议案：1-3
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1-3
应回避表决的相关性股东名称：张宏伟、东方集团有限责任公司、藏区中国东方润澜投资咨询有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
1、合乎列席会议要求的法人股东须持自己有效身份证件、股东账户卡，授权代理人须持自己有效身份证件、法人授权书（款式详见附件）、受托人股东账户卡；个人股公司股东需持加盖公章营业执照副本、法人代表证明或法人代表签订的法人授权书、股东账户卡及出席人合理身份证补办登记。外地公司股东能够发传真或信件方法备案。
2、备案时长：2023年6月14日早上9:00—11:30，在下午14:00—16:30。
3、备案地址：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层董事会办公室。
4、手机联系人：丁辰。
5、联系方式/发传真：0451-53666028。
六、其他事宜
当场列席会议者吃住、交通出行费用自理。
特此公告。
中国东方集团股份有限公司
股东会
2023年5月31日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议。
配件1：法人授权书
法人授权书
中国东方集团股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月15日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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