安徽金春无防布有限责任公司 关于企业董事长辞职及竞选董事长 暨变动法人代表和变更公司 高管人员的通知

证券代码：300877证券简称：金春股份公示序号：2023-024

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无防布有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月30日举办第三届股东会第十三次大会，大会审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于变更公司高级管理人员的的议案》现就相关知识公告如下：

一、企业原董事长辞职说明

董事会于近期接到老总曹松亭老先生提交书面离职报告，曹松亭老先生因做到退休年龄规定，申请办理辞掉企业第三届董事会董事、老总、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员会职位，离职后将没有在公司及下属子公司出任别的职位。曹松亭老先生离职不会造成企业监事会成员小于《公司法》所规定的成员数，也不会影响董事会的正常运转，依照相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，曹松亭先生离职报告自送到董事会时有效，企业将尽快依照法定条件改选执行董事并严格执行有关法律法规立即履行信息披露义务。

曹松亭先生原本定任职期为2021年11月11日至2024年11月11日。截止本公告日公布日，曹松亭老先生未立即持有公司股份，根据安徽省金瑞投资集团有限公司与滁州市欣金瑞智投资管理中心（有限合伙企业）间接性持有公司股份2,288,056股，间接持股占公司总股本的1.91%，还将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及公司首次公开发行股票并且在科创板上市时所作出的有关服务承诺。

公司独立董事对此曹松亭老先生辞职的原因展开了审查并做出了独立性建议。

曹松亭老先生在担任董事、老总及股东会有关专门委员会委员会期内，尽职尽责、尽职履责，为公司首发上市、合规管理整治、规范运作和绿色发展等做出了重要贡献，公司及股东会对曹松亭老先生任职期公司的发展所作的巨大贡献表示衷心的感谢！

二、竞选企业新一任老总暨变动公司法人代表说明

依据《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，董事会竞选董事杨如新口老先生（个人简历详见附件）为公司发展第三届股东会老总，任职自股东会表决通过日起至企业第三届股东会任期届满之日起计算。

与此同时，依据《公司章程》等有关规定，老总为公司法人代表，法人代表相对应调整为杨如新口老先生，董事会受权公司职能部门按照相关规定申请办理因董事长变更而造成的法人代表变动等工商注册相关事宜。

杨如新口老先生原在企业出任执行董事、总经理职务，此次被竞选为老总以后，辞去总经理职务。

三、变动公司高级管理人员说明

股东会聘用胡俊老先生（个人简历详见附件）为总经理，辞去公司副总经理职位，任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

股东会聘用仰宗勇老先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董以上事宜发布了赞同的单独建议。

四、有关改选企业第三届股东会各联合会部分成员的说明

因为公司董事长变更为杨如新口老先生，企业改选第三届股东会各联合会部分成员如下所示：

1、改选杨如新口先生为股东会战略委员会召集人、股东会提名委员会委员会。

2、改选胡俊先生为股东会发展战略委员会委员。

特此公告。

安徽金春无防布有限责任公司

股东会

二○二三年五月三十一日

配件：

人员简历

1、杨如新口老先生：1975年出世，中国籍，无海外居留权，大专学历，南京财经大学MBA进修班毕业。2013年10月至2021年11月，任安徽金春无防布有限责任公司经理助理。2021年11月迄今任安徽金春无防布有限责任公司执行董事、经理。

截止本公告日，杨如新口老先生立即持有公司股份1,400股，占公司总股本的0.0012%，根据滁州市欣金瑞智投资管理中心（有限合伙企业）间接性持有公司股份663,475股，间接持股占公司总股本的0.55%，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条或《公司章程》中规定的不可出任董事的情况。

2、胡俊老先生：1973年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任滁州市金瑞水泥有限公司市场销售部长。2011年7月至2015年9月，任滁州市金春无防布有限公司副总经理；2015年9月迄今，任安徽金春无防布有限责任公司执行董事、副总。

截止本公告日，胡俊老先生未立即持有公司股份，根据滁州市欣金瑞智投资管理中心（有限合伙企业）间接性持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条或《公司章程》中规定的不可出任董事、高管人员的情况。

3、仰宗勇老先生：1971年出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，注册会计。2006年12月至2019年4月，任安徽省金禾实业有限责任公司执行董事、财务经理、董事长助理；2019年4月至2019年5月，任安徽省金禾实业有限责任公司监事长；2011年12月至2017年5月，任安徽省华尔泰化工厂有限责任公司执行董事；2019年5月2021年10月，任安徽省金瑞投资集团有限公司执行董事；2019年5月迄今任安徽金春无防布股份有限公司公司财务总监；2021年11月迄今任安徽金春无防布有限责任公司执行董事、董事长助理。

截止本公告日，仰宗勇老先生未立即持有公司股份，根据安徽省金瑞投资集团有限公司间接性持有公司股份1,464,523股，间接持股占公司总股本的1.22%，系公司控股股东安徽省金瑞投资集团有限公司公司股东，与其它持有公司5%之上股权股东以及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条或《公司章程》中规定的不可出任董事、高管人员的情况。

证券代码：300877证券简称：金春股份公示序号：2023-023

安徽金春无防布有限责任公司

第三届股东会第十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

安徽金春无防布有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十三次会议报告于2023年05月28日以通信方式传出，并且于2023年05月30日以当场融合通信的形式举办。企业应参会执行董事8人，真实列席会议的执行董事共8名，经公司半数以上执行董事举荐，此次会议由执行董事杨如新口老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案决议状况

与会董事决议并通过了下列提案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

董事长曹松亭老先生因做到退休年龄规定，申请办理辞掉企业第三届董事会董事、老总、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员会职位，依据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、行政规章的相关规定，根据企业发展的需求，与会董事一致同意竞选执行董事杨如新口先生为企业第三届股东会新一任老总，任职自股东会表决通过日起至第三届股东会期满之日起计算。

曹松亭老先生卸任后，企业将尽快执行执行董事改选并严格执行有关法律法规规定立即履行信息披露义务。

与此同时，依据《公司章程》等有关规定，老总为公司法人代表，法人代表相对应调整为杨如新口老先生，董事会受权公司职能部门按照相关规定申请办理因董事长变更而造成的法人代表变动等工商注册相关事宜。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和变更公司高级管理人员的公告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的的议案》

依据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会允许聘用胡俊先生为总经理、仰宗勇先生为公司副总经理，任职自股东会表决通过日起至企业第三届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和变更公司高级管理人员的公告》。

决议状况：8票允许，0票抵制，0票放弃。

3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会各委员会部分成员的议案》

（1）改选杨如新口先生为股东会战略委员会召集人、股东会提名委员会委员会。

（2）改选胡俊先生为股东会发展战略委员会委员。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和变更公司高级管理人员的公告》。

决议状况：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第十三次会议决议；

特此公告。

安徽金春无防布有限责任公司

股东会

二○二三年五月三十一日