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甘肃英力特化工厂有限责任公司 第九届股东会第十四次会议决议公示
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证券代码：000635 证券简称：英力特 公示序号：2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.甘肃英力特化工厂有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十四次会议报告于2023年5月19日以专人送达或电子邮件名义向企业董事和监事传出。
2.此次会议于2023年5月29日以通信方式举办。
3.此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
4.此次会议由老总田少平组织，公司监事及部分高管人员出席。
5.此次会议的举行合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于撤销新能源管理部的议案》；
为进一步提升公司组织机构的效率，允许撤消新能源技术管理部门，对组织架构开展适当调整。企业《关于调整组织机构的公告》刊登于同一天巨潮资讯网。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
甘肃英力特化工厂有限责任公司股东会
2023年5月31日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公示序号：2023-032
甘肃英力特化工厂有限责任公司
关于调整组织架构的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升公司组织机构的效率，甘肃英力特化工厂有限责任公司（下称企业）于2023年5月29日举办第九届股东会第十四次大会审议通过了《关于撤销新能源管理部的议案》,允许撤消新能源技术管理部门，对组织架构作出调整。新能源技术管理部门撤消后，其职能职责由企业相关单位及运维中心承揽，持续开展新能源产业市场开拓、筹划、规划等管理方面。
变更后的组织架构图如下所示：
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
甘肃英力特化工厂有限责任公司
股东会
2023年5月31日
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