大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司 第六届股东会第十七次会议决议公示

证券代码：002621证券简称：美吉姆早教公示序号：2023-039

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十七次会议报告于2023年5月25日以邮件方法传出，大会于2023年5月29日在下午14:00在企业二层会议厅以当场融合通讯表决方法举办。会议由老总马兰英女性组织，应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，在其中老总马兰英女性，执行董事、经理张胜君先生，执行董事、财务经理杜胜穗老先生当场列席会议；执行董事于洋老先生、郭喜米老先生，独董LongsenYe（叶龙森）老先生、丁瑞玲女性、冯俊泊老先生以通信方式参加了大会；副总兼董事长助理李乐乐女性出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会根据投票选举的形式，审议了下列提案：

（一）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-040）。

三、备查簿文档

第六届股东会第十七次会议决议。

特此公告。

大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司股东会

2023年5月31日

证券代码：002621证券简称：美吉姆早教公示序号：2023-040

大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议

通告的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第十七次大会于2023年5月29日举办，会议决议于2023年6月19日举办2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第六届股东会第十七次会议决议举办，由董事会集结举办。

3、召集人履行集结程序流程：公司在2023年5月25日接到公司控股股东珠海市融诚投资中心（有限合伙企业）（下称“珠海市融诚”）上传的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆召开临时股东大会的函》，大股东建议举办股东大会决议，决议其提名的孟双女性改选为公司发展第六届股东会非独立董事，大股东珠海市融诚持有公司30.18%股权。董事会于2023年5月29日举办第六届股东会第十七次大会，表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，允许于2023年6月19日举办2023年第二次股东大会决议。

4、此次股东会的举行合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。

5、会议召开时长：

（1）当场举办时长：2023年6月19日（星期一）15:30；

（2）网上投票时长：2023年6月19日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月19日早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年6月19日9:15至2023年6月19日15:00阶段的随意时长。

6、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向除权日在册的我们公司公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东投票选举时，同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。如同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

7、除权日：2023年6月12日

8、参加目标：

（1）截止2023年6月12日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。法人授权书详见附件1。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）其他一些工作人员。

9、现场会议举办详细地址：北京朝阳区安家楼50号楼A3栋楼二层会议厅。

二、会议审议事宜

1、提案名称和提议编码表

以上提议将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议问题进行独立记票并公开公布。

此次改选执行董事事宜若经股东大会审议根据，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，执行董事任职期为股东大会审议根据日起至第六届股东会任期届满止。

2、提案公布状况

提案具体内容及执行董事候选人简历详细2023年5月26日公布于巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》的《关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公示序号：2023-037）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法及由他人参加股东会的相关要求：

（1）公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章），法人代表身份证明书个人身份证；授权委托人参加的，须持法人授权委托书（详见附件1）、出席人身份证补办登记；

（2）自然人股东亲身列席会议的须持身份证、证券账户卡及股东账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书（详见附件1）、受托人个股账户、股东账户卡申请办理登记；

2、备案时长：2023年6月13日（早上9:30—12:00，在下午13:00—16:00）；

3、备案地址：北京朝阳区安家楼50号楼A3栋楼二层证券事务部公司办公室。

4、大会手机联系人

手机联系人：方佳佳

电子邮箱：fay.fang@mygymchina.com

联系方式：010-84793668-898

5、其他事宜

现场会议历时大半天，参会公司股东或代理人各类费用自理。

参加现场会议股东及公司股东委托代理人尽量于会议开始前30分钟抵达会议地点，并随身携带出席会议原材料正本，便于每日签到进场。

四、参与网上投票的实际操作流程

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件2。

五、备查簿文档

第六届股东会第十七次会议决议。

特此公告。

大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司

股东会

2023年5月31日

配件1：

大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司）参加大连市美吉姆早教文化教育科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议并履行投票权。未明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票。自己（本公司）对此次股东会提案的决议情况如下：

网络投票表明：

1、对非累积投票提案，请结合公司股东个人的建议挑选“允许”、“抵制”、“放弃”之一，并且在相对应栏中打“√”表明。三者首选一项，选取或未作挑选则视为无效授权委托。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖公章)，受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

受托人名字（签字/盖公章）：

受托人身份证号/企业营业执照：

受托人股东账号：

受托人持股数和特性：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期，委托期限始行法人授权书签定日至此次股东会完毕时止。配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：362621

网络投票通称：美吉网络投票

2、填写决议建议：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月19日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月19日早上9:15，截止时间为2023年6月19日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。