江苏省中超控股有限责任公司 第五届股东会第三十九次会议决议公示

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十九次会议由董事长李变芬女性集结，并且于2023年5月25日以专人送达或电子邮件等方式传出会议报告，大会于2023年5月30日早上10:00在企业会议室召开，此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人。此次董事会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李变芬女性组织，企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。经与会董事用心决议，作出如下所示决定：

一、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

主要内容详细《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公示序号：2023-037）。

本提案应提交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

主要内容详细《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》（公示序号：2023-038）。

本提案应提交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的议案》

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

主要内容详细《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的公告》（公示序号：2023-039）。

（四）表决通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。

主要内容详细《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-040）。

二、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月三十日

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-037

江苏省中超控股有限责任公司

关于子公司中超电缆

给予担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

目前为止，公司及子公司对外担保总金额已经超过企业最近一期经审计资产总额100%，实际履行贷款担保总额为119,443.52万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的85.11%，请投资人充足关心担保风险。

江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）为保证子公司江苏省中超电缆有限责任公司（下称“中超电缆”）生产运营相关工作的不断、稳步发展，2023年5月30日，公司召开了第五届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，公开投票为全票通过，允许企业对中超电缆与英大汇通商业保理有限责任公司（下称“英大汇通”）进行保理公司担保，信用额度不超过人民币6,000.00万余元。企业在相关信用额度内担负连带保证责任，担保额度及担保期间由实际合同规定。

此次贷款担保不构成关联方交易，此次贷款担保尚要递交企业股东大会审议。

一、被担保人基本概况

（1）名字：江苏省中超电缆有限责任公司；

（2）申请注册地址：宜兴市徐舍镇振丰东路999号；

（3）成立日期：2015年10月16日；

（4）法人代表：俞雷；

（5）注册资金：126800万元人民币；

（6）业务范围：电力电缆的生产、研究与开发、市场销售、技术咨询；输变电设备、电工器材、化工原材料及原材料（没有危化品）、铜料、铝型材、建筑钢材、合金制品销售业务；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。

（7）股份比例：企业拥有中超电缆99.98%股份，公司全资子公司宜兴市轩中电缆有限公司、宜兴市中坊电缆有限公司均拥有中超电缆0.01%股份。

（8）关键财务报表：

截止到2022年12月31日，中超电缆资产合计270,485.50万余元，资产总额184,168.79万余元，债务累计86,316.71万余元；主营业务收入249,228.13万余元，资产总额3,792.28万余元，纯利润3,648.56万余元（经审计）。

截止2023年3月31日，中超电缆资产合计261,781.49万余元，资产总额182,299.98万余元，债务累计79,481.51万余元；主营业务收入38,091.48万余元，资产总额-2,057.97万余元，纯利润-1,988.51万余元（没经财务审计）。

（9）经核实，中超电缆并不是失信执行人。

二、企业对中超电缆存有担保额度预估状况

企业第五届股东会第二十三次会议和2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》，企业对中超电缆给予担保额度不得超过6,000万余元；企业第五届股东会第三十二次会议和2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，企业对中超电缆给予担保额度不超过人民币8,000万余元；企业第五届股东会第三十四次会议和2022年度股东大会审议已通过《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》，企业对中超电缆给予担保额度不超过人民币33,400.00万余元；此次新增加担保额度6,000.00万余元，担保额度占上市企业最近一期经审计资产总额比例是38.05%。

其他情形详细企业公布于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月10日公布的《关于对控股子公司提供担保额度的公告》（公示序号：2022-017）；2023年2月4日公布的《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公示序号：2023-002）；2023年4月20日公布的《关于对子公司银行融资提供担保额度的公告》（公示序号：2023-012）。

截止本公告日，企业对中超电缆所发生的担保余额为30,600万余元。

三、担保协议主要内容

现阶段，以上保证合同并未签定，企业担保协议主要内容应由我们公司及中超电缆与英大汇通一同共同商定。企业将严苛审核保证合同，规避风险。

四、股东会建议

企业为子公司公司担保，目地是为了支持其业务发展，中超电缆财产优质，具有较好的偿债能力指标，企业并对生产经营具有独立管控权，财务危机处在企业有效管理的范围之内，此贷款担保有益于中超电缆提升周转资金高效率，从而提升其运营效率和利润情况，有助于公司主要业务的长期稳定发展趋势。

以上贷款担保实际所发生的担保额度及担保期间由实际合同规定。企业将严格按照要求，有效管理公司对外担保风险性。

经股东会审批，允许以上对外开放担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告日，企业以及控股子公司、子公司决议的对外开放担保额度为162,518.50万余元，实际履行贷款担保总额为119,443.52万余元；企业对控股子公司、子公司决议的对外开放担保额度为132,917.80万余元，占2022年末经审计归属于母公司公司净资产的97.04%，实际履行贷款担保总额为100,364.84万余元，占2022年末经审计归属于母公司公司净资产的73.28%。企业没有贷款逾期贷款担保。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月三十日

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-038

江苏省中超控股有限责任公司有关销户

控股子公司江苏中超医疗美容健康投资管理方法

有限责任公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月30日，江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”）召开第五届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，公司决定销户控股子公司江苏中超医疗美容身心健康投资管理有限公司（下称“中超联赛医疗美容”）。此次销户以前，企业拥有中超联赛医疗美容100%股份。

依据《公司章程》的相关规定，此次销户事宜归属于企业股东会审批权，要递交企业股东大会审议。此次销户事宜不属于关联方交易，都不组成资产重组。详情如下：

一、控股子公司基本概况

名字：江苏中超医疗美容身心健康投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320282MA26J7U34Q

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

居所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号

法人代表：杨飞

注册资金：10000万

业务范围：许可经营项目：医疗整形服务项目；保健食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类三类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：以自筹资金从业融资活动；化妆品零售；公司总部管理；医疗管理；企业管理服务；健康咨询服务（没有医疗服务）；医学临床研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关键财务报表：截至2022年12月31日中超联赛医疗美容资产合计0.01万余元，资产总额-0.11万余元，债务累计0.12万余元；主营业务收入0.00万余元，资产总额-0.09万余元，纯利润-0.09万余元（经审计）。

截至2023年3月31日中超联赛医疗美容资产合计0.02万余元，资产总额-0.20万余元，债务累计0.22万余元；主营业务收入0.00万余元，资产总额-0.09万余元，纯利润-0.09万余元（没经财务审计）。

二、销户控股子公司的原因和对企业的危害

因为我国加大了对美容行业的监管，提升了美容行业的准入条件，对投资美容行业的事宜严格管控，企业及时纠正发展战略规划，选择放弃这一领域的融资计划，销户控股子公司中超联赛医疗美容，并受权公司管理人员依照法定条件办理注销登记。

因中超联赛医疗美容正式成立企业未真实注资，未进行一切生产经营，此次销户不会对公司损益类造成实质危害；与此同时，不会对公司总体市场拓展和获利能力造成不利影响。销户结束后，企业合并报表范围将发生改变，中超联赛医疗美容将不会列入企业合并报表范围。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月三十日

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-039

江苏省中超控股有限责任公司

有关出让江苏省私营投资控股有限公司

一部分股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

2023年5月30日，江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）举办第五届股东会第三十九次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的议案》，允许企业将所持有的江苏省私营投资控股有限公司（下称“苏民投”）rmb3亿美元股份以及附带权益（相匹配实缴出资额金额为0元）出售给无锡苏民利华企业管理有限公司（下称“苏民利华”），出让合同款金额为0元。截止本公告日，企业对苏民投的实缴出资额为2亿人民币。此次公司股权转让结束后，企业将拥有苏民投2%股份。

公司在2016年4月25日举办第三届股东会第二十七次大会，于2016年6月16日举办2016年第四次股东大会决议，大会审议通过了《关于对外投资的议案》，允许公司和江苏沙钢集团有限责任公司、协鑫投资管理有限责任公司、红豆集团有限责任公司、江苏省扬子江船厂有限责任公司、江阴市澄星实业有限责任公司、新城发展集团有限公司、南京丰盛天雄科技发展有限公司、苏州市正与集团有限公司、远东控股集团有限责任公司、江苏省新苑投资咨询有限责任公司签署《江苏民营投资控股有限公司股东协议书》，一同开设苏民投，公司出资50,000万余元，占苏民投注册资金的5.81%。详细企业2016年4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公示序号：2016-043）。

本次交易不构成关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

以上事宜早已企业第五届股东会第三十九次会议审议根据，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易不属于对价支付，归属于董事会决议范畴，不用报请企业股东大会审议。

二、交易对象方基本概况

1、名字：无锡苏民利华企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91320205MA266LP05J

3、居所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融商务大厦A座15楼1515室

4、法人代表：徐林虎

5、种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

6、注册资金：2000万

7、成立日期：2021年06月02日

8、营业期限：自2021年06月02日至******

9、业务范围：一般项目：企业经营管理；企业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

10、公司股权结构：苏民投拥有苏民利华100%股份。

11、经核实，苏民利华并不是失信执行人

三、交易标的基本概况

1、名字：江苏省私营投资控股有限公司

2、统一社会信用代码：91320000MA1MKRR46U

3、居所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融商务大厦A座16楼

4、法人代表：黄东峰

5、种类：有限公司

6、注册资金：1000000万元人民币

7、成立日期：2016年05月13日

8、营业期限：自2016年05月13日至******

9、业务范围：一般项目：以自筹资金从业融资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；财税咨询；企业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；供应链服务项目；国内贸易代理；国内贸易；技术进出口；进出口代理；商贸经纪人（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

10、此次公司股权转让前苏民投股份比例：

此次公司股权转让后，企业拥有苏民投2%股份。

11、交收前标底股份不会出现质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不会出现涉及到标底股份的重要异议、起诉或诉讼事情，亦不会出现被查封、冻洁等司法部门对策等。

四、协议书具体内容

出让方：江苏省中超控股有限责任公司

购买方：无锡苏民利华企业管理有限公司

出让方与购买方经沟通协商，秉着平等互惠、协商一致的基本原则，就出让方所持有的江苏省私营投资控股有限公司（下称“企业”）并未认缴人民币【叁亿人民币】公司股权转让给购买方事项达到如下所示协议书：

第一条公司股权转让

出让方允许把它持有的江苏省私营投资控股有限公司rmb【叁亿人民币】股份以及附带权益（相匹配实缴出资额金额为【零元】，下称“标底股份”）出售给购买方，购买方允许转让。此次公司股权转让进行之时即是公司登记机关就此次公司股权转让进行工商变更之时。

第二条标底股权转让价格及价款的付款方式

标底股份的出让合同款金额为【零元】，不属于实际付款事项。

第三条出让方申明

1、出让方为标底股份的唯一所有权人，无产权共有人。标底股份上未进行别的支配权限定或压力，未牵涉起诉、诉讼纠纷案件，相对应的投票权、收益权等股东权益亦未遭受一切第三方限定；标底股份上如设定质押贷款、冻洁或其它支配权限定或承担的，出让方将于申请办理标底公司股权转让的工商变更以前给予消除。

2、出让方签定本协定早已通过其权力机关允许，有着执行本协定能力。

3、自标底公司股权转让进行公司登记机关的工商变更的时候起，标底股份相对应的股东权益由购买方具有，购买方履行时，出让方应予以相互配合。

第四条购买方申明

1、购买方转让标底股份后，具有标底股份相对应的股东权益、执行相对应的股东义务（还是要以相关法律法规、企业章程要求为标准）。

2、购买方签定本协定早已通过其权力机关允许，有着执行本协定能力。

3、购买方认可并执行企业章程，执行企业责任。

第五条公司股权转让有关费用的压力

因标底公司股权转让而引起的所有合同印花税、工商注册花费（若有），由出让方与购买方依照税收法律有关规定分别自己承担。

第六条相关公司股东权利与义务包含企业赢亏的承担

1、从标底公司股权转让进行公司登记机关的工商变更的时候起，购买方具体有着标底股份相对应的股东权益并执行对应的股东义务（包含但是不限于注资责任，还是要以相关法律法规、企业章程要求为标准）。

2、如标底公司股权转让当初企业对期值盈余公积开展年底分红，则是以此次公司股权转让进行工商变更之日是界，在此次公司股权转让进行工商变更之日前标底股份相匹配分红由出让方具有，此次公司股权转让进行工商变更之今后分红由购买方具有、实际依据企业章程实行。

第七条合同的变动和消除

出现下述情形之一时，可变更或消除本协定，但出让方与购买方需签署变更或消除合同书，合同的消除不受影响本协定违约责任条款法律效力。

1、因为不可抗拒导致本协定没法执行；

2、双方通过商议，书面形式达到一致同意消除的。

第八条合同违约责任

如合同一方未履行或有违本协定的所有条文，违约方须赔付守约方的一切财产损失。除协议书另有规定的，守约方亦有权利要求消除本协定及向违约方索要赔付守约方因而遭受的一切财产损失。

第九条保密协议

1、没经另一方书面确认，任何一方均不得积极向第三人泄漏在协议书执行环节中知晓的商业机密或有关信息，也不能将该合同内容以及相关档案材料泄漏给一切第三方。但为了申请办理公司股权转让办理手续向公司或者自然人股东公布，或依照法律法规、相关法规务必公布除外。

2、保密协议为单独条文，无论本协定是不是签定、变动、解除或终止等，本条文均合理。

第十条争议解决条款

出让方与购买方因执行本协定存在的或者与本协定相关的一切异议，理应沟通协商处理。如协商未果，任何一方均有权向本协议签订地法院提起诉讼。败诉方需承担申诉成功方产生的所有律师代理费、诉讼费用等。

第十一条起效条文及其它

1、本协定经出让方与转让方签定的时候起起效。

2、本协定实施过程中的解释权，出让方与购买方应秉着求真务实的沟通协商心态予以解决。双方协商一致的，签署合同补充协议。合同补充协议与本协定没有任何区别。

3、本协定之签订、法律效力、表述、停止及异议之处理均适用于中华共和国法律法规之有关规定。

4、出让方与购买方应相互配合企业尽早申请办理相关股权变更的相关手续，并登记对应的工商变更登记办理手续。依据工商局规定签订的有关合同书、材料及和本约定书不一致的要以本约定书为标准。

5、本协定原件一式四份，出让方与购买方各执一份,企业归档一份,工商登记机关一份,具备同等法律效力。

五、公司股权转让主要因素

现阶段企业应收账款余额比较高，周转资金压力比较大，公司决定集中化资产进行主营，所以将苏民投未真实注资一部分公司股权转让。

六、对企业的危害

此次公司股权转让是多方协商一致得到的结果，企业不会有违背合同的个人行为，且没有造成协议书中的一切合同违约责任，不会对公司正常的生产运营产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查簿文档

1、江苏省中超控股有限责任公司第五届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月三十日

证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-040

江苏省中超控股有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第三十九次会议于2023年5月30日在企业会议室召开，大会取决于2023年6月15日举办企业2023年第二次股东大会决议，此次会议将采取当场网络投票及网上投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人：此次股东会由董事会集结。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月15日（星期四）在下午13:30；

（2）网上投票时间是在：2023年6月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据上海证券交易交易中心互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。

5、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年6月9日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。凡2023年6月9日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；不可以亲身列席会议股东能够书面通知受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：江苏省宜兴市南郊工业园区振丰东路999号江苏省中超控股有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、会议议案

2、公布状况

该提案早已企业第五届股东会第三十九次会议审议根据，主要内容详细2023年5月31日企业刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公示序号：2023-036）、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公示序号：2023-037）、《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》（公示序号：2023-038）。

3、着重强调事宜

提案1.00需经股东会以特别决议根据，由到场公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许即为根据；提案2.00需经股东会以普通决议根据，由到场公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上允许即为根据。

企业凑合此次股东会提案对中小股东的决议独立记票。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案事宜：

1、备案方法：

（1）自然人股东持身份证和证券账户卡登记信息；委托代理人持身份证、法人授权书、受托人证券账户卡和委托人身份证扫描件登记信息；

（2）公司股东意味着持参加者个人身份证、法人代表证明文件或法人授权委托书、证券账户卡和盖上公司印章的营业执照副本复印件登记信息；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年6月13日在下午5:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案，参加现场会议时应当持以上证件正本，以便检查。

2、备案时长：2023年6月13日早上8:30-11:00，在下午1:00-5:00

3、备案地址及法人授权书送到地址：江苏省宜兴市南郊工业园区振丰东路999号江苏省中超控股有限责任公司董事会办公室；邮编：214242。发传真：0510-87698298。信件请注“股东会”字眼。

四、参加网上投票股东身份验证与投票程序

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、现场会议联系电话

企业地址：江苏省宜兴市南郊工业园区振丰东路999号江苏省中超控股有限责任公司；

手机联系人：林丹萍；

手机：0510-87698298；

发传真：0510-87698298；

大会联系邮箱：zccable002471@163.com。

2、开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。

3、网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

六、备查簿文档

1、江苏省中超控股有限责任公司第五届股东会第三十九次会议决议公示。

特此公告。

江苏省中超控股有限责任公司股东会

二二三年五月三十日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、投资人网络投票编码：362471。

2、网络投票通称：中超联赛网络投票。

3、填写决议建议

针对此次股东大会审议非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月15日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年6月15日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

江苏省中超控股有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

自己（我们公司）做为江苏省中超控股有限责任公司公司股东，兹委托老先生/女性授权代表自己/我们公司，参加于2023年6月15日举行的江苏省中超控股有限责任公司2023年第二次股东大会决议，意味着自己/我们公司签定本次会议有关文件，并按照下列标示履行投票权：

注：1、此次股东会提案1.00-2.00，受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，作出网络投票标示。

2、受托人对于该决议事宜未做实际标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。

3、本法人授权书应当2023年6月13日前填妥并通过专职人员、邮递、发传真或电子邮件形式送到我们公司。

4、如授权委托公司股东为法人企业，则需盖上法人代表图章。