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湖北楚天智能交通有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600035 楚天高速公路是证券的简称 公告编号：2023-026
湖北楚天智能交通有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月30日
(二)股东大会地点:湖北国展中心东塔23楼会议室，武汉市汉阳区四新大道26号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长王南军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开程序、投票方式和程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书罗琳先生出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于基础设施公开发行REITS申报发行的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2023年聘请公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年聘请公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案7涉及相关交易，相关股东湖北交通投资集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、王成
2、律师见证结论：
根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，召开公司2022年年度股东大会、参会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通有限公司董事会
2023年5月31日
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