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新亚电子有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-029
新亚电子有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月30日
（2）股东大会地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2022年年度股东大会由公司董事会召开，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行，会议的召开和投票程序符合要求
会议合法有效，由《公司法》和《公司章程》规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、HUANG董事会秘书 JUAN(黄娟)女士出席会议，公司其他高管和律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议〈新亚电子有限公司2022年年度报告〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年利润分配及公积金转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)和支付2022年审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬及预计2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：以套期保值为目的进行外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《2023年银行综合授信20亿元议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《公司对外担保额度预计议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2022年监事会年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
议案5：关于公司2022年利润分配和公积金转股本计划的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案5和议案10是特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、李静
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
新亚电子有限公司董事会
2023年5月31日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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