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广宇远中药有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：600771 简称证券:广誉远 公告编号：2023-016
广宇远中药有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月20日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月20日 13点 30分
召开地点:山西广誉远国药有限公司会议室，山西省晋中市太谷区广誉远路1号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月20日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。详见2023年4月21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记方式
1、现场登记
(一)法人股东:
法定代表人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法定代表人出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或法定代表人签署的委托书原件。
(2)自然人股东:
个人股东出席会议的，应当持有股票账户卡、身份证或者其他能够表明其身份的有效证明或者证明出席股东大会。
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证明。
2、其它登记方式：
符合条件的股东可以通过传真、信函或电子邮件登记，必须在登记时间登记 2023年6月16日下午16:30日前送达，传真、信函或邮件登记应附上述相应证明材料复印件，出席会议时应携带原件。传真和信件以公司在登记时间内收到的信件为准，请在传真或信件上注明联系电话号码，以便联系。
(二)登记时间:2023年6月16日(上午9日):30-下午16:30）
(3)登记地点:山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼董事会办公室
六、其他事项
(一)会议联系方式
公司办公地址：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼
联系电话：0354-3968058
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com
联系传真：0354-3968300
邮政编码：030606
联系人：乔莉
（二） 会议费
股东大会将持续半天，出席会议的人将自行承担所有费用。
特此公告。
广宇远中药有限公司董事会
2023年5月30日
附件：委托书
附件：
授权委托书
广誉远中药有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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