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上海骄成超声技术有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：688392 证券简称：傲成超声 公告编号：2023-031
上海骄成超声技术有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月30日
(二)股东大会地点:上海骄成超声技术有限公司会议室，上海市闵行区沧源路1488号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用的表决方式是现场投票和网上投票的结合。
2、召集和主持：会议由公司董事会召开，董事长周宏建先生主持。股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格、召集人的资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》和《上海骄成超声波技术有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘2023年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分超额募集资金返还银行贷款和永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
10.01、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.08、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.09、议案名称：关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案5、议案9、议案10.01、议案10.02、提案10.03是出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权总数的三分之二以上通过的特别决议。
2、议案5、议案6、议案7、提案8均对中小投资者单独计票。
3、江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海建林企业管理合伙企业(有限合伙)、邵华回避了6起议案的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：崔洋，沈中奇
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为贵公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；会议提案、会议投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海骄成超声技术有限公司董事会
2023年5月31日
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