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国泰君安证券有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-038
国泰君安证券有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月29日
(二)股东大会地点:上海市南京西路768号405会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场会议的形式召开。股东大会以现场投票与网上投票相结合，对股东大会通知中列出的事项进行投票。股东大会的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何青先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事17人，出席6人。公司董事刘信义、关伟、钟茂军、陈华、王文杰、张崭、张义鹏、安洪军，独立董事夏大慰、丁伟、柴洪峰因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事6人，出席3人，公司监事吴宏伟、沈云、左志鹏因工作原因未能出席股东大会；
3、公司董事兼董事会秘书余健先生出席了股东大会。公司的一些高级管理人员出席了股东大会。股东大会由股东代表、监事、国内法律顾问北京海问律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司董事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：2022年提交审议公司利润分配方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：会计师事务所提交审议续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：提交审议公司2022年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.00 预计公司2023年日常关联交易的议案(逐项表决)
6.01 议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预期的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.02 议案名称：与深圳投资控股有限公司及其相关企业预期的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.03 议案名称：与董事、监事、高级管理人员有关的企业预期的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.04议案名称：与关联自然人预期的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：2022年公司独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：授予董事会增发公司a股和H股一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
9.00 王国刚和严志雄从现在起担任公司第六届董事会的独立董事。夏大慰和柴洪峰不再担任公司第六届董事会的独立董事。
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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累积投票议案：
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案8为特别决议议案，出席股东大会的股东表决权三分之二以上通过。
股东大会回避表决的情况如下：
6.01时，上海国际集团有限公司、上海国有资产管理有限公司回避表决；6.02时，深圳投资控股有限公司回避表决；6.03时，上海城市投资（集团）有限公司、深圳能源集团有限公司、上海锦江在线网络服务有限公司、安徽华茂纺织有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：牟坚、杨小龙
2、律师见证结论：
召开会议的程序、召集人资格、出席会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
国泰君安证券有限公司董事会
2023年5月30日
● 报备文件
1、国泰君安证券有限公司2022年年度股东大会决议
2、北京海问律师事务所关于2022年股东大会的法律意见
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