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西藏矿业发展有限公司2022年年度股东大会决议公告
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股票代码：000762 股票简称:西藏矿业 编号：2023-019
西藏矿业发展有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会不涉及上次股东大会决议的变更。
二、会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间:2023年5月26日14日:30。
(2)网上投票时间:2023年5月26日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统投票时间为:2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月26日9日投票:15-15:00。
2.召开地点:西藏矿业发展有限公司(以下简称“公司”或“公司”)所在地西藏自治区拉萨中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。
3.召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
4.召集人:西藏矿业发展有限公司董事会
5.主持人:董事长曾泰先生
6.会议的合法性和合规性
本次会议的召开和召开，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》的召开和召开、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、出席会议
1.参加股东大会的49名股东和股东代表(现场和网络)代表128、262、092股，占上市公司总股份的24.6104。％。
其中：2名股东通过现场投票代表109、055、915股，占上市公司总股份的20.9252％。
47名股东通过网上投票，代表19、206、177股，占上市公司总股份的3.6852％。
中小股东出席的总体情况：
48名中小股东通过现场和网上投票，代表19、528、609股，占上市公司总股份的3.7471％。
其中：现场投票的中小股东1人，代表322股、432股，占上市公司0.0619总股份％。
47名中小股东通过网上投票，代表19、206、177股，占上市公司总股份的3.6852％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次会议共审议通过了7项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.公司董事会2022年度工作报告
①总体表决：
同意128、016、991股，占会议所有股东持有的99.8089股份％；反对242、901股，占出席会议所有股东持有的0.1894股份％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19、283、508股98.7449股％；反对242、901股，占出席会议的中小股东持有的1.2438股份％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0113％。
③投票结果：提案获得批准。
2.公司监事会2022年度工作报告
①总体表决：
同意128、016、991股，占会议所有股东持有的99.8089股份％；反对242、901股，占出席会议所有股东持有的0.1894股份％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19、283、508股98.7449股％；反对242、901股，占出席会议的中小股东持有的1.2438股份％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0113％。
③投票结果：提案获得批准。
3.公司2022年度财务决算报告
①总体表决：
同意128、016、991股，占会议所有股东持有的99.8089股份％；反对245、101股，占出席会议所有股东所持股份的0.1911％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19、283、508股98.7449股％；反对245、101股，占出席会议的中小股东所持股份的1.251％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
③投票结果：提案获得批准。
4.公司2022年利润分配计划议案
①总体表决：
同意99.8004股份为128、006、091股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对256、001股，占出席会议所有股东所持股份的0.196％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19、272、608股98.6891股％；1.3109反对256、001股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
③投票结果：提案获得批准。
5.公司2022年度报告及摘要的议案
①总体表决：
同意128、016、991股，占会议所有股东持有的99.8089股份％；反对245、101股，占出席会议所有股东所持股份的0.1911％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19、283、508股98.7449股％；反对245、101股，占出席会议的中小股东所持股份的1.251％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
③投票结果：提案获得批准。
6.公司2023年财务预算报告提案
①总体表决：
同意128、016、991股，占会议所有股东持有的99.8089股份％；反对245、101股，占出席会议所有股东所持股份的0.1911％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19、283、508股98.7449股％；反对245、101股，占出席会议的中小股东所持股份的1.251％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
③投票结果：提案获得批准。
7.公司关于预计2023年日常关联交易额度的议案
①总体表决：
出席会议所有股东持有的98.7418股份同意为19、282、908股％；反对245700股，占出席会议所有股东所持股份的1.2582％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
②中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有19股、282股、908股的98.7418股％；反对245700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2582％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
③投票结果：提案获得批准。
④回避投票：西藏矿业资产管理有限公司持有108、733、483股，由于山西太钢万邦炉有限公司和西藏矿业资产管理有限公司由中国宝武钢铁集团有限公司控制，西藏矿业资产管理有限公司为相关股东，回避投票108、733、483股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京金凯(成都)律师事务所
2.律师姓名:何鹏康、胡江
3.结论性意见：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会的资格合法有效，股东代表（或代理人）的表决权符合法定金额；股东大会的表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.年度股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；
2.《关于西藏矿业发展有限公司2022年年度股东大会的法律意见》，由北京金凯（成都）律师事务所出具；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展有限公司
二〇二三年五月二十六日
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