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舍得酒业有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告
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证券代码：600702 证券简称:愿意酒业 公告编号：2023-020
愿酒业有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事宋志杰先生的书面辞职报告。宋志杰先生连续担任公司独立董事六年。根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，宋志杰先生申请辞去公司独立董事职务，辞去董事会薪酬考核委员会主席、战略委员会成员、提名委员会成员职务。辞职后，宋之杰先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》等有关规定，宋志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在股东大会选举新独立董事后生效。宋志杰先生在新任独立董事上任前，将继续按照有关法律法规履行其独立董事及相关专门委员会委员的职责。
宋志杰先生在担任公司独立董事期间发挥了积极作用，保护投资者的合法权益，促进公司的标准化经营和健康发展。公司董事会衷心感谢宋志杰先生在任职期间对公司发展的贡献！
特此公告。
酒业股份有限公司董事会
2023年5月27日
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