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新亚强硅化工有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-030
新亚强硅化工有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长初亚军先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称:关于未来三年(2023-2025年)股东股息回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
(一)股东大会见证的律师事务所:上海方达(北京)律师事务所
经办律师:戴婷婷、艾慧
(二)律师见证结论:
本所认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会表决的人员合法有效；股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
新亚强硅化工有限公司董事会
2023年5月27日
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