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山西华阳集团新能有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-020
债券代码：155229 债券简称:19阳煤01
债券代码：155666 债券简称:19阳股02
山西华阳集团新能有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书王平浩出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2022年内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2022年内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：与控股股东签订日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：与阳泉煤业集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
根据公司章程的规定，第六条、11、公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决的12项议案。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：陈志坚、李易
(二)律师见证结论:
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的有关规定；股东大会召集人和出席股东大会的人员的资格合法有效；股东大会的表决方式和程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及公司章程，股东大会的投票结果和决议合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能有限公司
董事会
2023年5月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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