无锡新宏泰电气科技有限公司关于召开2022年和2023年第一季度业绩说明会的公告

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-028

无锡新宏泰电气科技有限公司

2022年和2023年第一季度

业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年6月5日(星期一) 下午 14:00-15:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年5月29日(星期一) 至06月2日(星期五)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jiao.lu@newhongtai.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

无锡新宏泰电气科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月5日下午14日:00-15:00召开2022年和2023年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年6月5日 下午 14:00-15:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：丁奎先生

总经理：赵敏海先生

董事会秘书杜建平先生

财务总监：高燕敏女士

独立董事： 张燕女士

四、 投资者参与方式

(一)2023年6月5日下午，投资者可以 14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月29日(星期一) 至06月2日(星期五)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱jiaoo.lu@newhongtai.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：陆佼

联系电话：0510-83572670

邮箱：jiao.lu@newhongtai.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡新宏泰电气科技有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-029

无锡新宏泰电气科技有限公司

用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

并继续公布现金管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：南京银行股份有限公司；

● 委托理财金额：总计5000万元；

● 委托理财产品名称：2023年南京银行单位结构性存款17日33日

● 2023年5月26日至2023年6月28日委托理财期限

● 审查程序：2022年8月11日，无锡新宏泰电气科技有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高金额不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强、风险低、收益率相对稳定的金融产品，可滚动使用3亿元，自通过之日起一年内有效，公司董事长签署相关法律文件，具体实施管理。公司独立董事、监事会分别就此发表了同意。公司独立董事、监事会分别就此事发表了同意意见。不需要提交股东大会审议。

1.现金管理概述

(一)现金管理目的

在确保不影响正常运行和可控风险的前提下，公司及其子公司利用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。

(二)资金来源

现金管理的资金来自公司闲置的自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

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(四)公司内部控制现金管理相关风险

公司及其子公司利用闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期金融产品，其风险在可控范围内。公司财务部应及时跟踪金融产品的进展情况。如果评估发现可能影响资本安全，将及时采取措施控制投资风险。

二、现金管理的具体情况

(1)产品名称:2023年第21期17日33日单位结构性存款

产品编号：DW2100112023217

产品性质:保本浮动收益型:

存款金额：人民币5000万元

预期年化收益率：3.10%

2023年5月26日产品起息日：

产品到期日:2023年6月28日

投资范围：本产品募集资金由南京银行统一经营，按照基本存款与衍生交易分离的原则进行业务管理。本金部分作为基本存款纳入南京银行内部资金的统一经营管理。产品嵌入式衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品的最终性能与衍生品挂钩。

产品收入计算：产品收入=投资本金×R×产品期限÷360、360天/年，R是产品到期时的实际年化收益率。

三、现金管理受托人的情况

(一)受托人的基本情况

本次现金管理的受托人南京银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司，股票代码为601009。

(二)与受托人的关系

受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系。

四、用自有资金购买的理财产品到期赎回的情况

金额：万元

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五、对公司的影响

公司最近一年和一期的主要财务指标如下：

金额：元

■

公司在购买大型金融产品时没有负债。在保证正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置资金购买金融产品，有利于增加资本收入，更好地实现公司资金的保值增值，保护公司股东的利益。现金管理不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。

截至2023年3月31日，公司货币资金为414,000,367.72元，其他流动资产为71,450,593.53元。本次委托理财资金占公司最近一期货币资金及其他流动资产总额的10.30%，占上市公司股东最近一期末净资产的5.83%。公司将保证货币资金始终保持在合理水平，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。

公司将金融产品列为“其他流动资产”，金融收益列为“投资收益”。

六、风险提示

（一）、市场风险：本产品的实际到期收益率根据挂钩目标在观察日/期间的表现确定。受市场因素影响，本产品正常到期时最不利的投资情况是，当产品挂钩目标仅满足观察日/期间产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件时，客户可以收回本产品的所有投资本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益，客户应该对此有充分的了解。

（二）、政策风险：本产品按现行相关法律法规和政策设计。如果国家宏观政策和市场相关法律法规的变化，可能会影响产品验收、投资、支付等过程的正常进行。

（三）、流动性风险：除产品销售文件另有约定外，客户不得在产品到期日前提前终止，即客户不能在产品到期日前取得结构性存款本金和收入，客户应充分考虑产品给自身生产经营带来的流动性风险。

（四）、信用风险：如果南京银行的信用风险被依法撤销或申请破产，将影响本产品的投资本金和收入。

（五）、产品建立风险：在产品开始前，产品认购总额未达到产品募集规模下限，或国家宏观政策和市场相关法律法规政策变化，或市场剧烈波动，南京银行难以根据产品说明书向客户提供相应产品，南京银行有权宣布产品不成立，客户不能获得产品约定的投资回报，也会影响投资安排。

（六）、产品提前终止风险：在产品期间，如果市场波动、国家金融政策重大调整、不可抗力影响结构性存款正常运行，南京银行有权根据市场状况、自身情况提前终止产品，客户必须考虑产品提前终止的风险。

（七）、信息传输风险：在本产品存续期内，客户应根据销售文件中规定的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。客户未及时查询或因通信故障、系统故障等不可抗力因素（包括但不限于因未及时获取信息而错过资金使用和投资机会等）而产生的所有责任和风险。

（八）、不可抗力和事故风险：不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通信系统故障、电力系统故障和金融危机。由南京银行无法控制的相关投资风险，如投资市场停止交易，由客户自行承担。

七、监事会、独立董事、保荐人对决策程序的履行及意见

(一)决策程序

2022年8月11日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高自有资金的使用效率，不影响公司的正常运营。在上述限额内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会批准之日起一年内有效。

(二)监事会意见

监事会认为，闲置自有资金的现金管理不影响公司的正常经营，事项及其决策程序符合法律、法规和公司的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

(三)独立董事意见

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司计划利用闲置资金投资银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险金融产品，增加公司收入，为公司和股东寻求更好的投资回报。不会对公司经营活动产生不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司及全体股东的利益。有关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金委托财务管理。

八、公司在本公告前十二个月用闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

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特此公告。

无锡新宏泰电器科技有限公司董事会有限公司

2023年5月26日