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2022年股东大会决议公告聚辰半导体股份有限公司
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证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-032
聚辰半导体有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
(二)股东大会召开地点:上海浦东新区张东路1761号10栋楼
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议通知于2023年4月14日公布。会议材料于2023年4月29日公布。公司董事袁崇伟先生主持了会议。会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，北京中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和苏荣天律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推荐翁华强先生、郑星月女士作为股东代表、监事代表邱静女士和见证律师共同负责计票和监督。股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
一些董事、监事和高级管理人员以视频形式出席或出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：聚辰半导体有限公司董事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司独立董事2022年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：聚辰半导体有限公司监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转股本计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：聚辰半导体有限公司2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：聚辰半导体有限公司2023年董事薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：聚辰半导体有限公司2023年监事薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：授权董事会以简单程序向特定对象发行股票并处理有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第四项、第九项议案为特别决议事项，出席会议（包括网上投票）的三分之二以上同意；其他议案为普通决议事项，由出席会议（包括网上投票）的股东和代理人持有的表决权股份的一半以上同意通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、思荣天
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2023年5月26日
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