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方大特钢科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告号：临2023-048
方大特钢科技有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
(二)股东大会地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖冶金大道475号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长居琪平主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴爱萍出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于调整限制性股票回购价格和取消部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更注册资本和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
议案1、二是特别决议，经股东大会特别决议批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所
律师：谭冬梅、马欣仪。
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的人员和股东大会的召集人具有合法有效的资格，投票程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
方大特钢科技有限公司董事会
2023年5月25日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告号：临2023-049
方大特钢科技有限公司
部分限制性股票的回购和注销
通知债权人的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
首先，通知债权人的原因
方大特钢科技有限公司(以下简称“方大特钢”、“公司”)于2023年5月8日召开第八届董事会第十八次会议，2023年5月24日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《方大特钢2022年a股限制性股票激励计划(2022年9月修订)》的相关规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票的回购价格为3.18元/股，加上银行同期存款利息；同时，在2022年a股限制性股票激励计划中，已授予5名不符合解除限制条件的激励对象，但尚未解除限制性股票总额为74.5万股；本次回购注销应支付的回购限制性股票总价预计为2.378元、773.83元（含银行同期存款利息），所有回购资金均为公司自有资金。回购注销完成后，公司股份总数将从2、331、805、223股改为2、331、060、223股，公司注册资本也将从2、331、805、223元减为2、331、060、223元。
详见公司于2023年5月9日和2023年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《方大特钢关于调整限制性股票回购价格、注销部分限制性股票的公告》(公告号:临2023-040)、2023年方大特钢第三次临时股东大会决议公告(公告号:临2023-048)。
二、需要债权人知道的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司债权人有权要求公司自收到公司通知之日起30日内清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性。公司将继续按照原债权文件履行相关债务，并按照法定程序继续实施回购注销。
债权申报所需材料：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议等有效凭证的原件和复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件和复印件。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。
债权申报的联系方式如下：
1、申报时间:2023年5月25日至2023年7月8日(现场申报接待时间:工作日8::30-11:30、14:00-16:30）。
2、申请地址：江西省南昌市青山湖冶金大道475号方大特钢董事办公室
3、申报方式：债权人可以通过现场和邮寄进行申报。邮寄申报的，申报日期以邮戳日或快递公司出具日期为准。请在信封中注明“债权申报”字样。
4、联系方式
联系地址：江西省南昌市青山湖冶金大道475号方大特钢董事办公室
邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314
联系人：李帅
特此公告。
方大特钢科技有限公司董事会
2023年5月25日
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