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浙江华海药业有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议的提示性公告
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年9月5日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
浙江华海药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月16日举办第
八届股东会第十六次临时会议，大会审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，企业将在2023年9月5日举办2023年第二次股东大会决议，并已经在2023年8月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址www.sse.com.cn上刊载了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护投资人的合法权利，为自然人股东履行股东会投票权提供帮助，有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年9月5日 14点30分
举办地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业有限责任公司行政楼高端多功能厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年9月5日
至2023年9月5日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第八届股东会第十六次临时会议表决通过，主要内容详细公司在2023年8月17日发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报和上海交易所网址www.sse.com.cn里的公示。
2、特别决议提案：提案1
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）公司股东由法人代表列席会议的，持股东账户卡、营业执照副本复印件、本
人身份证补办登记；由法人代表的委托人列席会议的，持股东账户卡、营业执照副本复印件、个人身份证及法人代表签定加盖法人代表公章的法人授权书申请办理登记。
（二）法人股东持身份证和股东账户卡申请办理登记；授权委托人持受托人身份证件、授权委托人个人身份证、法人授权书及股东账户卡申请办理登记。
（三）外地公司股东能够发传真方法备案，传真号：0576-85016010。
（四）备案时长：2023年8月30日至9月4日，每日9：00一11:00，13:00一16:00，节假日除外。
（五）备案地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业有限责任公司证劵管理部门。
六、其他事宜
（一）联系电话
手机联系人：金敏、汪慧婷
联系方式：0576-85015699
发传真：0576-85016010
通讯地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业有限责任公司证劵管理部门
（二）开会时间大半天，参会公司股东住宿费用和交通出行费用自理
特此公告。
浙江华海药业有限责任公司股东会
2023年8月29日
配件1：法人授权书
●上报文档
浙江华海药业有限责任公司第八届股东会第十六次临时会议决定
配件1：法人授权书
法人授权书
浙江华海药业有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月5日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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