健之佳连锁药店集团股份有限公司关于企业对七家控股子公司开展增资扩股的通知

（上接B77版）

注2：连锁药店信息内容服务做为公司战略规划的一部分，其作用主要表现在终端服务的后台管理，并无法直接造成经济收益，其经济效益主要体现在通过构建强劲连锁药店云管端，完成企业上中下游业务协作能力、逐步完善公司管理流程、提高管理效率和节省人力成本，确保各店铺及子公司井然有序运营，为公司管理人员的投资决策提供更加科学合理准确的信息内容，完成公司物流、商品流、现金流的一体化管理，提高企业核心竞争优势，因此没有进行独立的财务效益计算。项目结束后，将为公司进一步发展构建更加高效率的综合管理平台，对企业的持续发展会带来长远而重大的影响。

注3：新零售多元业态网络营销平台工程项目包含 4 年工程施工工期和 5 年运营期。项目建设期通常是开展硬件软件的投入，进行电子器件货架平台的构建，并进行对整个新零售多元业态网络营销平台的融洽和验证，开展试运行。新项目成为公司“大健康产业”销售网络不可或缺的一部分，务求完成传统式门店营销方式的更新，根据佳 e 购电子器件仓储货架、移动端、第三方电子商务平台及线上与线下等方式的互动，完成营销推广、用户开发、会员权益、资源共享、产品交易、产品付款、互联网医疗等全渠道营销作用。新零售多元业态网络营销平台工程项目自2019年7月1日起执行，截至2023年6月30日已执行四年，在其中T+1年（2019年7月-2020年6月）实现净利润6.37万余元（预估-199.30万余元），T+2年（2020年7月-2021年6月）实现净利润152.14万余元(预估-99.03万余元)，T+3年（2021年7月-2022年6月）实现净利润655.96万余元（预估146.67万余元），T+4年（2022年7月-2023年6月）实现净利润1,289.36万余元（预估 521.50万余元），都达到了预估经济效益。

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公示序号：2023-063

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被增资扩股企业：为健之佳连锁药店集团股份有限公司（下称“企业”）全资子公司，包括云南省之佳连锁便利店有限责任公司（下称“之佳便捷”）、绵阳市健之佳药店连锁有限公司（下称“绵阳市健之佳”）、四川健之佳连锁药房有限责任公司（下称“四川健之佳”）、四川勤康健之佳药业有限公司（下称“四川勤康”）、广西省健之佳药店连锁有限责任公司（下称“广西省健之佳”）、重庆市健之佳健康药房连锁有限公司（下称“重庆市健之佳”）、云南省健之佳重庆市勤康药业有限责任公司（下称“重庆市勤康”）。

● 增资扩股额度：企业拟将以上七家控股子公司总计增资扩股60,800万余元，此次股东会表决通过后3今年年底，对各个分公司增资扩股一次或分批缴足。

一、此次增资扩股事宜简述

企业深入推进“集团化管理、多元化战略、全国扩大”的发展理念，在持续加强云南省、河北省优点地区聚集设点的前提下，将扩展重心点向成渝桂辽地域歪斜，以“建造+回收”方式由区域中心城市往下渗入。

伴随经营规模的极速扩张，产品采购、工作人员征募、信息化建设、新店开业基础建设、企业并购资金筹集、仓储物流中心基本建设及其各类日常运营业务融资需求提升，有关子公司注册资本比较有限，阻碍了企业在有关区域经济发展。现依据公司运营发展需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟以流动资产对下列七家控股子公司开展增资扩股。

企业：万余元

公司在2023年8月25日举办第五届股东会第二十四次会议，以允许7票，抵制0票、放弃0票，表决通过《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》该提案经决议审批后，受权经理融合经济情况和各分公司项目需求，分配有关部门为分公司出示股东决议、修订后的企业章程等相关资料，适度申请办理增资扩股、变动登记并领取一个新的企业营业执照。此次股东会决议审批后的3今年年底，对各个分公司增资扩股额一次或分批缴足。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次增资扩股事宜在股东会管理权限范围之内，不用提交公司股东会审核。

此次对子公司的增资扩股并不属于资产重组事宜。

二、此次增资扩股行为主体的相关情况

1、名字：云南省之佳连锁便利店有限责任公司

成立年限：2005年5月26日

注册资金：3,500万余元

法人代表：蓝波

注册地址：云南昆明市盘龙区同盟街道社区旗营街10号-2

业务范围：便捷零售

与公司的关联：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

企业：万余元

2、名字：绵阳市健之佳药店连锁有限公司

成立年限：2009年12月10日

法人代表：蓝波

注册资金：6,500万余元

注册地址：绵阳市游仙经济发展试点区欧家坝民安路138号1-1-6室

业务范围：医药零售

与公司的关联：系本公司全资子公司

企业：万余元

3、名字：四川健之佳连锁药房有限责任公司

成立年限： 2018年5月18日

法人代表：蓝波

注册资金：4,500万余元

注册地址：四川省成都市双流区西航港街道社区机场路土情节215号2栋3楼A区

业务范围：医药零售

与公司的关联：系本公司全资子公司

企业：万余元

4、名字：四川勤康健之佳药业有限公司

成立日期：2010年08月16日

法人代表：蓝波

注册资金：4,000万余元

注册地址：成都市双流区西航港街道社区机场路土情节215号2幢3楼

业务范围：药品批发

与公司的关联：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

企业：万余元

5、名字：广西省健之佳药店连锁有限责任公司

成立年限：2009年9月8日

法人代表：蓝波

注册资金：9,700万余元

注册地址：南宁高科路17号南宁高新区伟元电子设备物流园区五层生产线

业务范围：医药零售

与公司的关联：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

企业：万余元

6、名字： 重庆市健之佳健康药房连锁有限公司

成立年限：2007年10月31日

法人代表：蓝波

注册资金：5,000万余元

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红银路60号13幢第二层2-1

业务范围：医药零售

与公司的关联：系本公司全资子公司

企业：万余元

7、名字：云南省健之佳重庆市勤康药业有限责任公司

成立年限：2009年2月19日

法人代表：蓝波

注册资金：3,000万余元

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红银路60号13幢第二层2-2

业务范围：药品批发

与公司的关联：本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

企业：万余元

三、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股根据分公司业务发展的实际需求，贷款用途包含但是不限于产品采购、工作人员薪资、信息化建设、新店开业基础建设、企业并购资产开支、仓储物流中心基本建设及其各类日常运营的业务支出。此次增资扩股可以丰富子公司注册资金，资产彻底用以主营发展趋势，有益于改进分公司资本结构、达到分公司分阶段业务发展的融资需求，不会有危害中小型股东利益的情形 。

特此公告。

健之佳连锁药店集团股份有限公司股东会

2023年8月26日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公示序号：2023-060

健之佳连锁药店集团股份有限公司

第五届股东会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

健之佳连锁药店集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十四次会议报告于2023年8月19日以邮件方法向全体执行董事传出，大会于2023年8月25日早上9:30以当场加通信方式在云南昆明市盘龙区同盟街道社区旗营街10号健之佳总公司十四楼举办。例会应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人，老总蓝波老先生上台演讲，监事出席了大会，此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议由老总蓝波老先生召开，整体与会董事经仔细决议和表决，产生下列决定：

1、决议《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

提案决议状况：本提案合理表决票7票，允许7票；抵制0票；放弃0票，此提案得到根据。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年半年度报告》及引言。

2、决议《关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

提案决议状况：本提案合理表决票7票，允许7票；抵制0票；放弃0票，此提案得到根据。

公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-062）。

3、决议《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》

提案决议状况：本提案合理表决票7票，允许7票；抵制0票；放弃0票，此提案得到根据。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司对七家全资子公司进行增资的公告》（公示序号：2023-063）。

特此公告。

健之佳连锁药店集团股份有限公司股东会

2023年8月26日