常州市星宇车灯有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

本当年度没有进行股东分红和公积金转增总股本。

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.1

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 序号：临2023-034

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）此次会议工作的通知各种材料于2023年8月15日以手机、电子邮箱、当场送达方式传出。

（三）此次会议于2023年8月25日在企业以当场融合通讯表决方法举办。

（四）此次会议三名公司监事所有参加。

（五）此次会议由监事长徐小平老先生组织。董事长助理出席了此次会议。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全篇和引言。

职工监事依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全篇及引言展开了审批，建议如下所示：

（1）《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本年度的经营业绩和经营情况等事宜；

（3）在明确提出本建议前，没发现参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全篇和引言与本公告同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

该专项报告（公示序号：临2023-035）与本公告同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州市星宇车灯有限责任公司

职工监事

二〇二三年八月二十六日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 序号：临2023-033

常州市星宇车灯有限责任公司

第六届股东会第十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

1、此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

2、此次会议工作的通知各种材料于2023年8月15日以手机、电子邮箱、当场送达方式传出。

3、此次会议于2023年8月25日在企业以当场融合通讯表决方法举办。

4、此次会议理应参加执行董事七名，七名执行董事所有参加。

5、此次会议由老总周晓萍女性组织。董事长助理以及部分管理层出席了此次会议

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全篇和引言。

企业整体执行董事、公司监事、高管人员对《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全篇及引言签订了书面确认建议，公司监事会以决定的方式对该报告全篇以及引言展开了确定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度报告》全篇及引言的内容和本公告同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

该专项报告（公示序号：临2023-035）与本公告同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州市星宇车灯有限责任公司

股东会

二〇二三年八月二十六日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 序号：临2023-035

常州市星宇车灯有限责任公司

2023年上半年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资基本概况

（一）募资及时状况

（1）2020年发行可转换公司债券募资状况

结合公司2020年第一次股东大会决议决定，并且经过中国证监会证监批准[2020]2262号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，企业发行颜值总额为rmb1,500,000,000.00块的可转换公司债券，每一张债券面值为100元，总共15,000,000.00张，债券期限为6年，募资总额为1,500,000,000.00元，扣减发行费不含税金额rmb9,395,283.00元，具体募资净收益金额为1,490,604,717.00元，以上募资业经天衡会计事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131号汇算清缴报告认证。

（二）年度应用情况

（1）截至2023年06月30日，2020年发行可转换公司债券募集资金使用状况

企业：万余元 货币：rmb

（三）募资盈余状况

（1）2020年发行可转换公司债券募资盈余状况

截至2023年06月30日，2020年发行可转换公司债券募资存放专用账户账户余额为85,361.47万余元，实际储放情况如下：

企业：万余元 货币：rmb

二、募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护投资人的权益，企业建立了《募集资金管理制度》，对募资的储存及应用情况的监管等方面都作出了实际具体规定。报告期，企业严格执行中国证监会、上海交易所相关募集资金使用的相关规定与公司《募集资金管理制度》的相关规定管理方法募资。

2020年10月28日，企业、承销商国泰君安证券股份有限公司与建设银行股份有限公司常州新北分行、中信银行银行股份有限公司常州市支行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。报告期，企业实际履行不会有违背“三方监管协议”、变动募集资金用途和大股东、控股股东占有或侵吞募资等诸多问题。

三、2023年6月募资的具体应用情况

（一）企业募集资金投资项目的项目执行情况

截至2023年06月30日，企业募集资金投资项目的项目执行情况详细附注。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

报告期不会有上述情况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期不会有上述情况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务状况

2022年12月29日，公司召开第六届股东会第六次会议第六届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用发行A股可转换公司债券募资适度选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，贷款最高额度不得超过10亿人民币，自董事会表决通过之日起12个月合理。公司独立董事、职工监事和承销商发布了允许应用闲置募集资金开展现金管理业务的建议。截止2023年06月30日，企业发行可转换公司债券募资投资理财产品余额68,524.77万余元（含贷款利息）。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

报告期不会有上述情况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

报告期不会有上述情况。

（七）结余募集资金使用状况

报告期不会有上述情况。

（八）募资别的应用情况

2021年12月10日,公司召开第五届股东会第十五次会议第五届职工监事第十四次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在募集资金投资项目执行期内，应用银行汇票付款募集资金投资项目所需资金并且以募资等额本息更换。截止2023年06月30日，企业使用金融机构承兑银行汇票更换可转换公司债券募资项目金额rmb1,914.02万余元。

四、变动募集资金投资项目的现象

2022年7月21日，企业第六届股东会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案》，该提案递交2022年第二次股东大会决议表决通过。同意将“智能制造产业园电子工厂”工程变更为“智能制造产业园五期”新项目。公司独立董事、职工监事及承销商也出具了有关建议。此次变动“智能制造产业园电子工厂”新项目不构成关联方交易。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经公布的募集资金使用相关信息立即、真正、精确、详细，不会有募资管理方法违规情况。

常州市星宇车灯有限责任公司

二〇二三年八月二十六日

附注1：2020年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

附注1：

2020年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

2023年6月

企业：万余元 货币：rmb