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兰州佛慈药业有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1.此次股东会无提升、变动、否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开情况及参加状况
1. 会议召开状况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持：董事长石热爱祖国老先生；
（3）现场会议举办时长：2023年8月22日（星期二）14：00
（4）现场会议举办地址：甘肃省兰州市兰州市华山路2289号企业五楼会议厅；
（5）会议召开方法：此次会议选用当场网络投票与互联网投票选举紧密结合方法；
（6）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年8月22日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长；
（7）此次股东会的招集、举办合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2. 大会参加状况
（1）出席本次股东会股东及股东代表共7人，意味着股权数量317,241,376股，占公司有投票权总股份的62.1242%。在其中，参加现场会议股东及股东代表共2人，意味着股权314,713,776股，占公司有投票权总股份的61.6292%；根据网上投票股东及股东代表共5人，意味着股权2,527,600股，占公司有投票权总股份的0.4950%；
中小投资者参加状况：进行现场和网络投票的中小股东公司股东共6人，意味着股权2,527,700股，占公司有投票权总股份的0.4950%。
（2）董事及其公司监事、高管人员、印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会依照会议方案，采取无记名方法当场网络投票和网上投票开展决议，审议通过了下列提案：
1.《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：允许317,241,376股，占列席会议合理投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.00%。
中小股东的决议结论：允许2,527,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.00%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.00%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.00%。
本提案为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会全部公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
此次股东会由北京德恒（兰州市）律师事务所律师印证并提交了《法律意见书》。该法律意见书觉得：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、大会表决方式、决议程序流程等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、行政规章及规范性文件的相关规定，决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1. 2023年第一次股东大会决议会议决议；
2.北京德恒（兰州市）律师事务所律师印证并提交的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
兰州佛慈药业有限责任公司股东会
2023年8月22日
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