天山铝业集团股份有限公司有关应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年8月21日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，在确保募投项目融资需求前提下，公司拟应用不超过人民币80,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会开具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2776号），审批企业非公开发行的发行数量不得超过1,166,557,991股。依据发售结论，我们公司具体向29名特定对象发行新股763,358,778股，每股面值金额为1元，发行价为每一股rmb6.55元，募资总额为rmb4,999,999,995.90元。以上募资总金额扣减证券承销承销费、财务审计及验资费用、律师费等发行费总计rmb40,481,132.08元（未税）后，具体募资净收益金额为4,959,518,863.82元。截止到2020年12月3日，以上募资已调拨至企业募集资金专户，募资业经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）给予认证并提交众环验字（2020）110014号汇算清缴报告。

企业已经将募资存放在为本次发行设立的募资重点帐户，并由企业分别向承销商、储存募资的银行业签署了《募集资金监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

二、募集资金使用状况

1、2020年12月24日，公司召开第五届股东会第十一次大会，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，允许以2020年12月7日为时段，依照募集资金投资项目进度，应用募资rmb15,950.28万余元更换早期已资金投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发基地项目及发售各项费用的自筹经费。

2、2021年1月11日，公司召开第五届股东会第十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用不超过人民币200,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

3、截止到2021年11月5日，企业实际应用rmb180,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，且已经将180,000.00万人民币闲置募集资金所有偿还至募资专户，此笔资产使用年限不得超过12月。企业已经将以上募资的偿还状况及时联系了承销商华泰联合证券有限公司及保荐代表人。

4、2021年11月10日，公司召开第五届股东会第十八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用不超过人民币160,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

5、截止到2022年9月14日，企业实际应用rmb160,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，且已经将160,000.00万人民币闲置募集资金所有偿还至募资专户，此笔资产使用年限不得超过12月。企业已经将以上募资的偿还状况及时联系了承销商华泰联合证券有限公司及保荐代表人。

6、2022年9月18日，公司召开第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用不超过人民币110,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

7、2023年3月10日、2023年3月27日，企业各自举办第五届股东会第二十七次会议2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，允许企业将“新疆天展新材超高纯铝一期及研发基地新项目”的剩下募资rmb43,739.22万余元变动应用主要用途，发生变更募资用以最新项目“年产值20万吨级充电电池铝铂新项目”，该新增项目方案投资规模为292,446万余元，在其中基础建设192,346万余元，周转资金96,471万余元，经营期贷款利率3,629万余元，剩余的部分由企业自筹经费补充。此次变动募资占募集资金总金额比例为8.75%，新项目实施主体为公司全资子公司江阴市新仁铝铂科技公司。截止到2023年3月10日，“新疆天展新材超高纯铝一期及研发基地新项目”募资的使用和剩下情况如下：

企业：万余元

8、截止到2023年8月18日，企业实际应用rmb110,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，且已经将110,000.00万人民币闲置募集资金所有偿还至募资专户，此笔资产使用年限不得超过12月。企业已经将以上募资的偿还状况及时联系了承销商华泰联合证券有限公司及保荐代表人。

9、截止到2023年8月18日，企业存放于募资重点账户募资账户余额为116,438.53万余元，募集资金投资项目的项目执行情况如下所示：

企业：万余元

三、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，公司拟应用不超过人民币80,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

此次临时性补充流动资金的募资不会有变向更改募集资金用途的举动、未危害募资融资计划的顺利进行，并仅限于用以与主营有关的生产运营，此次临时性补充流动资金可以减少企业向银行贷款，预估可节省销售费用约2,280万余元（按同时期金融机构存款基准利率差测算）。

郑重承诺：

（一）此次应用闲置募集资金临时性补充流动资金没有改变或者变相更改募集资金用途；临时性补充周转资金仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易；

（二）如募投项目项目建设进度加速，企业将按照实际应该及时将此次补充流动资金的募资偿还至募资重点帐户，确保不受影响募集资金投资项目的稳定进度；

（三）在此次补充流动资金到期还款日以前，将这个一部分钱归还至募资重点帐户；

（四）使用闲置募集资金临时性补充流动资金期内没有进行股票投资等风投，错误除子公司之外的目标给予财务资助。

四、独董建议

独董觉得：企业在不改变募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与主营有关的生产运营，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，符合公司发展的需求，未违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不会有更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的情形。有关审批流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《天山铝业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程及方法合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，允许企业使用不超过人民币80,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

五、职工监事建议

职工监事觉得：此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。公司监事会允许企业使用不超过人民币80,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，将有利于节约销售费用，减少资本成本，提升募集资金使用效率，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。该事项已依照中国证监会和深圳交易所的相关规定依法履行必须的决议程序流程，有关提案早已企业第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次会议审议根据，独董亦发布了很明确的单独建议。该事项不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划情况属实。

七、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

4、华泰联合证券有限公司有关天山铝业集团股份有限公司应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的审查建议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司股东会

2023年8月22日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公示序号：2023-062

天山铝业集团股份有限公司

关于企业下级控股子公司新疆生产

建设兵团第八师天山铝业有限责任公司回收

新疆天足集团有限公司100%股份

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：因为新疆天足集团有限公司投入的玛石铁路线通往天山铝业乌鲁木齐工厂内部铁路专用线并未完工，有关土地使用证、进行施工许可办理手续仍在办理中，此次回收结束后可能出现工程项目资本开支提升风险，铁路专用线不能及时修建的风险性，或者由于铁路调度或其他原因铁路专用线短期内没法按企业规划运输能力所使用的风险性。

一、 买卖简述

天山铝业集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司（下称“新疆省天铝”）拟支付现金形式回收曾超懿、曾超林（下称“关联方”）所持有的新疆天足集团有限公司（下称“足下生辉项目投资”）100%股份（下称“此次回收”），收购协议已经从多方于2023年8月21日在新疆石河子市签定。此次并购组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

我们公司于2023年8月21日召开第六届股东会第二次大会，所有非关联董事以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事曾超林和曾超懿回避表决，独董对该提案都已发布了事先认同建议和赞同的单独建议。依据《公司章程》等管理制度的相关规定，本次交易不用提交公司股东大会审议。

二、关联方的相关情况

1、曾超懿老先生，居所：上海浦东新区张江镇***。

曾超懿为公司的控股股东之一，立即持有公司393,778,364股股权，持股比例为8.46%；曾超懿系公司控股股东石河子锦隆能源产业链有限责任公司、持有公司5%之上股权股东石河子锦汇能源投资有限公司的控股股东之一，与持有公司5%之上股权股东曾超林系兄弟关系；与企业前十名公司股东曾明柳女性、曾益柳女性、曾鸿女性系兄妹关系。

2、曾超林老先生，居所：湖南双牌县泷泊镇***。

曾超林为公司控股股东之一，立即持有公司302,061,587股股权，持股比例为6.49%；曾超林系公司控股股东石河子锦隆能源产业链有限责任公司、持有公司5%之上股权股东石河子锦汇能源投资有限公司的控股股东之一，与持有公司5%之上股权股东曾超懿系兄弟关系；与企业前十名公司股东曾明柳女性、曾益柳女性、曾鸿女性系兄妹关系。

曾超懿和曾超林均并不是失信执行人。

三、交易标的基本概况

1、看涨期权概述

公司名字：新疆天足集团有限公司

统一社会信用代码：91659001068838571Q

种类：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：曾超林

注册资金：壹亿元rmb

实缴出资：2,000万余元

成立日期：2013年6月14日

居所：新疆石河子经济开发区北八路21号20207

业务范围：向农林牧业、加工制造业、商业服务、交通业、矿产业、建筑行业、技术服务业、房地产行业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营：玛石铁路线通往天山铝业乌鲁木齐工厂内部铁路专用线的投入与建设

公司股权结构：曾超懿持仓50.5%，曾超林持仓49.5%；之上持仓都不存有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，都不存在较大异议、起诉或诉讼事情，都不存有被查封、冻洁等司法部门对策等情况。

2、看涨期权关键经营情况

企业：万余元

3、足下生辉投入的企业章程或其它文件不存在相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

4、足下生辉项目投资并不是失信执行人。

5、足下生辉项目投资不会有给他人公司担保、财务资助等状况，与关联方不会有营业性往来账户状况；此次回收结束后，企业不会有以营业性经济往来的方式变向为关联方给予财务资助的情况，不容易因购买足下生辉投资股权造成大股东、控股股东以及关联人对我们公司产生非营利性资金占用费的情况。

四、本次交易有关财务审计和评估状况

（一）看涨期权财务审计状况

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）对标的公司截止到2023年6月30日的负债表、本年利润、现流表和所有者权益变动表及财务报表附注展开了财务审计，并提交了无保留意见的《新疆天足投资有限公司审计报告》（序号：众环审字（2023）1100149号）。

有关财务报表详细“三、交易标的基本概况”之“2、看涨期权关键经营情况”

（二）看涨期权评定状况

我们公司请来了北京亚太世纪联华资产报告评估有限责任公司对看涨期权进行评价。依据北京亚太世纪联华资产报告评估有限责任公司（下称“亚太地区世纪联华”）开具的《新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司拟收购新疆天足投资有限公司100%股权所涉及新疆天足投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（序号：亚评报字（2023）第153号），选用资产基础法，截止到评估基准日2023年6月30日，足下生辉项目投资所有股东权利意义的评估价值为6,690.13万余元。

五、买卖协议书主要内容

（一）回收标价

此次并购由新疆省天铝授权委托合乎《证券法》所规定的中审众环出示足下生辉项目投资截至2023年6月30日的财务审计报告，标的公司经审计的净资为6,594.09万余元；新疆省天铝授权委托合乎《证券法》所规定的亚太地区世纪联华开具的亚评报字（2023）第153号分析报告，截止到评估基准日2023年6月30日，按资产基础法评定，标的公司的所有股东权利意义的评估价值为6,690.13万余元。

此次回收标价以符合《证券法》所规定的财务审计部门出具的财务审计报告和评估机构开具的资产评估确定的财务审计值与评估价值为载体，由新疆省天铝和关联方共同商定，本次交易价格是6,550万余元。

（二）付款方式和自有资金

新疆省天铝做为本次交易的收购者，支付现金形式回收关联方所持有的足下生辉项目投资100%股份。新疆省天铝支付现金方法分别往曾超懿、曾超林付款收购对价款3,307.75万余元、3,242.25万余元，总计付款收购对价款6,550万余元。

此次收购自有资金均为企业自筹资金。

（三）标底股份的交收

在收购协议生效之日起5个工作日后，新疆省天铝向关联方付款收购对价款3,275万余元；标底股权交割日后5个工作日后，新疆省天铝向关联方付款收购对价款3,275万余元。

（四）债务解决

除收购协议另有约定外，足下生辉投向基准日经审计后在账目列报的债务对其再次具有及担负，足下生辉项目投资签订的现行有效合同及协议书对其继续履行。

（五）工作人员接受及安装

自天足项目投资股权交割日起，足下生辉投入的职工不属于劳动关系迁移继受，足下生辉项目投资无下岗员工、退休员工、离退休职工、停薪留职员工等，本次交易不属于职工安装。

（六）标的公司拥有的铁路线主线任务财产后面处理分配

足下生辉投资资产中包括足下生辉铁路线主线任务财产（铁路线主线任务起起源于兰新铁路乌鲁木齐地铁站，终点站为乌鲁木齐化工新材料产业园，约长27km），因为该一部分财产的独特性，足下生辉项目投资将不会并对剩下的建设工程施工投入的资金，后面有可能被当地政府回收。多方允许并确定，若当地政府回收铁路线主线任务资产收购价不超过铁路线主线任务资产评估价值（指亚太地区世纪联华开具的亚评报字（2023）第153号分析报告上对铁路线主线任务资产评估价值），则回收合同款所有所属标的公司全部，以上资产评估价值与回收合同款间的差值由关联方给予赔偿，实际由关联方按照其分别在足下生辉投入的股权比例担负。若当地政府回收铁路线主线任务资产收购价高过铁路线主线任务资产评估价值，则高于一部分合同款由关联方按照其分别在标的公司的股权比例具有。

六、此次收购目标和对企业的危害

（一）此次收购目地

天山铝业乌鲁木齐工厂（即新疆天铝厂区）是公司的关键生产区，当前公司生产制造所需要的原料三氧化二铝、煅烧石油焦、沥清、炭素等必须通过道路由乌鲁木齐汽车站转运至工厂，成品电解铝厂和高纯铝也应通过道路由工厂转运至乌鲁木齐汽车站后运输。

足下生辉项目投资主营业务系从业玛石铁路线通往天山铝业乌鲁木齐工厂内部铁路专用线的投入与建设，已经完成了项目可研、项目立项、环境评价、征收土地以及部分工程建设等相关工作。为防止将来可能发生的经常关联方交易，企业计划收购足下生辉项目投资，承揽足下生辉项目投资涉及到该铁路专用线中的所有财产、资质证书。此次收购后，足下生辉项目投资将成为我们公司全资子公司列入合并报表范围内。

该铁路专用线项目建成后，将会成为天山铝业乌鲁木齐工厂配送的主动脉，到时候运至工厂的煤碳、三氧化二铝、煅烧石油焦、沥清、炭素等大宗原材料和运出企业的电解铝厂、高纯铝、充电电池铝铂胚料等大宗商品成品将重点通过此铁路专用线运送，全部商品的装卸搬运在厂内就可以完成，省掉工厂-乌鲁木齐车站的公路运输费用和一次装卸费用，可有效提升运输装卸效率，减少物流成本，对进一步夯实企业低成本优势具有极大的推动作用。与此同时，该铁路专用线通车后，可大幅降低汽运物流所产生的污染物排出，减少物资供应装运能源消耗，更为低碳环保。

（二）本次交易对企业的危害

此次展销会使企业现金流量产生一定的净流出，但不会对公司正常的的经营资产造成显著产生的影响。本次交易对企业将来的经营情况和经营业绩有积极作用。

（三）本次交易存有的风险性

因为新疆天足集团有限公司投入的玛石铁路线通往天山铝业乌鲁木齐工厂内部铁路专用线并未完工，有关土地使用证、进行施工许可办理手续仍在办理中，此次回收结束后可能出现工程项目资本开支提升风险，铁路专用线不能及时修建的风险性，或者由于铁路调度或其他原因铁路专用线短期内没法按企业规划运输能力所使用的风险性。

公司董事会将密切关注本次交易的工作进展，立即履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

七、与关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

除此次关联方交易外，企业始行年初至公布日未与关联方暨关联人曾超懿、曾超林产生关联方交易。

八、独董事先认同和单独建议

独董对此次关联方交易发布事先认同建议如下所示：对于我们来说，该提案合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。大家一致同意以上事宜并把该提案提交公司股东会决议。

独董对此次关联方交易发布单独建议如下所示：1、董事会监事会在决议《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》时，关联董事均回避表决。此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程及方法合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

2、预计的关联方交易遵照一般商业条款，定价方法合规管理公允价值，不可能危害企业以及股东权益。

3、预计的关联方交易对公司财务情况和经营业绩有积极作用，且不会对公司的特殊性组成危害。

总的来说，咱们允许企业下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司回收新疆天足集团有限公司100%股份暨关联交易事宜。

九、职工监事建议

职工监事觉得：足下生辉项目投资主营业务对企业的经营活动具有较好的推动作用，企业下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司回收足下生辉项目投资后，可整合优化网络资源，提升运输装卸效率，符合公司业务发展必须，对进一步夯实企业低成本优势具有极大的推动作用。职工监事允许企业下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司回收新疆天足集团有限公司100%股份暨关联交易事宜。

十、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业下级控股子公司新疆省天铝此次回收足下生辉项目投资100%股份暨关联交易事宜早已企业第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次会议审议根据，关联董事已回避表决，独董发布了事先认同建议及独立性建议，依法履行必需的结构决议程序流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和行政规章的需求，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。综上，保荐代表人对企业下级控股子公司新疆省天铝此次回收足下生辉项目投资100%股份暨关联交易事宜情况属实。

十一、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

4、独董有关第六届股东会第二次大会相关事宜的事先认同建议；

5、新疆天足集团有限公司财务审计报告；

6、新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司计划收购新疆天足集团有限公司100%股份所涉及新疆天足项目投资有限公司股东所有权益价值资产评估；

7、华泰联合证券有限公司有关天山铝业集团股份有限公司下级控股子公司回收新疆天足集团有限公司100%股份暨关联交易的审查建议；

8、新疆建设兵团第八师天山铝业有限公司与曾超懿、曾超林关于新疆足下生辉集团有限公司之股权收购协议；

9、关联方交易状况简述表。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司股东会

2023年8月22日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公示序号：2023-064

天山铝业集团股份有限公司

有关大股东一部分股权

撤押及质押贷款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股东股权撤押及质押贷款基本概况

天山铝业集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）前不久收到公司实际控制人曾超懿、曾超林函告，了解之而拥有公司的一部分股权办了撤押及质押贷款业务流程，具体事宜如下所示 ：

（一）公司股东股权撤押基本概况

（二）公司股东股份质押基本概况

1、此次股份质押基本概况

2、公司股东股权总计质押贷款状况

截止到公示公布日，以上公司股东及其一致行动人持有质押股份情况如下：

二、其他情形表明

曾超懿、曾超林及其一致行动人资信情况优良，具有良好的资产还款能力，其持有的股权现阶段不会有平仓风险或者被强制过户风险性，对上市公司生产运营、公司治理结构等不容易造成影响，不会有导致企业实际控制权发生变化的实质要素。企业将持续关注公司股东股份质押后续工作进展，按照有关规定立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

三、备查簿文档

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结清单。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司股东会

2023年8月22日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公示序号：2023-061

天山铝业集团股份有限公司

第六届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第二次大会于2023年8月21日在下午15:00在上海浦东新区张杨路2389弄3号平安不动产商务大厦9层会议室召开，现就此次会议情况公告如下：

一、会议召开状况

企业第六届职工监事第二次大会于2023年8月21日在下午15:00在上海浦东新区张杨路2389弄3号平安不动产商务大厦9层会议厅采用当场融合通讯表决方法举办。大会采用当场融合通讯表决方法举办，需到公司监事3人，实到公司监事3人，董事长助理、证券事务代表出席了大会。此次会议由监事长刘素君女性组织。此次会议的举行合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 会议审议状况

1、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。公司监事会允许企业使用不超过人民币80,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。

2、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

职工监事觉得：新疆天足集团有限公司主营业务对企业的经营活动具有较好的推动作用，企业下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司回收新疆天足集团有限公司后，可整合优化网络资源，提升运输装卸效率，符合公司业务发展必须，对进一步夯实企业低成本优势具有极大的推动作用。职工监事允许企业下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司回收新疆天足集团有限公司100%股份暨关联交易事宜。

三、备查簿文档

1、第六届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司职工监事

2023年8月22日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公示序号：2023-060

天山铝业集团股份有限公司

第六届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二次大会于2023年8月21日在下午14:00在上海浦东新区张杨路2389弄3号平安不动产商务大厦9层会议室召开。如今将此次会议情况公告如下：

一、会议召开状况

企业第六届股东会第二次大会于2023年8月21日在下午14:00在上海浦东新区张杨路2389弄3号平安不动产商务大厦9层会议室召开。大会采用当场融合通讯表决方法举办，需到执行董事5人，实到执行董事5人，公司监事、一部分高管人员出席了大会。此次会议由董事长曾超林老先生组织。大会的举办合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

经与会董事用心决议，大会根据如下所示决定：

1、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，在确保募投项目融资需求前提下，董事会允许企业使用不超过人民币80,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。主要内容详细同一天于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网公布的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

根据企业的生产需要和新疆天足集团有限公司（下称“足下生辉项目投资”）主营业务，企业下级控股子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司（下称“新疆省天铝”）回收足下生辉项目投资100%股份后，可整合优化网络资源，提升运输装卸效率，减少企业产品成本，对进一步夯实企业低成本优势具有极大的推动作用。股东会允许新疆省天铝回收足下生辉项目投资100%股份暨关联交易事宜。主要内容详细同一天于巨潮资讯网公布的《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事曾超林、曾超懿回避表决。

独董对于该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网公布的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

三、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、独董有关第六届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

3、独董有关第六届股东会第二次大会相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

股东会

2023年8月22日