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中国冶金科工有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
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中国冶金科工有限责任公司（下称“中国中冶”、“我们公司”、“企业”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年9月11日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次：2023年第一次股东大会决议
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年9月11日 14点00分
举办地址：我国北京朝阳区黎明西里28号中冶集团商务大厦
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年9月11日
至2023年9月11日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
不属于。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上各类提案早已企业第三届股东会第四十九次会议审议根据，有关公示已经在2023年6月22日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，以上提案具体内容详细企业上海证券交易所网址再行刊登的《中国冶金科工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议提案：提案1、3、4、5、6、9、10、11、13
3、对中小股东独立记票的议案：提案2-9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
（三）拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
（四）拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
（五）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（六）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
1、A股公司股东备案时长：拟参加我们公司2023年第一次股东大会决议的A股公司股东须于2023年9月7日或以前申请办理登记；
2、A股公司股东备案地址：北京朝阳区黎明西里28号中冶集团商务大厦中国冶金科工有限责任公司董事会办公室；
3、A股公司股东登记：法人代表股东的股东意味着列席会议持法人企业营业执照副本复印件、法人授权书（请见本通知配件1）、股东账户卡、股东账户卡、出席人身份证与企业2023年第一次股东大会决议回执表（请见本通知配件2）登记信息；
法人股东自己列席会议持身份证、股东账户卡、股东账户卡和2023年第一次股东大会决议回执表申请办理登记；授权委托人必须取得法人授权书、受托人有效身份证影印件、委托代理人身份证件、受托人股东账户卡、股东账户卡和我们公司2023年第一次股东大会决议回执表申请办理登记；
公司股东或股东委托代理人列席会议时也需提交以上备案文档原件或合理团本或合理影印件，以便认证；
我们公司A股公司股东可以通过邮递、发传真方法申请办理登记。
六、其他事宜
1、大会联系电话
通讯地址：我国北京朝阳区黎明西里28号中冶集团商务大厦（邮政编码：100028）
联络单位：中国冶金科工有限责任公司董事会办公室
手机联系人：魏皓
手机：010-59868666
发传真：010-59868999
2、这次股东会现场会议开会时间预估1钟头，列席会议工作人员的交通出行及住宿费自立。
特此公告。
中国冶金科工有限责任公司
股东会
2023年8月21日
配件1：法人授权书
法人授权书
中国冶金科工有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月11日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：
中国冶金科工有限责任公司
2023年第一次股东大会决议回执表
注：以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
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