横店集团得邦照明有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

老总：倪强

股东会准许申报日期：2023年8月18日

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公示序号：2023-027

横店集团得邦照明有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）横店集团得邦照明有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第七次大会（下称“此次会议”）于2023年8月18日在企业行政楼三楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。

（二）此次会议报告于2023年8月8日以手机、专人送达及电子邮件方式向整体执行董事传出。

（三）此次会议由董事长倪强老先生集结并组织，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，独董窦林平老先生、卫龙宝老先生、叶慧芬女性采用通讯表决，监事及部分高管人员出席了此次会议。

（四）此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体公布的《横店集团得邦照明股份有限公司2023年半年度报告》。

决议结论：7 票允许，0 票抵制，0 票放弃，0票逃避。

（二）表决通过《关于公司投资设立产业基金暨关联交易的议案》

公司独立董事对该提案发布了事先认同和确立赞同的单独建议。关联董事徐文财老先生、胡天高先生、厉宝平老先生回避表决本提案。主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体公布的《横店集团得邦照明股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：4 票允许，0 票抵制，0 票放弃，3票逃避。

特此公告。

横店集团得邦照明有限责任公司股东会

2023年8月19日

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公示序号：2023-028

横店集团得邦照明有限责任公司

第四届职工监事第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

（一）横店集团得邦照明有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第六次大会（下称“此次会议”）于2023年8月18日在企业行政楼三楼会议厅以现场会议形式举办，会议由监事长厉国平老先生组织。

（二）此次会议报告于2023年8月8日以专人送达和电子邮件方式向整体公司监事传出。

（三）此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。

（四）此次会议集结、举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

职工监事建议：企业2023年年中汇报全篇及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，真正清晰地体现企业报告期运营管理和经营情况；企业2023年年中汇报全篇及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。在明确提出本建议前，没有发现参加企业2023年上半年度报告编制和审批人员有违背保密规定的举动。主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体公布的《横店集团得邦照明股份有限公司2023年半年度报告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于公司投资设立产业基金暨关联交易的议案》

职工监事建议：此次项目投资开设产业投资基金暨关联交易的事宜决议程序流程、决策制定合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，合乎公司战略规划，对企业的自觉性无不良影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，允许企业本次成立产业投资基金暨关联交易事宜。主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体公布的《横店集团得邦照明股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

横店集团得邦照明有限责任公司职工监事

2023年 8月19日

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公示序号：2023-029

横店集团得邦照明有限责任公司有关

项目投资开设产业投资基金暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖具体内容：横店集团得邦照明有限责任公司（下称“得邦照明”、“企业”）拟与关联企业浙江横店投资管理有限责任公司（下称“浙江横店资产”）合作投资开设“得邦照明产业链股权基金（有限合伙企业）”（暂定名，以备案核准为标准，下称“得邦股票基金”）。管理规模为15,000万人民币，企业、浙江横店资产各自注资14,850万余元、150万余元。

● 此次与关联企业合作投资设立基金事宜组成关联方交易，但是不组成上市公司重大资产重组。

● 本次交易早已企业第四届董事会第七次会议审议根据，关联董事给予回

避决议，不用递交股东大会审议。

● 本次交易发生前12个月，公司和关联企业浙江横店资产未出现关联方交易；和不同关系人和人之间未出现同样买卖类型下标底有关的关联方交易。

● 风险防范：此次事宜有待工商注册办理备案以及在中国证券投资中基协办理备案，是不是得到审批尚有待观察。

本基金存有找不着适宜标底工程项目的风险性，存有因宏观经济政策、产业周期、项目投资

标底公司经营的改变等因素的影响，造成科学基金没法撤出或盈利大跳水的风险等。

本基金具备项目投资时间长、流通性劣等特性，相关投资可能面临比较长的投资收益率。

企业将高度关注股票基金的运营状况，提升投融资管理，并依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求立即履行信息披露义务。烦请投资人注意投资风险，慎重管理决策。

一、关联方交易简述

依据公司战略规划，为了能灵活运用多方优质资源，进一步挖掘智能制造产业链等细分领域发展契机，探索与发现一个新的业务增长点，提高与企业的行业协同作用，提高企业的持续竞争能力，公司拟与浙江横店资产共同投资开设“得邦照明产业链股权基金（有限合伙企业）”，管理规模为15,000万人民币。在其中，浙江横店资产为产业链基金的基金管理员、普通合伙和执行事务合伙人，认缴出资额为150万余元，占1%；企业为产业投资基金的有限合伙人，认缴出资额为14,850万余元，占99%。彼此都以流动资产方式缴纳。该事项早已2023年8月18日举行的企业第四届董事会第七次会议第四届职工监事第六次会议审议根据。彼此交于日签署了《得邦照明产业股权投资基金合作协议》。

因公司及公司控股股东一部分执行董事担任浙江横店资本执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易组成关联方交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平对该事项给予回避表决，独董对该事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。本事宜不用递交股东大会审议。

本次交易发生前12个月，公司和关联企业浙江横店资产中间未出现买卖类型有关的关联方交易。以往12个月公司和同一关联人或不一样关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易没有达到上市企业最近一期经审计资产总额平方根5%。

二、关联人详细介绍

（一）关联性详细介绍

因公司及公司控股股东一部分执行董事担任浙江横店资本执行董事，合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）所规定的关联性状况，系公司关联方，因而本次交易组成关联方交易。

（二）关联人基本概况

公司名字：浙江横店投资管理有限责任公司

法人代表：马易升

公司注册地址：浙江东阳市横店镇万盛街42号808

公司类型：有限公司

成立年限：2017年6月28日

注册资金：10,000万余元

统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H

业务范围：资本管理、投资管理、商务咨询、投资（没经金融等行业监管部门准许不得从事吸收公众存款、融资担保公司、代客理财、向公众集（融）资等信贷业务）、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

大股东及控股股东：浙江横店有限责任公司向其大股东，徐永安向其控股股东。

（三）最近一年及一期主要财务指标

企业：万余元

浙江横店资产资信情况优良，并不属于失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的种类

本次交易为一同境外投资开设基金合伙企业。

（二）产业投资基金基本概况

1、股票基金设定

基金名称：得邦照明产业链股权基金

管理规模：15,000万余元

股票基金方式：有限合伙企业。注册成立“杭州得邦照明产业链股份投资合伙企业（有限合伙企业）”（暂定名，以备案核准为标准,下称“得邦股份投资合伙企业”）

股票基金与合伙企业注册地：浙江杭州

多方认缴制市场份额与占比：浙江横店资产认缴出资150万余元，占1%；得邦照明认缴出资14,850万余元，占99%。彼此都以流动资产方式缴纳。

股票基金缴纳时长：彼此认缴制的基金认购分期付款缴纳。在得邦股份投资合伙企业创立同时向多方传出缴款通知书后五个工作中日内缴纳，其他认缴资本根据项目投资必须缴纳。

2、股权投资基金与经营

（1）浙江横店资产为普通合伙，得邦照明为有限合伙；浙江横店资产出任执行事务合伙人及基金托管人。

（2）本基金财产由浙江横店资产运营和管理，浙江横店资产承担基金投资和日常营销工作，包含新项目拓展、财务尽职调查、评定论述、项目投资分辨、投融资管理、投资退出等，得邦照明协作浙江横店资产进行相关业务流程。

（3）监督机构：基金设立决策联合会（下称“投委会”）。投委会由三名委员会构成，由浙江横店资产委任一名、得邦照明委任二名，投委会全体人员获得一致意见即可做出决策，投委会运行体制由“得邦股份投资合伙企业股东协议”承诺。

（4）管理费用：管理费用按认缴金额为基准每一年收取1.5%，在其中撤出期仍旧扣除管理费用；管理费用收取依照“得邦股份投资合伙企业股东协议”的实际承诺实行。

（5）业绩报酬：股票基金年收益率超出8%的那一部分，管理员具有股票基金绝对收益20%的业绩报酬。

（6）投资周期：投资周期为五年，撤出期是二年。按股票基金运行状况，经合伙人会议一致决定，可延长投资周期或提早结束投资周期。

（7）投资范围：智能制造产业股权投资基金、参加智能制造产业上市企业新股申购、定向增发。

3、基金份额的扩募等承诺

（1）依据投资需求，股票基金能够到原合作伙伴或其它合格投资人扩募。扩募方法由合伙人会议确定，原合作伙伴具有优先认购权。

（2）基金份额转让：出让基金认购应向合作伙伴优先选择出让，原合作伙伴舍弃优先受让权的朋友可以向别人出让。合作伙伴向关联企业转让，不会受到此限定。

（3）基金认购提早撤出：经合伙人会议确定，合作伙伴可提前撤出其或者部分基金认购。退出方式能是得邦股份投资合伙企业公司减资或积极向出资人出让基金认购等形式。

（4）优先权：基金退出所创业的项目，得邦照明具有优先权。

4、合作合同起效标准

本协定在彼此签定以后，应由得邦照明股东会决议审批后，本协定即起效。

（三）基金托管人状况

基金托管人浙江横店资产已经在中国证券投资中基协登记在私募基金管理人，管理员备案编号为［P1066347］。

四、买卖产品定价状况

此次关联方交易遵照平等互惠的基本原则，买卖多方按分别股权比例认缴出资。

五、买卖的效果影响

此次项目投资开设产业投资基金有益于充分运用和运用多方合伙人的优点，及时性掌握投资机会，合理布局合乎公司战略规划角度的新项目，推动企业业务运营和集团管控做到良好相辅相成，进一步提升企业人才吸引力和营运能力，对公司战略发展产生一定的影响。

公司本次项目投资以自筹资金资金投入，要在确保主营正常的发展趋势前提下做出决策，也不会对目前业务流程的实施导致经济压力，也不会影响经营活动的正常使用，不会对公司会计及经营情况产生不利影响，亦不存在损害公司及整体股东利益的情形。此次关联方交易事宜遵循着公平公正、公正的原则，对企业的自觉性无不良影响。

六、该关联方交易理应履行决议程序流程

公司在2023年8月18日举办第四届董事会第七次会议第四届职工监事第六次大会，审议通过了《关于公司投资设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本提案。

独董就此次关联方交易事宜发布如下所示事先认同建议：企业投资开设产业投资基金有利于企业依靠产业链投资理财平台，融合各个方面的优势资源，健全企业市场布局，合乎公司战略规划。此次关联方交易遵照公平公正、公平公正的交易法则，合乎相关法律法规、法规的规定，不会有违反公司规定及中小型股东利益的情形。鉴于以上分辨，咱们允许企业依照关联方交易决议程序流程，将这个提案提交公司股东会决议。股东会决议以上关联方交易时，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平给予回避表决。

独董就此次关联方交易事宜发布如下所示单独建议：

1、项目投资开设产业投资基金符合公司的发展理念，有益于充分运用和运用多方合伙人的优点，提高企业竞争优势，提高企业的发展劲头。

2、此次关联方交易遵循着公平公正、公平公正的交易法则，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

3、企业第四届董事会第七次大会的集结、举行和决议程序流程及方法合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。综上所述，大家允许公司和关联企业项目投资开设产业投资基金。

七、与本关联人总计已经发生的关联方交易（日常关联方交易以外）状况

2023年今年初至公布日，公司和浙江横店资产未出现关联方交易。本次交易前12个月公司和浙江横店资产未出现关联方交易。

八、 风险评估

1、此次事宜有待工商注册办理备案以及在中国证券投资中基协办理备案，是不是得到审批尚有待观察。

2、股票基金存有找不着适宜标底工程项目的风险性，存有因宏观经济政策、产业周期、投资方向公司经营的改变等因素的影响，造成科学基金没法撤出或盈利大跳水的风险等。

3、资金具备项目投资时间长、流通性劣等特性，相关投资可能面临比较长的投资收益率。

企业将高度关注股票基金的运营状况，提升投融资管理，并依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求立即履行信息披露义务。

特此公告。

横店集团得邦照明有限责任公司股东会

2023年8月19日

● 手机上网公示文档

（一）经独董事先认同声明

（二）经独董签字的独董建议

● 上报文档

（一）经与会董事签字的股东会决议

（二）经参会公司监事签字的监事会决议

（三）得邦照明产业链股权基金合作合同