无锡市恒润重工机械有限责任公司第四届职工监事第三十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

无锡市恒润重工机械有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第三十一次大会于2023年8月11日在公司会议室以实地方法举办，会议报告已经在2023年8月7日以书面材料方法传出，此次应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长沈忠协老先生组织，此次会议召开合乎《公司法》及其它法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的相关规定，真实有效。经整体公司监事用心决议，已通过下列提案：

一、表决通过《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易》

愿意企业子公司上海市润六尺科技公司（下称“上海市润六尺”）回收上海市六尺科技集团有限公司所持有的芜湖市六尺智算科技公司（下称“芜湖市六尺”）100%股份，交易对价为1元。芜湖市六尺公司注册资金10,000万余元。此次交易完成后，上海市润六尺将依据芜湖市六尺的规章承诺，执行对芜湖市六尺的注资责任。

决议状况：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡市恒润重工机械有限责任公司职工监事

2023年8月12日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公示序号：2023-054

无锡市恒润重工机械有限责任公司有关

子公司回收芜湖市六尺智算高新科技

有限责任公司100%股份暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次关联方交易是无锡市恒润重工机械有限责任公司（下称“企业”）子公司上海市润六尺科技公司（下称“上海市润六尺”）计划收购上海市六尺科技集团有限公司（下称“上海市六尺”）所持有的芜湖市六尺智算科技公司（下称“芜湖市六尺”）100%股份，交易对价为1元。芜湖市六尺公司注册资金10,000万余元。因芜湖市六尺开设时间很短，上海市六尺并未向芜湖市六尺实缴出资，此次交易完成后，上海市润六尺将依据芜湖市六尺的规章承诺，执行对芜湖市六尺的注资责任。交易完成后，上海市润六尺将拥有芜湖市六尺100%股份。

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次的关联方上海市六尺为公司发展关联法人，本次交易组成关联方交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

● 本次交易早已企业第四届董事会第三十一次会议第四届职工监事第三十一次会议审议根据，独董已发布事先认同建议独立建议。本次交易不用提交公司股东大会审议。

● 截止本公告日，除本次交易外，去12月公司和同一关系人和人之间未出现关联方交易，亦未产生和不同关联人开展买卖交易类型有关的关联方交易。

● 风险防范：上海市润六尺、芜湖市六尺今后的发展将取决于营销团队的管理能力，将来将面临销售市场市场竞争激烈、政策变化、产品升级取代、人才资源管理等不可控因素产生的影响，进而影响预期收益率的完成。若上海市润六尺、芜湖市六尺未合理拓展高端客户或是研发计划未达预估，将存在一定的风险性。如果出现了关键技术人才流失，关键技术泄露等状况，上海市润六尺、芜湖市六尺的经营将受到一定影响。企业后期将不断完善上海市润六尺、芜湖市六尺的人事制度，不断完善内部结构控制程序和高效的监督制度，网络优化公司总体资源分配，防范和减少对外开放经营风险。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联方交易简述

（一）本次交易基本概况

集团公司子公司上海市润六尺计划收购上海市六尺所持有的芜湖市六尺100%股份，交易对价为1元。芜湖市六尺公司注册资金10,000万余元。因芜湖市六尺开设时间很短，上海市六尺并未向芜湖市六尺实缴出资，此次交易完成后，上海市润六尺将依据芜湖市六尺的规章承诺，执行对芜湖市六尺的注资责任。

（二）本次交易的效果和缘故

上海市六尺管理团队拥有丰富的AI智算中心(GPU算率)基本建设、实战经验和算率产业资源。精英团队深耕细作GPU算率很多年，与上下游GPU供货生产商英伟达显卡、新华三等具有深化合作关联。

根据上海市六尺在算率租赁服务的区位优势，企业和上海六尺合作投资开设上海市润六尺，企业拥有上海市润六尺51%股份，上海市六尺拥有上海市润六尺49%股份。结合公司和上海六尺于2023年7月28日签订的《江阴市恒润重工股份有限公司与上海六尺科技集团有限公司签署的合资经营合同》（下称“《合资经营合同》”）承诺，针对上海市六尺以及关联企业在《合资经营合同》签署之日前，直营或者与第三方合作运营的算率租赁服务，将依据上海市润六尺的发展需要，双方协商一致依照有效公司估值适时优先选择划入上海市润六尺。

为深入贯彻我国东数西算工程项目战略发展规划，加快打造长三角核心区芜湖市集群式智算中心，芜湖市六尺拟与芜湖市本地网络运营商、新华三科技有限公司携手并进基本建设东数西算芜湖市集群式第一个规模性智算中心。此次交易完成后，上海市润六尺将拥有芜湖市六尺100%股份，并促进相关业务基本建设。

（三）本次交易涉及到的决议准许程序流程

2023年8月11日，公司召开第四届董事会第三十一次大会，例会以5票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，独董已发布事先认同建议独立建议。

（四）以往12个月同类型关联方交易状况

至此次关联方交易才行，以往12个月公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易额度不得超过企业最近一期经审计资产总额平方根5%。本次交易不用提交公司股东大会审议。

二、关联人详细介绍

（一）关联性详细介绍

上海市润六尺为公司发展关键子公司，上海市六尺拥有上海市润六尺49%股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上海市六尺为公司发展关联法人，本次交易组成关联方交易。

（二）关联企业基本概况

公司名字：上海市六尺科技集团有限公司

企业类型：有限公司（港澳台地区项目投资、非个人独资）

统一社会信用代码：91310120MA1HM9383B

法人代表：张亚洲

成立年限：2017年4月5日

注册资金：4,404万余元

公司注册地址：上海市奉贤区大叶公路7636号6幢1层

办公地点：上海市奉贤区大叶公路7636号6幢1层

主营：算率机械租赁、人工智能技术技术咨询服务。

上海市六尺的公司股权结构：安徽省财源滚滚区块链应用有限责任公司持股比例为70%，国家电网数字科技控投(海南省)有限责任公司持股比例为30%。

上海市六尺一年又一期关键财务报表：

企业：万余元 货币：rmb

（三）关联企业与上市企业之间有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的联系的表明

上海市六尺持有公司子公司上海市润六尺49%的股份，上海市六尺的监事会主席、法人代表张亚洲为上海润六尺的法人代表、经理。上海市六尺以及关联企业现阶段存有一部分直营或者与第三方合作运营的算率租赁服务，今后将依据上海市润六尺的发展需要，协商一致依照有效公司估值适时优先选择划入上海市润六尺。此外，关联企业与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务等方面别的关联。

（四）经查看，上海市六尺未被列入失信被执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的概述

1、本次交易为购买资产，标底为芜湖市六尺100%股份。

2、交易标的所有权情况表明：芜湖市六尺产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

3、经查看，芜湖市六尺未被列入失信被执行人。

（二）交易标的关键财务数据

1、交易标的基本资料

公司名字：芜湖市六尺智算科技公司

企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

统一社会信用代码：91340203MA8QPRARXK

法人代表：张亚洲

成立年限：2023年7月19日

注册资金：10,000万余元

公司注册地址：安徽芜湖市弋江区中南街道金鹰世界办公楼19层1904室

主营：算率机械租赁、人工智能技术技术咨询服务。

2、此次回收前芜湖市六尺的公司股权结构：上海市六尺拥有100%股份。

3、因芜湖市六尺成立年限不够一年，无有关财务报表。

四、交易标的产品定价状况

由于此次公司股权转让前，上海市六尺并未向芜湖市六尺实缴注册资本，经买卖双方协商一致，此次公司股权转让交易对价为1元。此次股权受让后，上海市润六尺将按照芜湖市六尺的企业章程承诺，执行向芜湖市六尺实缴注册资本 10,000万元注资责任。

五、此次股权转让合同主要内容和履行合同分配

（一）协议签订行为主体

出让方：上海市六尺科技集团有限公司（下称“招标方”）

购买方：上海市润六尺科技公司（下称“承包方”）

标的公司：芜湖市六尺智算科技公司

（二）转让标的及价格

招标方持有的标的公司100%的股份。

2、公司股权转让总价格为：￥1.00（英文大写：壹元），因招标方并未实缴出资，协议约定，承包方于股权变更登记之后直接依照规章承诺，执行对标的公司的注资责任，并且在股东变更后3日内向甲方付款股权转让款。

（三）股权交割基准日

股权交割基准日以股权变更登记之时为标准。

（四）多方支配权、责任

1、招标方：

（1）招标方确保它是标的公司股份的具体每个人，所以该股份未设定一切质押贷款，不存在股权代持情况。

（2）招标方确保其向乙方所提供有关标的公司的详细资料（包含但是不限于财务报告、应收款应付款明细、企业的各类证件等）均真正、详细、合理。

（3）招标方服务承诺，标的公司在股权交割基准日以前（含基准日），并没有对外债务（包含但是不限于隐性债务、或有债务等）。承包方及股份发生变更标的公司，不会因股权交割基准日前缘故遭受一切损失第三方的追索。不然，承包方或标的公司有权利向甲方追索，同时要求招标方按相关约定书承担法律责任合同违约责任。

2、承包方：

按照约定付款股权转让款。

（五）工作交接及变更登记

本协议签订后3日内，招标方将标的公司的所有资料移交给甲方或承包方特定工作人员，并协助承包方申请办理股权变更登记办理手续。

（六）合同违约责任

违反本协议书项下任一条文（含服务承诺、确保），均组成毁约，违约方需向守约方赔偿损失1,000万余元，赔偿经济损失守约方从而所引起的全部损失。

六、关联方交易对上市公司产生的影响

（一）本次交易的效果影响。

近些年，企业战略转型成为了社会发展发展的主要合理布局。人工智能是数字化的关键推动力之一，算率是AI社会发展的基本生产主力。智算和科技能源协作，算率与制造业相结合，将助推企业迅猛发展。企业将融合合伙人的低能耗AI算率处理芯片、智算中心的盈利能力，加快智算中心的实施方案，促进城市数字化、企业智能化的全新发展趋势，为以后可持续发展观打下坚实基础，提供更好的经济收益和社会效益。

此次关联方交易都是基于企业整体利益考虑所做出的谨慎管理决策，都是基于公司长期发展战略规划必须，符合公司的发展规划及公司股东利益。此次关联方交易将有利于灵活运用关联企业的区位优势，对公司战略发展、总体产业升级、业务多元化具备重大意义和促进作用。

此次交易完成后，芜湖市六尺将会成为上海市润六尺全资子公司。此次交易完成后，可能导致企业合并报表范围产生变化，芜湖市六尺将纳入企业合并报表范围。

（二）此次转让标的企业股份不属于人员安置、土地租赁等状况。

（三）此次交易完成后，暂时没有新增加关联交易的状况。如将来新增加关联方交易，企业将执行对应的决议操作后公布。

（四）本次交易会不会造成同行业竞争的解释及其解决对策

本次交易自身不会造成同行业竞争。上海市六尺以及关联企业现阶段存有一部分直营或者与第三方合作运营的算率租赁服务。依据《合资经营合同》承诺，针对上海市六尺以及关联企业在《合资经营合同》签署之日前，直营或者与第三方合作运营的算率租赁服务，将依据上海市润六尺的发展需要，双方协商一致依照有效公司估值适时优先选择划入上海市润六尺。

（五）芜湖市六尺无对外担保、委托理财等状况。

七、该关联方交易理应履行决议程序流程

（一）股东会决议状况

2023年8月11日，公司召开第四届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,决议结果显示：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二）独董的事先认同及独立性建议

1、独董的事先认同建议

企业在股东会决议该关联方交易提案之前就提案相关知识事前和我们展开了沟通交流。此次收购股权将有利于灵活运用关联企业的区位优势，提高企业的总体竞争能力，提升企业未来的发展营运能力，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次关联方交易事宜，并同意将《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独董自主的建议

此次向关联企业购买股权的关联方交易符合公司的长远发展要求及战略发展规划，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次关联交易的决议和表决流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。大家允许此次关联方交易事宜。

（三）职工监事决议状况

2023年8月11日，公司召开第四届职工监事第三十一次大会，审议通过了《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。职工监事觉得：本次交易有益于子公司发展业务，进一步增强企业的稳定盈利水平。此次资产收购事项的决策合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，定价原则公允价值、有效，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家同意将此次关联方交易事宜。

八、风险防范

上海市润六尺、芜湖市六尺今后的发展将取决于营销团队的管理能力，将来将面临销售市场市场竞争激烈、政策变化、产品升级取代、人才资源管理等不可控因素产生的影响，进而影响预期收益率的完成。若上海市润六尺、芜湖市六尺未合理拓展高端客户或是研发计划未达预估，将存在一定的风险性。如果出现了关键技术人才流失，关键技术泄露等状况，上海市润六尺、芜湖市六尺的经营将受到一定影响。企业后期将不断完善上海市润六尺、芜湖市六尺的人事制度，不断完善内部结构控制程序和高效的监督制度，网络优化公司总体资源分配，防范和减少对外开放经营风险。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡市恒润重工机械有限责任公司股东会

2023年8月12日