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正源控投有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月11日
(二)股东会举办地点：成都市双流区东升街道广都大路2号正源禧悦酒店成都市厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办，由董事长富乾乘老先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，在其中当场与会人员执行董事韩冬；根据远程与会人员为老总、经理富乾乘，执行董事刘明娟、执行董事薛雷、执行董事成晋、执行董事张立金，独董王晓明、独董吴俊毅，独董段琳因公务活动无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中当场与会人员为公司监事李长队，根据远程与会人员为监事长管雪、公司监事黄娜、公司监事丁一娴、公司监事赵胜；
3、董事长助理赵琳出席本次股东会；财务经理郭卜祯以事无法出出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发行新股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股计划方案的议案
2.01发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02 交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.04：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.05发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.06限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.07上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.08募资总金额及看向
决议结论：根据
决议状况：
2.09此次向特定对象发行新股前期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
2.10此次向特定对象发行新股决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股摊薄即期回报与采用弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关不用编写上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理2023年度向特定对象发行新股相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于调整分公司投建年产量30万立方极强胶合板项目建设内容和投资额的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业修定《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案1至提案11均对中小股东独立记票。
2、此次会议议案1至提案9为特别决议议案，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
3、此次会议涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达（成都市）法律事务所
侓师：崔琪、李太珍
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会集结、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作人员资格及其此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
正源控投有限责任公司
股东会
2023年8月12日
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