深圳名家汇科技发展有限公司有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况公示（三十二）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次交易多方还未完全明确总体交易方案，交易方案遭受上市公司股价、交易标的公司估值、买卖多方交易量意向和相关监管政策等危害，存在一定的可变性。

2、本次交易有待董事会再度决议以再次明确发行价及股东会准许，并须经深圳交易所审批通过和证监会愿意申请注册。交易方案确认后，是不是可以通过买卖各方面的有权部门及其证劵监管机构的准许也有待观察。

3、截止到本公告公布日，除本次交易应急预案（修改草案）公布的潜在风险外，未出现可能造成董事会或是关联方撤消、中断本次交易的相关事宜。

一、本次交易的决议及公布状况

深圳名家汇科技发展有限公司（下称“企业”）因筹备发行股份购买资产并募集配套资金事宜（下称“本次交易”），为了维护投资人权益，防止企业股价异常波动，纬向深圳交易所申请办理，企业股票（证券简称：名家汇，证券代码：300506）自2020年12月16日（周三）股票开市起股票停牌，主要内容详细公司在2020年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公示序号：2020-101）。

股票停牌期内，企业每五个买卖日公布一次股票停牌进度公示，主要内容详细公司在2020年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公示序号：2020-110）。2020年12月28日，公司召开第三届股东会第三十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》及与此相关的提案，并且在特定新闻媒体公布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等有关公示。纬向深圳交易所申请办理，企业股票自2020年12月29日（周二）股票开市起股票复牌。

企业分别在2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日及2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、5月21日、6月20日、7月20日、8月19日、9月17日、10月17日、11月16日、12月16日、2023年1月14日、2月13日、3月15日、4月14日、5月12日、6月10日、7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公示序号：2021-004）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二）》（公示序号：2021-013）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（三）》（公示序号：2021-017）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（四）》（公示序号：2021-039）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（五）》（公示序号：2021-048）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（六）》（公示序号：2021-050）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（七）》（公示序号：2021-066）、《发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（八）》（公示序号：2021-069）、《发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（九）》（公示序号：2021-092）、《发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十）》（公示序号：2021-109）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十一）》（公示序号：2021-138）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十二）》（公示序号：2021-149）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十三）》（公示序号：2022-001）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十四）》（公示序号：2022-015）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十五）》（公示序号：2022-024）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十六）》（公示序号：2022-038）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十七）》（公示序号：2022-044）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十八）》（公示序号：2022-047）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十九）》（公示序号：2022-049）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十）》（公示序号：2022-051）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十一）》（公示序号：2022-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十二）》（公示序号：2022-063）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十三）》（公示序号：2022-072）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十四）》（公示序号：2022-083）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十五）》（公示序号：2023-005）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十六）》（公示序号：2023-018）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十七）》（公示序号：2023-022）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十八》（公示序号：2023-029）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（二十九》（公示序号：2023-047）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（三十》（公示序号：2023-051）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（三十一）》（公示序号：2023-053）。

2021年10月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉及其摘要的议案》及与此相关的提案，并且在特定新闻媒体公布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告》等有关公示，对本次交易计划方案进行调整，包含调节交易方案、利率基准日、发行价。与此同时，企业对上次应急预案展开了修定，关键修定了此次交易标的股份为57.4941%、修定了付款方式为发行股份及支付现金、修定了募集配套资金主要用途等相关信息。

二、本次交易的推进

为了能确立中国韩国彼此将来对于爱情特微在经营管理方面的有关岗位职责，公司和拥有爱特微42.5059%股份的另一公司股东TRinno Technology Co., Ltd.于2023年7月25日就彼此未来会怎么样运营管理目标公司签订了协议书，详细巨潮资讯网《关于与爱特微（张家港）半导体技术有限公司股东签署经营管理协议的公告》（公示序号：2023-054）。

依据此次购买资产事宜进度及早期合同补充协议有效期，买卖双方于2023年7月31日签订了《深圳市名家汇科技股份有限公司与张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于继续推动发行股份及支付现金购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司部分股权之补充协议（五）》，承诺自该协议签署之日起止2023年10月31日，彼此还将继续就此次重新组合事项展开进一步商议，如协商一致，则需签定一个新的购买资产约定书主要内容。多方一致确定，购买资产协议书第6.2.5条承诺已经在购买资产协议签署之日起6月届满时无效；购买资产协议书第7条承诺不会再合理。本协定的签定也不排除张家港市悦金产业基金基金合伙企业（有限合伙企业）与其它方商谈爱特微重新组合事宜并达成共识的权力。

在做完相关事项以后，企业到时候再次召开董事会决议发行股份购买资产事宜，并且以该次股东会决议公示日做为发行股份的利率基准日；看涨期权之公司估值由买卖多方沟通协商明确。

三、买卖交易下一步工作分配

截止到本公告公布日，企业以及相关多方正依照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定积极推动此次重新组合事项各项任务，买卖多方将对本次交易的合同补充协议、股东协议等内容进行交流确定，依据后面分配，中介服务将依据最新一期财务报表填补升级及健全相关信息和管理流程。

公司将在看涨期权财务审计、评定、法律法规等相关工作圆满完成及明确最后的交易规则后，再度召开董事会决议本次交易的相关事宜，再次明确发行价，与此同时公布重组报告书（议案）、法律意见书、财务审计报告、分析报告等有关文件，然后由股东会集结股东大会审议与本次交易有关的议案，企业将根据有关法律法规的相关规定执行相关后续审核及信息公开程序流程。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的相关规定，企业将依据本次交易工作进展立即履行信息披露义务，在公布本次交易应急预案后但还没有传出决议本次交易事项股东会举办通告前，每30日公布一次买卖进度公示。

四、风险防范

1、本次交易多方还未完全明确总体交易方案，交易方案遭受上市公司股价、交易标的公司估值、买卖多方交易量意向和相关监管政策等危害，存在一定的可变性。

2、本次交易有待董事会再度决议以再次明确发行价及股东会准许，并须经深圳交易所审批通过和证监会愿意申请注册。交易方案确认后，是不是可以通过买卖各方面的有权部门及其证劵监管机构的准许也有待观察。

3、截止到本公告公布日，除本次交易应急预案（修改草案）公布的潜在风险外，未出现可能造成董事会或是关联方撤消、中断本次交易的相关事宜。

企业郑重提示广大投资者慎重管理决策、注意投资风险。

特此公告。

深圳名家汇科技发展有限公司

董 事 会

2023年8月11日