浙江围海基本建设集团股份有限公司有关为公司及执行董事、公司监事及高管人员选购责任险的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江围海基本建设集团股份有限公司(下称“企业”) 于2023年8月7日举办第七届股东会第二次大会及第七届职工监事第二次大会，审议通过了《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为健全企业风险管理系统，确保公司及执行董事、公司监事及高管人员的利益，依据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司与整体执行董事、公司监事、高管人员及相关负责人选购责任险（下称“董监高责任险”）。

依据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，由于董事、公司监事做为被保险对象，归属于利益相关方，整体执行董事、公司监事回避表决，该提案立即提交公司 2023 年第二次股东大会决议决议。详情如下：

一、责任险的具体实施方案

1、被保险人：浙江围海基本建设集团股份有限公司

2、受益人：公司及整体执行董事、公司监事、高管人员及其它意味着公司行为的员工（还是要以公司和车险公司共同商定的范畴为标准）

3、赔偿限额：不超过人民币 15,000 万余元/年（还是要以公司和车险公司共同商定的金额为标准）

4、保险费用开支：不超过人民币 150 万余元/年（还是要以公司和车险公司共同商定的金额为标准）

5、保险期：12月（实际起始时间以保单承诺为标准，后面每年可续险并重新购买保险）

为提升管理决策高效率，股东会拟报请企业股东会受权股东会并同意董事会受权公司管理人员在相关管理权限内申请办理董监高责任险选购的事宜（包含但是不限于明确其他一些责任人，明确车险公司，明确责任限额、保险费用及其它保险条例，挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务，签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），及其在日后本年度企业董监高责任险商业保险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

二、独董建议

为公司及执行董事、公司监事及高管人员选购责任险将进一步完善企业风险管理系统，提高公司法人治理水准，减少经营风险，推动董事、公司监事、高管人员及责任人员在各自职责范围之内更全面地行使权力、做好本职工作，确保公司与投资人的利益。此次选购董监高责任险的决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

整体独董允许该提案，并同意股东会将这个提案立即递交 2023年第二次股东大会决议决议。

三、职工监事建议

为公司及执行董事、公司监事及高管人员选购责任险有益于健全企业风控体系，确保公司及整体执行董事、公司监事及高管人员的合法权利，推动有关责任人充分行使支配权、做好本职工作。该事项的决议程序合法、合规管理，不会有违反公司规定和整体股东利益的情形。

四、备查簿文档

1、第七届股东会第二次会议决议；

2、第七届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第七届股东会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江围海基本建设集团股份有限公司

股东会

二〇二三年八月八日

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公示序号：2023-072

浙江围海基本建设集团股份有限公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江围海基本建设集团股份有限公司（下称“企业”或“围海股份”）将在2023年8月23日举办2023年第二次股东大会决议，现就相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：企业第七届股东会

3、会议召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

现场会议举办时长：2023年8月23日（星期三）在下午2:00

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年8月23日9：15至2023年8月23日15：00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票（http://wltp.cninfo.com.cn），自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、参加目标：

（1）自然人股东：截止到除权日（2023年8月17日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利以本公告信息的形式参加股东会及参与决议；不可以亲身参加股东会现场会议股东，可书面形式授权委托授权代理人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，法人授权书见本通知配件），或在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）印证侓师及我们公司被邀请的有关人员等。

7、现场会议地址：宁波市鄞州区广贤路1009号围海商务大厦12楼会议厅。

二、会议审议事宜

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）的决议理应独立记票，并立即公布披露。企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会备案方式

1、备案方式：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记； 授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证劵账 户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、 受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：浙江宁波市鄞州区广贤路1009号7楼证券事务部，邮政编码：315103，信件请注明“股东会”字眼。

（4）参与网上投票不用备案。

2、备案时长：2023年8月18日，早上9∶00一11∶30，在下午14∶00一17∶00

3、备案地址及联系电话：

浙江宁波市鄞州区广贤路1009号7楼证券事务部

手机联系人：夏商周宁

联系方式：0574-87911788

发传真：0574-87901002

邮编：315103

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、开会时间大半天，出席本次大会现场会议股东或股东代表交通费及吃住费用自理。

2、网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则此次股东大会决议的过程按当天通告开展。

3、大会联系电话：

通讯地址：浙江宁波市鄞州区广贤路1009号7楼证券事务部

会务服务所设手机联系人：夏商周宁

联系方式：0574-87911788

发传真：0574-87901002

邮编：315103

六、备查簿文档

第七届股东会第二次会议决议

浙江围海基本建设集团股份有限公司

股东会

二〇二三年八月八日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362586”，网络投票通称：“围海网络投票”。

2、提议设定及建议决议：股东大会审议的提案属于非累积投票提议，填写决议建议为：“允许”、“抵制” 或“放弃”。股东会对多种提议设定“总提案”，相匹配的提案编号为 100。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长： 2023年8月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月23日早上9:15，截止时间为2023年8月23日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

公司股东委托代理人法人授权书

兹授权委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加浙江围海基本建设集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

（表明：请于对应的决议建议项下滑“√ ”；如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）

授权委托公司股东姓名盖章：

有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东股票数：

受托人个股账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

附表：1、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕； 2、受权

授权委托书打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件三

公司股东出席会议申请表

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公示序号：2023-070

浙江围海基本建设集团股份有限公司

第七届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江围海基本建设集团股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第二次会议报告于2023年8月4日以书面形式、手机电话电子邮箱方法联系了诸位公司监事，职工监事于2023年8月7日以当场融合通信方式举办。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由监事长孙旱雨老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经仔细决议科学研究，整体公司监事以记名投票表决方式产生如下所示决定：

1、《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为公司及执行董事、公司监事及高管人员选购责任险有益于健全企业风控体系，确保公司及整体执行董事、公司监事及高管人员的合法权利，推动有关责任人充分行使支配权、做好本职工作。该事项的决议程序合法、合规管理，不会有违反公司规定和整体股东利益的情形。

本提案整体公司监事回避表决，同时递交股东会开展决议。

备查簿文档

第七届职工监事第二次会议决议

特此公告。

浙江围海基本建设集团股份有限公司

职工监事

二〇二三年八月八日

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公示序号：2023-069

浙江围海基本建设集团股份有限公司

第七届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江围海基本建设集团股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第二次会议报告于2023年8月4日以书面形式、手机电话电子邮箱方法联系了诸位执行董事，股东会于2023年8月7日以当场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总沈海标老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经仔细决议科学研究，整体执行董事以记名投票表决方式产生如下所示决定：

一、《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员充分行使支配权、做好本职工作，拟为公司及执行董事、公司监事、高管人员选购责任险。

详细企业同一天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上公布的《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

由于董事做为被保险对象，归属于利益相关方，本提案整体执行董事回避表决，同时递交股东会开展决议。公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。

二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：大会9票允许、0票抵制、0票放弃。

详细企业同一天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二次会议决议

2、独董有关第七届股东会第二次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

浙江围海基本建设集团股份有限公司

股东会

二〇二三年八月八日