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闻泰科技有限责任公司有关贷款担保执行进度的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人：闻泰科技有限责任公司（下称“企业”或“闻泰科技”）控股子公司闻泰科技（深圳市）有限责任公司（下称“闻泰深圳市”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（下称“闻泰中国香港”）
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：2023年7月企业为以上被担保人总计所提供的担保额度为22亿，已具体为以上被担保人所提供的担保余额总计为81.55亿人民币。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
● 尤其风险防范：2023年贷款担保预估已执行股东大会审议程序流程，预估范畴运行内存对其负债率超出70%的提供担保的情况，烦请投资人注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保状况
2023本年度企业预估为合并报表范围内各个子提供担保最高不超过300亿人民币，目前对资产负债率高于70%（含70%）的分公司担保额度不得超过292亿人民币，对负债率小于70%的分公司担保额度不得超过8亿人民币。
2023年7月，在本年度预估担保额度范围之内贷款担保执行情况如下：
此次贷款担保时对公司被担保方闻泰深圳担保余额为35.10亿人民币，对所担保方闻泰香港担保余额为24.45亿人民币。此次贷款担保之后对公司被担保方闻泰深圳担保余额为52.10亿人民币，可以用担保额度为7.90亿人民币；对所担保方闻泰香港担保余额为29.45亿人民币，可以用担保额度为0.55亿人民币。
（二）贷款担保调济状况
为了满足分公司具体情况，企业在股东大会审议核准的担保额度和受权范围之内，对合并报表范围内负债率70%之上子公司担保额度开展如下所示调济：
注：经公司2021年年度股东大会表决通过，2022本年度企业对昆明市闻泰通讯有限公司的贷款担保预估信用额度为37.00亿人民币，担保额度时限自企业2021年年度股东大会表决通过本提案之日起止2022年度股东大会举办之日止，其34.95亿人民币担保余额出现于2022本年度预估范围及期限内。
（三）贷款担保事宜履行决策制定
2023年4月28日，企业第十一届股东会第十七次大会审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，独董对该事项发布了赞同的单独建议。2023年6月28日，该提案经公司2022年年度股东大会表决通过。主要内容详细《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公示序号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：临2023-028）。
公司本次所提供的担保额度在2022年年度股东大会受权范围之内。
二、被担保人基本概况
（一）闻泰科技（深圳市）有限责任公司
截至2022年12月31日，闻泰科技（深圳市）有限责任公司总资产58.69亿人民币，总负债57.25亿人民币，资产总额1.44亿人民币；2022本年度主营业务收入144.75亿人民币，纯利润-0.15亿人民币。
截至2023年3月31日，闻泰科技（深圳市）有限责任公司总资产63.06亿人民币，总负债57.53亿人民币，资产总额5.53亿人民币；2023年1-3月主营业务收入35.50亿人民币，纯利润0.09亿人民币（没经财务审计）。
（二）Wingtech Group (HongKong) Limited
截至2022年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited总资产95.71亿人民币，总负债90.71亿人民币，资产总额5.00亿人民币；2022本年度主营业务收入440.87亿人民币，纯利润-0.85亿人民币。
截至2023年3月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited总资产80.33亿人民币，总负债74.33亿人民币，资产总额6.00亿人民币；2023年1-3月主营业务收入112.48亿人民币，纯利润1.02亿人民币（没经财务审计）。
三、担保协议主要内容
公司和金融企业签订的担保协议，其核心具体内容如下：
（一）担保方：闻泰科技技有限责任公司
被担保人：闻泰科技（深圳市）有限责任公司
债务人：我国银行股份有限公司深圳南头分行
合同类型：最高额保证贷款担保
担保额度：12亿人民币
担保期限：2023年7月5日至2024年5月21日
（二）担保方：闻泰科技技有限责任公司
被担保人：闻泰科技（深圳市）有限责任公司
债务人：交通出行银行股份有限公司深圳分行
合同类型：最高额保证贷款担保
担保额度：5亿人民币
担保期限：2023年7月18日至2024年12月25日
（三）担保方：闻泰科技技有限责任公司
被担保人：Wingtech Group (HongKong) Limited
债务人：上海浦东发展银行有限责任公司卢湾分行
合同类型：最高额保证贷款担保
担保额度：5亿人民币
担保期限：2023年7月12日至2024年6月28日
以上贷款担保无质押担保，被担保方均是公司全资子公司，没有其他股东方。
四、担保重要性和合理化
企业为子提供担保，是为了满足自己的工程建设及日常生产运营所需要的资金需求，有助于提高其资金实力和主要经营的顺利开展。各分公司运营平稳，资信评估优良，偿还债务能力很强，且没有逾期债务产生，不存在一定偿债风险，符合公司共同利益。
五、股东会建议
此次贷款担保系企业2022年年度股东大会表决通过的担保额度内产生，该信用额度经公司第十一届股东会第十七次大会审批后报请股东大会审议根据。企业为合并报表范围内子提供担保的经营风险处在企业可控性的范围内，各被担保人具备充足清偿债务能力，不会有和法律、行政规章等相关规定相悖的现象，不会有资源转移或内幕交易状况，不容易危害上市企业及自然人股东利益。本次贷款担保有益于各被担保人进行融资活动，确保企业利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业以及子公司对外担保总金额300亿人民币，均是企业下属公司对子公司贷款担保，占上市企业最近一期经审计资产总额比例为83.57%，无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二三年八月五日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公示序号：临2023-040
可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司有关
回购股份事宜前十大股东及前十大
无尽售标准股东持股状况的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年7月31日举办第十一届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，允许公司回购股份用以股权激励计划或是股权激励计划。主要内容详细企业2023年8月1日公布的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：临2023-038）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公示序号：临2023-039）。
依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规的相关规定，股东会公示回购股份决定的前一个买卖日（即2023年7月31日）在册的前十名公司股东及前十名无尽售标准股东名称、持股数、占总股本数量占比情况如下：
一、前十名股东持股状况
二、前十名无尽售标准股东持股状况
特此公告。
闻泰科技有限责任公司
股东会
二〇二三年八月五日
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