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环旭电子有限责任公司第六届股东会第三次会议决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）环旭电子有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第三次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。
（二）会议报告各种材料于2023年7月26日以电子邮件形式传出。
（三）大会于2023年7月31日以通讯表决的形式举办。
（四）董事会大会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
（五）此次会议由董事长陈昌益老先生召开，监事长石孟国老先生、董事长助理史金鹏老先生、财务经理刘丹阳市老先生及相关负责人列席。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过有关制订《公司环境、安全卫生及能源资源政策》及作出《生物多样性保育与无毁林承诺》的议案
为贯彻ESG核心理念，贯彻落实生态环境治理服务承诺、承担社会责任、提升治理能力，公司拟制订《环境、安全卫生及能源资源政策》。除此之外，由于所有人为经济行为都会严重影响空气、陆域、深海、淡水生态系统里的生物与非生物使用价值，企业高度重视生态体系为企业发展经营所提供提供、调整、支持和公共文化服务，因而作出《生物多样性保育与无毁林承诺》。政策和服务承诺全篇同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过关于修订《环旭电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
新修订规章制度全篇同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
环旭电子有限责任公司股东会
2023年8月2日
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