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浙江省莎普爱思药业有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年8月9日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
浙江省莎普爱思药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月13日举行的第五届股东会第二十一次大会及其第五届职工监事第十九次大会审议通过了《关于〈浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等要递交企业2023年第一次股东大会决议决议的议案，具体内容请见公司在2023年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的公示《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-062）等。
为保证自然人股东深入了解此次股东会相关信息，现就相关事宜提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次：2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年8月9日10点00分
举办地址：浙江省平湖市开发区新明路1588号浙江省莎普爱思药业有限责任公司写字楼五楼股东会会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年8月9日至2023年8月9日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
依据证监会《上市公司股权激励管理办法》要求，企业股东会对其股权激励方案开展投票选举时，独董理应就此次股权激励方案向每一个公司股东征选委托投票权。徐国彤老先生意味着公司独立董事，对此次股东大会审议的股权激励方案有关提案向每一个公司股东公开招募公司股东选举权。主要内容请详细公司在2023年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的公示《莎普爱思关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：临2023-063）。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已公司在2023年7月13日举行的第五届股东会第二十一次大会及第五届职工监事第十九次会议审议根据。相关知识请详细2023年7月15日企业在规定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示以及企业同一天上海证券交易所平台上公布的2023年第一次股东大会决议会议资料。
2、特别决议提案：提案1、2、3
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、2、3
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、2、3
应回避表决的相关性股东名称：成为公司2023年个股期权与限制性股票激励计划激励对象股东以及与激励对象存有关联性股东。
涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报到时需提供以下文档：
1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，需持公司股东个股账户正本、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当持身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户正本；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当携带本人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。
3、股票融资投资人列席会议的，需持股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为机构，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。
（二）出席会议备案时长：2023年8月8日（9:00-11：30，13：00-16:30）。
（三）备案地址：浙江省平湖市开发区新明路1588号浙江省莎普爱思药业有限责任公司四楼董秘办
（四）公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。
六、其他事宜
1、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。
2、请列席会议者最迟不迟于2023年8月9日早上10:00至会议召开地址签到。
3、联系电话：
联 系 人：黄明雄 王雨
通讯地址：浙江省平湖市开发区新明路1588号浙江省莎普爱思药业有限责任公司写字楼四楼董秘办
邮编：314200
联系方式：（0573）85021168 发传真：（0573）85076188
邮件地址：spasdm@zjspas.com
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司股东会
2023年8月2日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
浙江省莎普爱思药业有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年8月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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