2、以上提议早已企业第七届股东会第二十次大会、第七届股东会第二十一次大会及第七届职工监事第十七会议审议根据，主要内容详细公司在2023年7月13日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-034）、《第七届监事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2023-035）和于2023年7月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：2023-054）。

3、提议3为特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据；其他普通决议事宜（必须累积投票的提案以外），经列席会议股东持有表决权的二分之一之上根据；必须累积投票的提案，执行董事侯选人、公司监事侯选人因其支持率数量从高到低排列，坐落于该次应取执行董事或监事人数（含本数）以前的执行董事或公司监事侯选人入选，但入选执行董事或公司监事的支持率数量应超出参加股东会股东所拥有投票权数量（以未积累下来的股权数为标准）的二分之一。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，企业将会对以上提案中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

4、提议1、提议2及提案4涉及到关联方交易事宜，关系公司股东须回避表决并不得代理商公司股东履行投票权。

5、独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

6、此次会议以累积投票形式进行逐一决议竞选非独立董事6人、董事3人、非职工代表监事2人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）凡出席本次大会的法人股东需持身份证及股东账户卡到本公司申请出席会议登记；法人股东委托的委托代理人应持受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、公司股东法人授权书（详见附件二）及其委托代理人个人身份证到本公司申请出席会议登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、盖公司公章的法人代表营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡和法定代表人证明书（正本）登记信息；公司股东委托代理人应持盖公司公章的法人代表营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡、公司股东法人授权书（详见附件二）及其委托代理人个人身份证到本公司申请出席会议登记。

（3）公司股东可以用信件或发传真方法备案。

2、备案时长、地址：2023年7月27日早上8：30一11：30，在下午13：30一16：30，到我们公司董事会办公室申请办理登记。外地公司股东可以用信件或发传真方式备案，并安排开展手机确定。

3、联系电话：

（1）通讯地址：成都金牛区蜀西路108号成都市康弘药业集团有限责任公司董事会办公室，邮政编码：610037。

（2）联系方式：028-87502055

（3）发传真：028-87513956

（4）手机联系人：钟建军节

4、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理登记。

5、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、康弘药业第七届股东会第二十次会议决议；

2、康弘药业第七届职工监事第十七次会议决议；

3、康弘药业第七届股东会第二十一次会议决议；

特此公告。

成都市康弘药业集团有限责任公司股东会

2023年8月1日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362773。

2.网络投票通称：“康弘网络投票”。

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事

（提议5，选用等额选举，应取总人数6位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6，公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董

（提议6，选用等额选举，应取总人数3位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3，公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事

（提议7，选用等额选举，应取总人数2位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2，公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长： 2023年8月3日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年8月3日（当场股东会举办当天）早上 9：15，截止时间为 2023年8月3日（当场股东会完毕当天）在下午 3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

公司股东法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年8月3日成都市康弘药业集团有限责任公司二〇二三年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。我们公司（自己）未明确网络投票标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由我们公司（自己）担负。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议：

注：受托人对受委托人指示，针对累积投票的提案，请于相匹配提议相对应空白填写投票数；对非累积投票的提案，请于以上提案相对应“允许”或“抵制”或“放弃”，空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的，需按放弃解决。

受托人名字或公司名称（签字盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：

证券代码：002773 证券简称：康弘药业公示序号：2023-058

成都市康弘药业集团有限责任公司

有关独董侯选人获得

独立董事资格资格证书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市康弘药业集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月12日举办第七届股东会第二十次大会，表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，股东会允许候选人许楠女性为公司发展第八届股东会独董侯选人。独董考生的任职要求须经深圳交易所审批情况属实后，方可提交公司股东会决议。主要内容详细企业2023年7月13日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

截止到二〇二三年第一次临时性股东大会通知传出之日，许楠女性没有取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。依据深圳交易所的有关规定，许楠女性已书面承诺将积极报名最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，主要内容详细企业2023年7月13日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

近日，许楠女性告之企业，其已按相关规定参与了深圳交易所自主创业企业培训中心举行的上市公司独立董事任前学习培训（网上），也取得了由深圳交易所自主创业企业培训中心授予的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

成都市康弘药业集团有限责任公司股东会

2023年8月1日

责任编辑：文婷婷

THE END

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