浙江金道科技发展有限公司有关变更经营范围、修定《公司章程》并受权申请办理工商变更登记的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技发展有限公司（下称“企业 ”）于2023年5月20日召开第二届股东会第十二次会议第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。公司拟在厂房屋顶组装光伏发电设备用以生产发电，此项目具备自发性自购、余电手机上网和节能降耗、缓解经营成本、助推绿色发展理念等积极意义。根据上述具体情况，公司拟变更经营范围并修定《公司章程》，业务范围最后调节状况以工商注册单位最后审批结论为标准，实际修定具体内容如下：

一、企业经营范围变更

企业结合实际情况，将对《公司章程》相关业务范围进行修改，变动内容是：

变动前：第十四条 经依规备案，企业企业经营范围：产品研发、生产制造、市场销售：变速器、液力变矩器总程以及零配件、汽车零配件以及其它机械设备制造及技术服务、技术咨询；国内贸易（法律法规、法规规定严禁除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：第十四条 经依规备案，企业企业经营范围：产品研发、生产制造、市场销售：变速器、液力变矩器总程以及零配件、汽车零配件以及其它机械设备制造及技术服务、技术咨询；太阳能热发电商品销售、太阳能发电站技术咨询、储能服务项目、合同能源管理；国内贸易（法律法规、法规规定严禁除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、修改公司章程状况

融合企业经营范围的变化，公司拟对《公司章程》涉及业务范围条文进行相关

的修定：

除修定以上条文外，《公司章程》别的条文不会改变。以上事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，并须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。经公司股东大会审议后，将受权公司管理人员申请办理此次变更经营范围、《公司章程》修改的工商变更登记办理手续及相关的事宜。此次工商变更登记事宜以市场监管部门最后的审批结论为标准。

三、备查簿文档

《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

股东会

2023年5月22日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公示序号：2023-040

浙江金道科技发展有限公司

有关报请举办企业2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月20日举办第二届股东会第十二次大会，表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，允许于2023年6月 7日举办企业2023年第一次股东大会决议。现就具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第二届股东会第十二次会议审议，允许举办企业2023年第一次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1） 现场会议举办时长：2023年6月 7 日（星期三）在下午14:00。

（2） 网上投票时长：2023年6月 7日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年第一次股东大会决议举办日深圳交易所股票交易时间（早上9:15一9:25和9:30一11:30，在下午13:00一15:00）；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年第一次股东大会决议举办日9:15一15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、除权日：2023年6月 2 日（星期五）

7、参加目标：

（1） 截至2023年6月 2 号下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司已经发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2） 董事、监事会和高管人员。

（3） 企业聘用律师。

（4） 依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江绍兴市越城区中兴大道22号企业四楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东大会审议的提案

2、以上提议早已企业第二届股东会第十二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年5月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示或文档。

3、提议已经从独董发布单独建议。

4、提议需要对中小股东独立记票（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、此次股东会大会备案方式

1、备案时长：2023年6月 7 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、备案地址及法人授权书送到地址：浙江金道科技发展有限公司证券事务部。

3、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案：

（1） 法人股东备案：满足条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡或股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东法人授权书

（文件格式详见附件 3）和个人身份证。

（2） 公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡影印件（盖章）或股东账户卡影印件（盖章）、法人代表证明文件和出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人授权委托书（文件格式详见附件3）和个人身份证。

（3） 外地公司股东备案：外地公司股东能够于备案截止日前以信件或发传真方法备案（需在2023年6月2号下午16:00点前送到或发传真到企业，信件请注明“股东会” 字眼，邮政编码：312000），拒绝接受手机备案，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书务必提供正本。公司股东请细心填好出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件2），便于备案确定。

4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理每日签到办理手续。

5、大会联系电话：

通讯地址：浙江南京秦淮区中兴大道22号，浙江金道科技发展有限公司证券事务部。

手机联系人：唐伟将 联系方式：0575-88262235

发传真：0575-88262235 电子邮箱：ir@zjjdtech.com

现场会议历时大半天，参会公司股东及股东委托代理人吃住及交通出行费用自理。五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

六、备查簿文档

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

配件1：《参加网络投票的具体操作流程》

配件2：《浙江金道科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》

配件 3：《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

股东会

2023年5月22日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，互联网投票程序如下所示：

一、互联网投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“351279”，网络投票称之为“金道网络投票”。

2、填写决议建议和竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累计投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、选用深圳交易所系统软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月7日的股票交易时间，即早上9:15一9:25和9:30一

11:30，在下午13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月7日（当场股东会举办日）9:15一15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，理应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“ 深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

四、网上投票别的常见问题

1、网络投票系统按股东账户统计分析公开投票，如同一股东账户根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票，股东会决议结论以第一次合理公开投票为标准。

2、股东会有多种提案，某一公司股东只对其中一项或是几类提案进行投票的，在计票时，算作该公司股东参加股东会，列入参加股东会公司股东总量的测算；对该公司股东未表达意见的许多提案，视作放弃。

配件 2

浙江金道科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

表明：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）；

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年6月2日16:00以前以电子邮箱、信件或发传真方法送到企业，拒绝接受手机备案；

3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件3

法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己/我们公司参加浙江金道科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己/我们公司对此次会议实际决议事宜委托网络投票标示如下所示。自己/我们公司对此次会议表决未做标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/我们公司担负。

受托人签字/盖公章： 受托人身份证号码：

受托人股票数： 受托人持仓特性：人民币普通股

受委托人名字： 受委托人身份证号：

委托期限：至2023年第一次股东大会决议会议结束。 授权委托时间：2023年 月 日

备注名称：1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√” 作出网络投票标示。

2、受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按照自己的喜好决议。

3、除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东大会上明确提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票选举或是舍弃网络投票。

4、本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公示序号：2023-038

浙江金道科技发展有限公司

第二届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江金道科技发展有限公司(下称“企业”)第二届职工监事第十一次大会于2023年5月20日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技发展有限公司会议室召开，由监事长徐德良老先生组织，以当场网络投票的形式进行决议。此次职工监事应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。企业一部分高管人员出席了此次会议。此次会议报告于2023年5月10日发送电子邮件、短消息、提前通知的形式送到至诸位公司监事，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业根据实际情况，将对经营范围变更及《公司章程》开展修定，并报请股东会受权经营管理层在相关法律法规、政策法规允许的情况下全权负责申请办理工商变更登记等相关的事宜，《公司章程》最后修定状况以市场监管部门审批为标准。

主要内容详细与本公告同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-039）。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

职工监事

2023年5月22日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公示序号：2023-037

浙江金道科技发展有限公司

第二届股东会第十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江金道科技发展有限公司(下称“企业”)第二届股东会第十二次例会于2023年5月20日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技发展有限公司会议室召开，由老总金言荣先生组织，以现场会议及通讯表决相结合的方式。此次股东会应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议报告于2023年5月10日发送电子邮件、短消息及提前通知的形式送到至诸位执行董事，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司拟在厂房屋顶组装光伏发电设备用以生产发电，此项目具备自发性自购、余电手机上网和节能降耗、缓解经营成本、助推绿色发展理念等积极意义。依据上述具体情况，公司拟变更经营范围并受权企业经营管理层申请办理此次经营范围变更、《公司章程》修改的工商变更登记办理手续及相关的事宜，业务范围最后调节状况以工商注册单位最后审批结论为标准。

主要内容详细与本公告同一天刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-039）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，并须经参加公司股东 会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

2、表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会建议于2023年6月7日举办2023年第一次股东大会决议。主要内容详细与本公告同一天刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2023-040）。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

股东会

2023年5月22日