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深圳德赛电池科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳德赛电池科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网发布《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-029），定为2023年5月26日以当场决议和网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会。为进一步维护投资人的合法权利，便捷自然人股东履行股东会投票权，有关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年年度股东大会
2、股东会的召集人：我们公司第十届股东会
3、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议举办时长：2023年5月26日（星期五）在下午14:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月26日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月26日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
6、大会的除权日：2023年5月22日。
7、参加目标：
（1）截至2023年5月22日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东；以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
8、现场会议地址：广东惠州江北区云山西路12号德赛商务大厦24楼会议厅
二、会议审议事宜
1、此次股东会提案相匹配“提议编号”一览表
此次会议提案7归属于股东会特别决议事宜，应由出席大会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据即为合理。
此次股东会将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中公布。
2、提案公布状况
以上提案请查阅公司在2023年4月28日在《证券时报》和证监会特定网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的我们公司《第十届董事会第十七次会议决议公告》《第十届监事会第八次会议决议公告》《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》《董事会2022年度工作报告》《公司2022年年度报告》以及引言、《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》《关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于2023年度为子公司银行授信提供担保的公告》及新修订《募集资金使用管理办法》。
公司独立董事将于此次年度股东大会以上职。《独立董事2022年度述职报告》已经在2023年4月28日发表于巨潮资讯网。
三、大会备案方式
1、备案方法：凡出席本次现场会议股东需持身份证及股东账户卡到本公司申请出席会议登记；公司股东委托授权的委托代理人应持受托人股东账户卡、法人授权书、受托人及其受委托人身份证件到本公司申请出席会议登记；公司股东委托代理人应持公司股东部门的法人代表签定并加盖公章的法人授权委托书、法人代表营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡及其出席人个人身份证到本公司申请出席会议登记。公司股东可以用信件或发传真方法备案（《股东授权委托书》附后）。
2、备案时长：自此次股东会除权日第二天至此次股东会举办前一日（即2023年5月23日至2023年5月25日）中间的每一个工作日内早上8:30-11:30，在下午14:00-17:30备案。
3、备案地址：本企业办公室
4、常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。
5、大会联系电话：
手机联系人：陈艳
手机：0755-862 99888
发传真：0755-862 99889
电子邮件：IR@desaybattery.com
通信地址：深圳南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳德赛电池科技发展有限公司董事长助理公司办公室
邮政编码：518057
6、出席本次股东会现场会议中的所有股东吃住、差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤（详见附件一）。
五、备查簿文档
1、企业第十届股东会第十七次会议决议；
2、企业第十届职工监事第八次会议决议。
特此公告
配件：1、参与网上投票的实际操作步骤
2、法人授权书
深圳德赛电池科技发展有限公司股东会
2023年5月23日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360049；网络投票通称：德赛网络投票
2、填写决议建议：
（1）此次会议提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；
（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
（3）公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月26日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月26日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月26日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加深圳德赛电池科技发展有限公司2022年年度股东大会并委托履行投票权。
受托人名字： 股票数： 股
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人名字： 受委托人身份证号：
受托人对以下提案决议如下所示：
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议： 能够□ 不能□
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：2023 年 月 日
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