天奇工业自动化有限责任公司有关签署战略合作框架协议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误

导性阐述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、此次签署的合作合同都是基于彼此合作意向和合作原则框架性、意向的承诺，不构成服务承诺。拟合作开发项目需在法规政策容许范围之内并且通过彼此执行内部结构合理审批流程后签署实际合作合同，实际合作项目以及相关承诺要以后面签署的宣布合作合同为标准。项目执行内容与进展尚有待观察。烦请广大投资者注意投资风险。

2、本协定为双方进行合作框架性文件，不属于实际额度，对企业2023年经营效益不会造成直接关系。本协定的签定一定程度上将有助于企业未来市场拓展。

3、企业最近三年公布的合作框架协议的现象详细“六、其他一些表明”。

一、协议签署概述

近日，天奇工业自动化有限责任公司（下称“企业”、“天奇股份”）与湖北生态保护有限责任公司（下称“湖北生态”）签定《战略合作框架协议》（下称“本协定”），彼此将充分发挥各自的优势，对焦长三角城市群高质量发展的国家重大区域发展战略，持续深化拓展在锂离子电池循环再生产业链及智能环保武器装备产业链等方面的双边合作，提升资源整合共享与互利共赢，建立合作共赢的联合开发管理体系、一同专注于生态建设的绿色高质量发展的。

此次签署的合作合同为意向文档，不属于实际额度。依据《公司章程》及有关规定，本协定的签定不用提交公司股东会或股东大会审议准许。公司将在彼此确立实际合作开发项目后依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，执行对应的决策制定和信息披露义务。

二、协议书另一方详细介绍

公司名字：湖北生态保护有限责任公司

统一社会信用代码：91420000MA491Y1N56

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

创立日期：2017年11月10日

注册资金：400,000万人民币

法人代表：姜功新

公司注册地址：湖北武汉市武昌区民主路782号洪广王位11-12楼

业务范围：许可经营项目：饮用水生产和供货；水力发电站；木料采运；林木种子生产运营；危险废弃物运营；城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；生活垃圾处理；建筑工程设计；建筑工程监理；工程施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：水污染防治；废水处理以及回收利用；水环境污染防治服务项目；水资源保护；土壤侵蚀预防服务项目；水利工程有关技术咨询；人工造林；森林经营和养管；山林改培；林副产品收集；树木种植运营；园艺产品栽种；林果业商品销售；农副产品销售；固体废物治理；肥料销售；有色金属合金市场销售；金属制造市场销售；金属材料销售；新式催化材料及改性剂市场销售；土壤污染治理与修复服务项目；土壤层环境污染防治服务项目；农业面源和重金属超标污染防治技术服务项目；农村生活垃圾营业性服务项目；乡村民间手工艺及制品、农业旅游和生态旅游资源的研发运营；农林牧副渔废料开发利用；土地整治项目服务项目；园区管理服务项目；生态公园管理方法；游玩景区经营管理；文化艺术场馆管理服务项目；城市垃圾处理装备制造业；城市垃圾处理武器装备市场销售；生态环境保护专用设备制造；生态环境保护专业设备市场销售；生态环境材料市场销售；环境保护监测；环保咨询服务；能源管理服务项目；再生能源市场销售；建筑材料销售；特种设备安全市场销售；机械设备销售；电器设备市场销售；矿山设备市场销售；房屋租赁；非定居房产租赁；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；以自筹资金从业融资活动；规划建设管理方法；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；园林工程工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；畜禽粪污处理运用；建筑装饰材料生产制造专用机械制造（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

湘江产业链投资集团有限公司（下称“湘江产业集团”）拥有湖北生态100%股份，湘江产业集团为湖北省人民政府国有资产经营管委会下级控股子公司。

公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事及高管人员与湖北生态、湘江产业集团都不存有关联性。

经查看，湖北生态并不属于失信执行人，具有较好的资信评估及履约情况。

此次合作者湖北生态为湖北省国资委下级控股子公司，其对焦战略和湖北“51020”当代产业群基本建设，坚持不懈“创新驱动、资本驱动”，上下游提升绿色环保武器装备、环保科技产品研发运用，中下游压实环境保护基础设施建设经营能力，定位于湖北生态环保产业投资主体、重要生态保护基础建设运营主体、省部级生态保护重要战略发展规划执行服务平台、省部级生态保护项目研发及数据聚合关键服务平台，致力于打造湖北领跑、全国各地一流的绿色发展理念优秀企业。湖北生态主营业务包含三大核心业务版块（水、固废处置及开发利用、示范区土地环境整治）及一个培养业务领域（环境服务及环保装备版块）。湖北生态拟通过企业并购等形式，加快建设绿色环保武器装备产业链，与此同时，更加注重工业废渣开发利用、工业生产危险废物开发利用等多个方面，合理布局废旧锂电池回收利用及开发利用等再生资源利用行业，争取变成湖北工业废渣开发利用、工业生产危固废处置及开发利用的行业龙头。

三、协议书主要内容

招标方：天奇工业自动化有限责任公司

承包方：湖北生态保护有限责任公司

（一）合作原则

1、互利共赢标准

充分运用各自的优势，积极推进彼此优质资源的分享、协作、集成化与相辅相成。

2、合作共赢标准

彼此应促进意愿合作开发项目落地执行，提升协作经济效益和能力，实现合作共赢。

3、市场化原则

协商一致实际协作事宜按社会化方法运行，彼此给与特惠和便捷，扩展发展机会；同等条件，优先另一方做为合作方。

（二）合作项目

1、锂离子电池循环再生产业协作

（1）成立合资公司，共创锂电池回收开发利用新项目

充分运用天奇股份在锂离子电池循环再生领域内的资源优势和湖北生态的所在地区位优势，统筹规划，促进两个人在锂离子电池循环再生领域的合作，积极推进锂电池回收开发利用项目执行落地式。锂电池回收开发利用企业合作包含锂电池拆解粉碎、锂电池梯次利用、锂离子电池原素再造等，协作内容包括锂离子电池循环再生的各个阶段。

为推进锂电池回收开发利用项目建设，湖北生态与天奇股份成立合资公司，合资企业开设前期，湖北生态持仓51%，天奇股份持仓49%，借助湖北生态上下游原料获得的运营优势及资产优点，借助天奇股份在锂电池回收循环系统行业丰富多样的产业链工作经验、技术性团队优势，设备开发及集成化优点、生产制造管理优势，彼此共建协议锂电池回收开发利用新项目，完成锂电池回收解决整个过程自动化技术、清理化、连续生产生产制造，携手共建高智能化系统、节能型电池循环再生绿色工厂，树立行业标杆。为进一步推动合资企业发展趋势，中后期拟引进地区政府平台，根据地区政府平台进一步获取更多的资产、现行政策、市场支持。

为加重深化合作，湖北生态拟战略性入股投资天奇股份锂离子电池循环系统版块关键分公司江西省天奇德弘利阁钴业有限责任公司。

（2）资源优化配置分享，共创锂电池回收生态模式

借助湖北生态及湘江产业集团外部环境优质资源，充分发挥天奇股份在锂电池回收服务体系优点，积极协调充电电池拥有方，尤其是和省部级、地市州级国资国企，根据战略合作协议、技术咨询、充换电设施、充电电池银行金融方法参加公共性新能源车辆动力锂电池中后期设备维护及退伍处理，锁住锂电池回收经营规模。与此同时，连接汽车回收拆解公司与社会性回收企业，运用“互联网技术+”回收网站，高效率回收利用社会发展端所产生的废电池，做大做强锂电池回收经营规模，提升锂电池回收高效率。彼此精诚团结，互惠互利互帮互助，分享市场资源，共创锂电池回收生态模式。

2、智能环保武器装备产业协作

充分运用天奇股份在智能环保武器装备领域内的资源优势和湖北生态的所在地区位优势，以天奇股份目前智能环保武器装备相关行业为基础，联合开展智能环保武器装备产业协作。湖北生态与天奇股份开设武器装备合资企业，占股比例暂定为湖北生态持仓51%，天奇股份持仓49%，共同推进智能环保武器装备产业协作，完成多方互利共赢与合作共赢。

武器装备合资企业以智能环保设备产业链为基础，根据公司股权转让等方式资源优化配置，将天奇股份循环系统武器装备关键分公司天奇力帝的业务及网络资源放入合资企业，根据湖北生态资源及天奇股份已有的产业发展规划，进行相关生态保护机器设备业务流程，拟合理布局业务领域包含：循环系统环境保护（粉碎筛分）武器装备版块、环境保护运输武器装备版块、工业废渣解决武器装备版块、锂电池回收拆卸粉碎武器装备版块等。

武器装备合资企业公司体量做大做强做到一定规模后，根据递延所得税运行，完成产业发展规划+递延所得税运营模式，在推进环保机械产业化经营的前提下，根据资本市场运作发展壮大武器装备合资企业公司体量。

3、进行其他领域协作

彼此紧紧围绕分别市场格局，精心谋划业务流程切入点，探究社会化方法，深化合作，完成互利共赢、互惠互利互利共赢。

（三）协作机制

为顺利开展深化合作，协同配合对接，立即研究解决深化合作中存在的新动向、新的问题，探寻协作的新路径、新模式，确保合作开发项目的实施，彼此创建如下所示协作机制：

1、创建高层住宅按时商议体制。根据彼此管理层互相访问、不定期会晤或高层住宅联席会等形式，确立与丰富协作重大事情，协调解决的协作基本问题，共同商定深化合作的推进执行并落实。

2、创建单位对接落实机制。由湖北生态市场拓展部与天奇股份投资部实际对接，彼此维持日常沟通交流联系，立即协调解决的本协定执行中存在的问题。

3、具体项目协作。具体项目协作由当事人分别特定下级单位或单位，根据本合作合同，在依法依规前提下，商议签署实际合作合同及实施方案模板，保证项目积极推动、务实高效。

（四）协议书起效

本协定由当事人分别表决通过，彼此意味着签名盖章后起效。

四、对上市公司产生的影响

依据此次签署的战略合作框架协议，彼此重点围绕开设合资企业共创锂离子电池循环再生运用生产能力、共创锂电池回收生态模式、开设武器装备合资企业进行智能环保武器装备业务流程等方面展开协作。此次协作将依托湖北生态及湘江产业集团外部环境优质资源、资产优点及产业发展规划优点，根据天奇股份在锂离子电池循环系统及智能环保武器装备领域内的从业经验、技术性团队优势、设备开发及集成化优点、生产与项目风险管理优点等，彼此以股份方法深层关联，从锂离子电池循环系统及智能环保武器装备两条路线一同进行合作，充分运用各自的优势，积极推进彼此优点资源整合共享、协作、相辅相成。

此次协作将有利于锂离子电池循环系统版块不断迅速发展，进一步深化公司布局锂离子电池循环产业的深度与深层，提高企业的差异化营销优点，有利于公司和合作者共创锂离子电池回收利用生态链，以锂离子电池全生命周期管理者以民为本，共创锂电池回收回收利用产业闭环；与此同时，此次战略合作将助力公司环保装备业务与湖北生态目前生态保护机器设备业务流程全方位资源优化配置、协作相辅相成，将有利于聚焦主业发展趋势、优化配置，完成多方互利共赢与合作共赢。

如此次协作可以顺利推进，将深入开展企业锂电池回收服务体系及回收利用渠道布局，有效推动企业环保装备业务资源优化配置并促进该板块业务流程可持续发展观，全面强化企业竞争优势，符合公司发展战略及整体股东权益。

此次签定战略合作框架协议不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不受影响企业业务的自觉性，企业不会因为执行本协定但对合作者产生依靠。此次签订合作协议不会对公司年度经营情况及经营业绩产生不利影响，如本协定成功执行预估将会对企业未来业务发展产生一定的影响。

五、风险防范

此次签署的战略合作框架协议为双方合作的原则论述，不具备强制约束力，亦不组成服务承诺。详细协作事宜需在法规政策容许范围之内并且通过彼此执行内部结构合理审批流程后再行签署实际合作合同，实际合作项目以及相关承诺要以后面签署的宣布合作合同为标准。企业将根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对协作后面事项落地执行执行对应的审批流程和信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

六、其他一些表明

1、企业最近三年公布的合作框架协议状况：

2、2022年11月16日，企业公布了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，企业董事费新毅女性、执行董事兼常务副总经理HUA RUN JIE老先生、执行董事兼财务主管沈护卫老先生、执行董事沈贤峰老先生、执行董事兼董事长助理张宇星老先生、副总仇杨琼女性及副总李明波老先生方案自减持计划预披露的时候起15个交易日内后6个月以集中竞价的形式高管增持公司股权总计不得超过1,932,000股，占公司总股本的0.5075%。公司在2023年1月17日公布了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展暨减持完毕的公告》，并且于2023年3月17日公布了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划时间过半暨减持计划实施进展公告》。截止到本公告公布日，董事兼董事长助理张宇星老先生总计高管增持公司股权281,800股，占公司总股本的0.0740%，张宇星老先生此次减持计划已执行结束；公司副总经理李明波老先生总计高管增持公司股权77,425股，占公司总股本的0.0203%，此次减持计划并未执行结束；企业董事费新毅女性、执行董事兼常务副总经理HUA RUN JIE老先生、执行董事兼财务主管沈护卫老先生、执行董事沈贤峰老先生及副总仇杨琼女性持仓没变化，且此次减持计划并未执行结束。

除了上述状况外，此次协议签订前三个月内，公司控股股东、持仓5%之上公司股东及董监高持仓没变化；截止到本公告公布日，企业亦没有收到以上公司股东以及公司董监高拟不久的将来三个月内高管增持公司股权的许多方案；亦没有将来三个月内以上公司股东以及公司董监高持有公司股权解除限售的情况。

特此公告。

天奇工业自动化有限责任公司股东会

2023年5月22日