天津市滨海能源发展趋势有限责任公司第十届股东会第二十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十九次大会于2023年5月16日以电子邮件形式传出，公司在2023年5月19日以通讯表决+现场会议形式举办第十届股东会第二十九次大会，企业一共有执行董事8名，真实参加执行董事8名。本次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关法律法规、法规的规定，大会经审议通过了如下所示提案：

一、关于调整高管人员的议案

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过。

依据公司战略规划必须，允许对总经理、董事长助理侯旭志职位作出调整，自此次董事会会议根据的时候起，侯旭志老先生辞去企业总经理职务,仍持续出任企业董事长助理职位。

经公司代理董事长李庆华老先生候选人、股东会提名委员会审批，董事会允许聘用宋万良先生为总经理。主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于调整高级管理人的公告》。独董对于该提案发布了单独建议。

二、有关回收内蒙翔福新能源技术有限公司100%股份的议案

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的公告》。独董对于该提案发布了单独建议。

三、有关2023本年度预估日常关联交易的议案

例会以5票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业对2023年和关联企业所发生的日常关联交易问题进行预估。2023本年度预估日常关联交易本年利润大约为15,100万余元。

因为本次交易敌人方旭阳集团有限公司是公司控股股东，因而本提案组成关联方交易，涉及到本次交易的关联董事李庆华老先生、苑希现老先生、张建国老先生回避表决。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。独董对于该提案发布了事先认同建议独立建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本提案要递交企业股东大会审议。

四、有关向控投股东借款暨关联交易的议案

例会以5票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过

为公司发展日常运营主题活动、工程建设、对外开放投资融资应用，允许向大股东旭阳集团有限公司贷款10,000元（信用额度内重复利用），贷款期限一年，贷款年利率仍按借款合同签定后的市场报价利率（1年限LPR为3.65%）规范上调50%实行，即此次贷款年利率5.475%。

因为本次交易敌人方旭阳集团有限公司是公司控股股东，因而本提案组成关联方交易，涉及到本次交易的关联董事李庆华老先生、苑希现老先生、张建国老先生回避表决。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。独董对于该提案发布了事先认同建议独立建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本提案要递交企业股东大会审议。

五、关于企业2023本年度融资额度和担保额度的议案

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过

由于企业生产运营以及新业务发展需要，结合公司2023本年度投入和运营计划，股东会准许企业2023本年度对外开放融资额度为9亿人民币，包含银行借款、融资性租用和其它融资模式等。企业实际所发生的融资额将于2023年定期报告中公布。

上述情况股权融资可能还需要提供担保，包含我们公司为目前分公司及信用额度预估期内新加设分公司所提供的贷款担保；担保形式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等；实际股权融资和担保形式、担保期、执行时间等按和银行及其它组织最后商谈的具体内容方法实行。在贷款担保预估信用额度范围之内各子公司中间担保额度可调节应用。

此次股权融资、贷款担保事宜决定有效期至企业下一年度预估担保额度根据股东大会审议之日起计算，时间段内签署的股权融资、贷款担保均是合理，而且股权融资、保证合同有效期遵照已签订的企业融资、保证合同相关条款要求。

为确保上述情况股权融资和担保管理决策高效率，董事会报请企业股东会受权董事长授权代表公司和银行金融组织签定股权融资、贷款担保项下的相关法律条文。独董对于该提案发布了单独建议，此项提案将报请企业股东大会审议。

六、有关拟聘任会计事务所的议案

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过。

为确保企业内控审计的延伸性和安全性，依据董事会审计委员会决定：由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度内控审计中展现出的从业能力以及勤恳、尽职的工作精神，建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，独董发布了允许本提案的事先认同建议独立建议。此项提案将报请企业股东大会审议。

七、有关举办2022年度股东会的议案

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

2023年5月22日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-052

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

第十届职工监事第十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十九次会议报告于2023年5月16日以电子邮件形式传出，公司在2023年5月19日以通讯表决+现场会议形式举办第十届职工监事第十九次大会，企业一共有公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会经表决通过如下所示决定：

一、有关回收内蒙翔福新能源技术有限公司100%股份的议案

例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的公告》。独董对于该提案发布了单独建议。

二、有关2023本年度预估日常关联交易的议案

大会以2票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业对2023年和关联企业所发生的日常关联交易问题进行预估，预估日常关联交易本年利润大约为15,100万余元。

因为本次交易敌人方旭阳集团有限公司是公司控股股东，因而本提案组成关联方交易，涉及到本次交易的相关性公司监事夯实老先生回避表决。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。独董对于该提案发布了事先认同建议独立建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本提案要递交企业股东大会审议。

三、有关向控投股东借款暨关联交易的议案

大会以2票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过

为公司发展日常运营主题活动、工程建设、对外开放投资融资应用，申请办理向大股东旭阳集团有限公司贷款1亿人民币（信用额度内重复利用），每一次企业有资金计划要求时应提前向旭阳集团有限公司申请办理，贷款年利率仍按借款合同签定后的市场报价利率（1年限LPR为3.65%）规范上调50%实行，即此次贷款年利率5.475%。

因为本次交易敌人方旭阳集团有限公司是公司控股股东，因而本提案组成关联方交易，涉及到本次交易的相关性公司监事夯实老先生回避表决。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。独董对于该提案发布了事先认同建议独立建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本提案要递交企业股东大会审议。

四、关于企业2023本年度融资额度和担保额度的议案

大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过

由于企业生产运营以及新业务发展需要，结合公司2023本年度投入和运营计划，股东会准许企业2023本年度对外开放融资额度为9亿人民币，包含银行借款、融资性租用和其它融资模式等。企业实际所发生的融资额将于2023年定期报告中公布。

上述情况股权融资可能还需要提供担保，包含我们公司为目前分公司及信用额度预估期内新加设分公司所提供的贷款担保；担保形式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等；实际股权融资和担保形式、担保期、执行时间等按和银行及其它组织最后商谈的具体内容方法实行。在贷款担保预估信用额度范围之内各子公司中间担保额度可调节应用。

此次股权融资、贷款担保事宜决定有效期至企业下一年度预估担保额度根据股东大会审议之日起计算，时间段内签署的股权融资、贷款担保均是合理，而且股权融资、保证合同有效期遵照已签订的企业融资、保证合同相关条款要求。

为确保上述情况股权融资和担保管理决策高效率，董事会报请企业股东会受权董事长授权代表公司和银行金融组织签定股权融资、贷款担保项下的相关法律条文。独董对于该提案发布了单独建议，此项提案将报请企业股东大会审议。

五、有关拟聘任会计事务所的议案

例会以3票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过。

为确保企业内控审计的延伸性和安全性，依据董事会审计委员会决定：由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度内控审计中展现出的从业能力以及勤恳、尽职的工作精神，建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，独董发布了允许本提案的事先认同建议独立建议。此项提案将报请企业股东大会审议。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

职工监事

2023年5月22日

证券代码：000695 证券通称：滨海能源 公示序号：2023-053

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

关于调整高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日召开第十届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，经董事会表决通过，允许对总经理、董事长助理侯旭志先生就职作出调整，自此次董事会会议根据的时候起，侯旭志老先生辞去企业总经理职务仍持续出任企业董事长助理职位。

经公司代理董事长李庆华老先生候选人、股东会提名委员会审批，董事会允许聘用宋万良先生为总经理（后附个人简历），任职期自此次董事会根据日起至这届股东会任期届满之日起计算。

董事会对侯旭志老师在就职经理期内为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

宋万良老先生个人简介：

（一）教育经历：大学文凭，城区及经济管理专业；工程师。

（二）工作履历：2003年9月-2016年10月，列任河北省旭阳能源有限公司工程项目处处长指引、副总工程师、高级工程师、技术部总指挥长、副总，邢台市旭阳煤化工有限责任公司常务副总经理、经理；2016年11月-2023年5月18日，列任我国旭阳集团有限责任公司整体规划主管、凌源旭阳凌钢能源有限公司董事长兼总经理、吉林省鼎运经营管理服务中心经理、旭阳新能源科技有限公司经理、内蒙恒胜新能源科技有限公司经理；

自2023年5月19日起，任天津市滨海能源发展趋势股权有限公司总经理。

（三）做兼职状况： 2022年5月迄今任内蒙恒胜新能源科技有限公司监事会主席、2022年4月迄今任旭阳新能源科技有限公司监事会主席。

（四）宋万良老先生除了上述（三）以外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

（五）截至本公告日，宋万良老先生不拥有公司股票。

（六）宋万良老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。

（七）宋万良老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（八）宋万良老先生合乎《公司法》等相关法律法规、法规及所规定的任职要求。

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-054

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

有关回收内蒙翔福新能源技术比较有限

责任公司100%股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、买卖简述

（一）基本概况

公司正在大力开拓新的业务发展趋势行业，在新能源材料产业链开展业务转型和规划，拟以3,987.76万元交易对价回收交易对象方贵州省地锦贸易有限公司、贾来宝、董晓云所持有的内蒙翔福新能源技术有限公司（下称“翔福新能源技术”）总计100%股份。

（二）决议状况

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成关联方交易，都不组成资产重组。

公司在2023年5月19日召开第十届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权的议案》。独董对于该提案发布了单独建议。

此次回收祥福新能源技术100%股份的交易对价占公司最近一期经审计公司净资产的19.81%；企业十二月内总计购买资产涉及到金额（含本次交易）为6.38%，本次交易无需要报请股东大会审议。

二、关联方的相关情况

（一）基本概况

1. 公司股东贵州省地锦贸易有限公司基本概况

企业名字：贵州省地锦贸易有限公司

公司性质：有限公司(自然人投资或控投)

注册地址：贵州贵阳市南明区太慈桥街道社区太慈桥青山路中建集团·国际城B组队3栋1模块12层3号[太慈服务处]

法人代表：柴少飞

注册资金：1000万元人民币

统一社会信用代码：91520102MACEJ9CP09

主营：建筑材料销售；通信设备市场销售；橡塑制品市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；新式薄膜材料市场销售；金属材料销售；隔热保温和吸音材料市场销售；机械设备电器设备市场销售。

实际控股人：石小乔持仓80%、柴少飞持仓20%

2. 公司股东贾来宝基本概况

名字：贾来宝

居所：湖北省钟祥市南湖新区

3. 公司股东董晓云基本概况

名字：董晓云

居所：河北保定市曲阳县

（二）关联方与上市企业及上市公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联，经公布信息查询，交易对象方并不是失信执行人。

三、交易标的基本概况

（一）基本概况

企业名字：内蒙翔福新能源技术有限公司

统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70

注册资金：4000万元人民币

公司性质：有限公司(自然人投资或控投)

法人代表：董晓云

成立日期：2022年12月1日

公司注册地址：内蒙古自治乌兰察布商都县七台镇凯金北端

主营：锂电负极材料（后端产品）、高纯石墨及碳素制品的制造和销售

（二）股东情况

（三）最近一年及一期的关键财务报表

企业：元

之上数据信息经审计，截止到2023年4月，翔福新能源技术未进行实际性经营活动，一直处于10万吨级/年锂电负极材料项目前期手续申请办理及施工经营期，此项目符合公司未来新能源战略发展规划。

（四）标的公司别的表明

根据公布记录查询，标的公司不会有给他人公司担保、财务资助等状况。标的公司的企业章程不会有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。标的公司并不是失信执行人，不会有财务资助等情况，不属于重要异议、起诉或诉讼事情、不会有被查封、冻洁等司法部门对策。

四、买卖协议书主要内容

（一）买卖标价

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《内蒙古翔福新能源有限责任公司审计报告》（信大会师报字[2023]第ZB50501号），翔福新能源技术于财务审计基准日的其他综合收益为3,987.76万余元。依据上述审计结论，经彼此充足商议，本次交易拟依照标的公司100%股份做价为3,987.76万余元。

（二）付款方式

交易对价会以现钱方法付款，购买方向各出让方收取的交易对价为所有交易对价和各出让方持有标的公司股份比例的相乘。本次交易的交易对价依照下列方法付款：

1.《股权收购协议》生效之日起5个工作日后，购买方向出让方付款交易对价的30%，即1,196.33万余元；

2.标底股份过户登记进行的时候起10个工作日后，购买方向出让方付款交易对价的70%，即2,791.43万余元。

（三）标的资产的交收

自购买方首付付款的时候起5个工作日后，出让方应相互配合购买方向标的公司所在地市场监管部门递交股份过户登记申报文件，并协助购买方申请办理进行标底股份所有过户手续。

（四）缓冲期分配

衔接期内标的公司的盈利或因为其他问题而变化的资产总额由此次交易完成后的标的公司公司股东具有；衔接时间段内标的公司发生的亏本或因为其他问题而降低的资产总额由出让方负责。如存有亏本或资产总额下降的，出让方应就亏本或资产总额降低一部分向上市企业全额的补充，上市企业有权利就以上亏本或资产总额降低一部分立即自并未收取的交易对价内进行扣减。有别的方对于该亏本或资产总额降低一部分担负补充责任的，上市企业有权利要求包含出让方等在内的担负补充责任的随意一方或多方面担负或全部的补充义务。

（五）起效标准

《内蒙古翔福新能源有限责任公司股权收购协议》经彼此签定（法定代表人法定代理人签定，加盖单位公章）后创立，在其中信息保密、合同违约责任、相关法律法规和争议解决条款自《股权收购协议》创立时起效，别的条文于以下几点所有达到后起效（以最后一个要求的达到日是之日起）：

1.购买方股东会准许本次交易；

2.出让方决定组织准许本次交易；

3.本次交易得到相关法律法规所规定的其他一些有权机构（包含但是不限于证券监督管理机构）的审核、批准或允许（如果需要）。

（六）涉及到选购、售卖资产别的分配

1.此次交易完成后，目标公司成为企业子公司，其债务担负行为主体不会因本次交易变化而变化，本次交易不属于债务的迁移；

2.本次交易的看涨期权为股份，不属于人员安置、土地租赁、资产重组等其它分配；

3. 此次交易完成后与关系人们在业务流程、工作人员、财产、组织、会计等多个方面再次保持独立和分离，企业不容易与关联人造成同行业竞争；

4.此次收购股权资金为公司发展已有或自筹经费，不属于募资的应用；

5.本次交易不属于公司股份转让或是高层住宅人事调整方案。

五、买卖的效果和对企业的危害

公司正在大力开拓新的业务发展趋势行业，在新能源材料产业链开展业务转型和规划，翔福新能源技术的10万吨级/年锂电负极材料新项目处在项目建设期，预估2023年建成投产4万吨级，2024年建成投产6万吨级。此次交易完成后，翔福新能源技术将成为企业的子公司，纳入合并报表范围，这家公司的回收是企业业务转型的第一步，进一步提高了企业经营规模和获利能力，合乎公司股东利益、符合公司长久发展战略权益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

七、独董单独建议

回收内蒙翔福新能源技术有限公司100%股份事宜符合公司的发展理念，将有利于持续发展，不存在损害公司及股东利益的现象。企业董事会召开程序流程、决议程序流程合乎有关法律法规及企业章程的相关规定，所形成的决定合理合法、合理。独董对企业以上回收个人行为没有意见，允许企业以上回收事宜。

八、备查簿文档

1. 第十届股东会第二十九次会议决议；

2. 第十届职工监事第十九次会议决议；

3. 独董关于第十届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议独立建议；

4.《内蒙古翔福新能源有限责任公司股权收购协议》；

5. 《内蒙古翔福新能源有限责任公司审计报告》；

6. 上市企业买卖情况简述表。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-055

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

关于企业2023年日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司（下称“企业”）及子公司因生产运营必须，拟与关联企业旭阳集团有限公司（下称“旭阳控投”）的子公司内蒙恒胜新能源科技有限公司、旭阳化学技术研究院有限公司产生日常关联交易，2023本年度预估日常关联交易本年利润大约为15,100万余元，2022年度公司和旭阳控投未出现关联方交易，以上日常关联交易执行下列决议程序流程：

1.董事会于2023年5月19日举办第十届股东会第二十九次大会，企业一共有执行董事8名，列席会议执行董事8名，例会以5票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果表决通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

2.因为本次交易敌人方旭阳集团有限公司是公司控股股东，因而本提案组成关联方交易，涉及到本次交易的关联董事李庆华老先生、苑希现老先生、张建国老先生回避表决；

3.公司独立董事就得关联方交易展开了事先审批并做出了独立性建议；

4.依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本提案要递交企业股东大会审议，关联企业旭阳集团有限公司将回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

二、关联人讲解和关联性

（一）内蒙恒胜新能源科技有限公司

1．基本概况

法人代表：宋万良

注册资金：18750万元人民币

主营：石墨化负级原材料、微粉石墨、球形高纯石墨、增碳剂及石墨制品（没有危化品）的开发、生产制造、市场销售；煅烧石油焦、煅后石油焦运营

住 所：商都县七台镇工业区

最近一期财务报表：截至2023年3月31日，资产总额81,010万余元，资产总额43,228万余元、营业收入10,600万余元、纯利润937万余元

2．与上市公司关联性。

内蒙恒胜新能源科技有限公司为公司控股股东旭阳集团有限公司利用其分公司旭阳新能源科技有限公司操纵的企业，旭阳新能源科技有限公司持仓80%；总经理宋万良老先生任监事会主席。

3．履约情况剖析。

内蒙恒胜新能源科技有限公司依规长期运营，运营稳步增长，在运营相处中可以遵守合同承诺，具有较好的履约情况。

（二）旭阳化学技术研究院有限公司

1.基本概况

法人代表：杜春仓

注册资金：5000万元人民币

主营：租赁商用房；物业管理服务；机动车辆公共停车场服务项目

住 所：北京丰台南四环西街188号五区21栋楼

最近一期财务报表：截至2023年3月31日，资产总额335,264.02万余元，资产总额95,880.78万余元、营业收入1,294.31万余元、净-1,452.10万余元

2．与上市公司关联性

旭阳化学技术研究院有限公司为公司控股股东旭阳集团有限公司控股子公司。

3．履约情况剖析

旭阳化学技术研究院有限公司依规长期运营，运营稳步增长，在运营相处中可以遵守合同承诺，具有较好的履约情况。

三、关联方交易具体内容

企业以上关联交易定价政策及根据要以社会化为准则，参照同类产品价格行情，并依据公平公正、公正的原则签署合同。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业与其他关联方交易是结合公司的实体经营必须明确，并把严格遵守“公布、公平公正、公平”的行业交易法则及关联交易定价标准，是正常的和必需的产业买卖交易，有益于充分运用公司和关联企业的协同作用，更有助于确保产品和服务水平，不会对公司自觉性造成影响，企业业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或被操纵，合乎公司经营必须。

五、独董事先认同情况及公开发表单独建议（详细同一天公示）

六、备查簿文档

1. 第十届股东会第二十九次会议决议；

2. 第十届职工监事第十九次会议决议；

3. 独董关于第十届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-056

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

有关向控投股东借款暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.为了满足企业平时生产经营项目基本建设、对外开放投资融资必须，企业拟将大股东旭阳集团有限公司（下称“旭阳控投”）贷款10,000万余元（信用额度内重复利用）,贷款期限一年。贷款年利率仍按借款合同签定后的市场报价利率（1年限LPR为3.65%）规范上调50%实行，即此次贷款年利率5.475%，不用抵押和担保。

2.旭阳控投是企业的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易形成了企业的关联方交易。

3.董事会于2023年5月19日举办第十届股东会第二十九次大会，企业一共有执行董事8名，列席会议执行董事8名，例会以5票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果表决通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

以上提案属关联方交易，关联董事李庆华老先生、苑希现老先生、张建国老先生回避表决，独董发布了允许此次关联方交易事项事先认同建议独立建议。该项买卖有待得到股东会许可的，大股东旭阳控投将回避表决。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组、重组上市。

二、关联企业基本概况

1.关联企业名字：旭阳集团有限公司；

2.住 所：北京丰台南四环西街 188号5区4栋楼；

3.公司性质：有限公司(自然人投资或控投)；

4.注册资金：100,000万余元；

5.法人代表及控股股东：杨雪岗；

6.业务范围：投资；资本管理；商务咨询；科技发展；市场销售焦碳及副产物、蒽油、碳黑、沥清、五金交电、机械设备电气设备、计算机设备及外围设备、建筑装饰材料、金属复合材料；国内贸易；代理进出口。

7.财务报表

8.依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，旭阳控投为公司发展关联法人；

9.旭阳控投经营情况和生产经营情况都处于优良情况，能按照合同约定执行责任与义务。经在政府信用公示系统查看，旭阳控投并不是失信执行人。

三、关联方交易协议书主要内容

1.贷款期限：自2023年5月19日起止2024年5月18日止。贷款具体派发日和贷款起始日期不一致的，贷款起始日期以贷款具体派发日（就是以资产抵达公司帐户之时）为标准。

2.贷款用途: 日常运营主题活动、工程建设、对外开放投资融资。

3.贷款年利率:贷款年利率按全国各地银行间同业拆借核心发布的于借款合同签定后的市场报价利率（LPR）规范上调50%实行，借款利率等额还款，贷款到期后整存零取。

四、去十二个月内关联方交易状况

1.2022年6月9日，公司召开第十届股东会第十八次大会，大会经表决通过《关于公司与控股股东签订借款补充协议暨关联交易的议案》，借款额度将原合同的2,800万余元增加到了5,000万余元，贷款年利率仍然是原约定书的3.7%，该提案经公司2021年度股东大会审议根据。

2.2022年9月30日，公司召开第十届股东会第二十一次大会，大会经表决通过《关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》，贷款2,900万余元，贷款期限11月，贷款年利率3.65%，该提案不用提交公司股东大会审议。

3.2023年2月13日，公司召开第十届股东会第二十三次会议，大会经表决通过《关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》，借款额度1,600万余元，在其中1,200万余元贷款期限自2023年2月9日至2023年3月31日止，400万余元贷款期限自2023年2月9日至2023年8月28日止。贷款年利率为2023年1月20日1年限LPR3.65%。担保条件包含海顺印业第二大股东袁汝海先生本人的连带保证责任贷款担保以及所持有的海顺印业6.8%的股份给予抵押担保。该提案早已企业2023年第一次股东大会决议表决通过。

4.2023年3月31日，公司召开第十届股东会第二十五大会，大会经审议通过了《关于公司控股子公司海顺印业与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》，借款额度900万余元，贷款期限自2023年3月31日起止2023年12月31日止，贷款年利率按全国各地银行间同业拆借核心发布的于借款合同签定后的市场报价利率（LPR）规定执行，即2023年3月20日1年限LPR3.65%，以海顺印业自有产权住房和设备给予质押担保，该提案不用提交公司股东大会审议。

五、买卖目地、定价政策和对企业的危害

为日常运营主题活动、工程建设、对外开放投资融资应用，就公司为公司股东旭阳控投贷款事项，股东会觉得，贷款年利率按全国各地银行间同业拆借核心发布市场报价利率（LPR）规范上调50%实行，遵循着公平公正、有效、公允价值的基本原则，将有利于可持续发展观，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。

以上关联方交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依赖。

六、独董事先认同建议和独董建议（详细同一天公示）

七、备查簿文档

1.第十届股东会第二十九次会议决议；

2.第十届职工监事第十九次会议决议；

3.独董关于第十届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-057

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

有关2023本年度融资额度和担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权融资、贷款担保状况简述

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第十届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于2023年度融资额度和担保额度的议案》，具体内容如下：

1.由于企业生产运营以及新业务发展需要，结合公司2023本年度投入和运营计划，股东会决议准许企业2023本年度对外开放融资额度为9亿人民币，包含银行借款、融资性租用和其它融资模式等。企业实际所发生的融资额将于2023年定期报告中公布。

2.上述情况股权融资可能还需要提供担保，包含我们公司为目前分公司及信用额度预估期内新加设分公司所提供的贷款担保；担保形式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等；实际股权融资和担保形式、担保期、执行时间等按和银行及其它组织最后商谈的具体内容方法实行。在贷款担保预估信用额度范围之内各子公司中间担保额度可调节应用。

3.此次股权融资、贷款担保事宜决定有效期至企业下一年度预估担保额度根据股东大会审议之日起计算，时间段内签署的股权融资、贷款担保均是合理，而且股权融资、保证合同有效期遵照已签订的企业融资、保证合同相关条款要求。

4.为确保上述情况股权融资和担保管理决策高效率，董事会报请企业股东会受权董事长授权代表公司和银行金融组织签定股权融资、贷款担保项下的相关法律条文。此项提案将报请企业2022年度股东大会审议。

二、担保协议主要内容

公司及下属子公司并未与利益相关方签署担保协议，实际担保额度、合同类型等条文将于受权范围之内 以最后签定并实施的保证合同或银行批复为标准。

三、担保重要性和合理化

截止到公示公布日，公司及子公司无对外担保，此次贷款担保能够满足企业国有独资及子公司的经营必须，确保工作不断、稳步发展，符合公司共同利益和发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。此次被担保对象为公司发展国有独资及子公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵并能及时操控其资信情况，贷款担保严控风险。

四、独董对于该提案发布了单独建议（详细同一天公示）

五、备查簿文档

1.第十届股东会第二十九次会议决议；

2.第十届职工监事第十九次会议决议；

3.独董关于第十届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-058

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第十届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计师事务所”）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织。该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年末，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2022年经营收入（经审计）46.14亿人民币，在其中审计工作收益34.08亿人民币，证劵经营收入15.16亿人民币。

2022年度众华为646家公司给予年度财务报表审计服务项目，审计费用8.17亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客2家。

2.投资者保护水平

截止到2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录众华不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。立信会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）工程信息

1.基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：郑飞

（2）签名注册会计近三年从业情况：邵建克

（3）质量管理复核人近三年从业情况：李福兴

2.项目组成员自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

3.审计费用

（1）审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

（2）审计费同比变化状况

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、自觉性、胜任能力、投资者保护能力及诚实守信情况等方面进行核查，觉得立信会计师事务所具有为企业提供审计服务相关资质、经验与专业技能，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业2023年度审计报告工作的需要。由于该公司在之前的聘用期内工作中展现出的从业能力以及勤恳、尽职的工作精神，为确保企业内控审计的延伸性和安全性，该提案符合公司具体情况，有益于企业的发展，不存在损害公司及股东利益的现象。同意将该提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事对此次聘任会计事务所事项展开了事先认同，并做出单独建议，详细企业同一天发表于巨潮资讯网《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年5月19举办第十届股东会第二十九次大会，审议通过了有关聘任立信会计师事务所为公司发展2023年会计及内部控制审计单位。该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议。

（四）生效时间

此次变动会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议，并于2022年度股东大会审议起起效。

四、备查簿文档

1.第十届股东会第二十九次会议决议；

2.第十届职工监事第十九次会议决议；

3.董事会审计委员会决定；

4.独董关于第十届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议独立建议；

5.立信会计师事务所有关其基本概况的解释。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公示序号：2023-059

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

（一）会议名称：天津市滨海能源发展趋势有限责任公司2022年度股东会

（二）股东会的召集人：天津市滨海能源发展趋势有限责任公司股东会。

（三）会议召开的合理合法、合规表明：

此次企业2022年度股东会大会的举办合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长：

1.现场会议举办时长：2023年6月12日15：00

2.网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月12日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月12日早上9：15至当日下午15：00的随意时长。

（五）会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在规定网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场、以上互联网表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（六）大会除权日：2023年6月5日

（七）参加目标

1.截止2023年6月5日除权日在下午3:00收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人参加或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（法人授权书详见附件1）。

2.董事、公司监事及高管人员。

3.企业聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：北京丰台四合庄路6号楼（旭阳科技大厦）东1号院8层东面第二会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编号实例表

（二）以上提案的具体内容，请见2023年4月21日、5月22日发表在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的企业第十届股东会第二十六次大会、第十届职工监事第十六次大会、第十届股东会第二十九次大会、第十届职工监事第十九次大会的有关公布文档。

3.提议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》（提议5.00）、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（提议6.00）涉及到的关联方交易事宜，关系公司股东旭阳集团有限公司将回避表决。

4.公司独立董事将于企业2022年度股东会开展个人述职。

5.此次股东会的议案均对中小股东的决议独立记票，中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、股东会大会备案事宜

（一）登记：

1.公司股东需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表法人授权书或法人代表证明书及出席人身份证补办登记。

2.法人股东持身份证、个股账户，受权授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人个股账户及股东账户卡申请办理登记。

3.外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（文件格式详见附件1），便于备案确定。之上信件和发传真请于2023年6月6日在下午17点前送到企业证券事务部。

（二）备案时长：2023年6月6日（早上9：30一11：30，在下午14：00－17：00)。

（三）备案地址：我们公司证券事务部（北京丰台四合庄路6号楼旭阳科技大厦东1栋楼804室），信件请注明“股东会”字眼，邮编：100070。

（四）联系电话：

联系方式：010-63722821，联络发传真：010-63722131

电子邮件：bhny_2018@126.com，手机联系人：侯旭志、刘 畅

（五）其他事宜：此次会议预估在下午大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜开展详细说明（详见附件2）。

五、备查簿文档

2023年4月21日、5月22日发表在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的企业第十届股东会第二十六次大会、第十届职工监事第十六次大会、第十届股东会第二十九次大会、第十届职工监事第十九次大会的有关公布文档。

特此公告

天津市滨海能源发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月22日

配件1：

公司股东出席会议申请表

名字： 身份证号：

股东账号： 股票数：

联系方式： 电子邮件：

通讯地址： 邮政编码：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我自己（企业）参加天津市滨海能源发展趋势有限责任公司2022年度股东会，并且对会议报告中列明事宜委托履行投票权。

受托人名字或名称（盖公章）： 身份证号：

受托人股票数： 受托人股东账户：

受委托人名字： 身份证号：

授权委托时间：

受权人对决议事项投票选举标示状况

备注名称：1.如受托人未做一切网络投票标示，受委托人可以按自己的喜好决议；

2.如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

3.针对累积投票的议案，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

配件2：

网上投票实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票编码：360695； 网络投票通称：滨能网络投票

（二）填写决议建议或竞选投票数

1.对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

2.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月12日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

（一）网络投票时长

互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月12日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2023年6月12日在下午15:00。

（二）公司股东申请办理身份验证的相关流程

公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。