三盛智慧课堂科技发展有限公司有关推迟回应深圳交易所年报问询函的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧课堂科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月15日接到深圳交易所创业板股票管理部门《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的年报问询函》（创业板股票年报问询函〔2023〕第153号）（下称“《问询函》”），要求其在2023年5月22日前把相关说明材料申报我部并向外公布，与此同时密送北京证监局上市公司监管处。接到问询函后，董事会及有关部门对问询函列出难题进行了全面审查，因一部分难题仍在回应、交流中，不能在原本定时长前进行回应。公司为深圳交易所申请延期，确保在2023年5月29日前进行回应并立即执行公布责任。

企业特定的信息披露新闻媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，企业全部信息均在以上特定新闻媒体公布的公告为准，企业提醒广大投资者实时关注有关公示并科学理财，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三盛智慧课堂科技发展有限公司

董 事 会

二零二三年五月二十二日

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公示序号：2023-034

三盛智慧课堂科技发展有限公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧课堂科技发展有限公司（下称“企业”、“三盛教育”）于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。现就企业2022年度股东大会的相关分配再度提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会召集人：三盛智慧课堂科技发展有限公司股东会

3、企业第六届股东会第八次大会审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时间是在：2023年5月25日14:30

（2）网上投票时间是在：2023年5月25日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15- 15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场网络投票、网上投票相结合的举办，自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次公开投票为标准。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

6、除权日：2023年5月17日

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年5月17日在下午15:00深圳交易所买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（法人授权书款式详见附件三）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师等相关负责人。

8、会议地点：北京海淀区西北旺大道10号楼21栋楼三盛大厦六层

二、会议审议事宜

此次递交股东会决议的提案详细如下：

以上提案已分别经企业2023年4月26日举行的第六届股东会第八次大会、第六届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月28日公布于巨潮资讯网的有关公示。

三、当场股东会大会备案方式

1、备案方法：当场备案或电子邮件、发传真或信件方法备案，拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月17日早上9:00一12:00；在下午13:00一17:00。

3、备案地址：北京海淀区西北旺大道10号楼21栋楼三盛大厦六层证券事务部

4、申请时理应提供的材料：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（配件三）、法人代表证实申请办理登记；出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东应持身份证申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（配件三）、受托人身份证扫描件申请办理登记；出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东能够电子邮件、发传真或信件方法办理相关手续，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件二），便于备案确定。电子邮件和发传真在2023年5月17日在下午17：00前送到企业证券事务部。拒绝接受手机备案。

5、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。此次股东会参会公司股东或委托代理人吃住、差旅费及其它相关费用自理。

网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

6、联系电话

手机联系人：郭宋君

手机：010-84573455

发传真：010-84574981

来信请寄：北京海淀区西北旺大道10号楼21栋楼三盛大厦六层

邮政编码：100193

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件网络投票或者通过深圳交易所互联网技术投票软件网络投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、建议举办此次股东会的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

三盛智慧课堂科技发展有限公司

董 事 会

二零二三年五月二十二日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“350282”，网络投票称之为“三盛网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

针对以上非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、 网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15一9:25 9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日9:15- 15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

公司股东出席会议申请表

注：表格中“*”栏为必填

配件三：

法人授权书

三盛智慧课堂科技发展有限公司：

兹委托 老先生/女性（身份证号： ）意味着自己（我们公司）参加三盛智慧课堂科技发展有限公司2022年度股东大会。本授权委托书仅限于该次大会应用，实际受权状况为：

一、委托代理人是否具备投票权：

□ 是 □ 否

如挑选是，尽请填选下列二项，不然无需要填选。

二、假如未做实际标示，委托代理人能否按自己的意愿决议：

□ 是 □ 否

受托人身份证件/营业执照号：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受托人签名/盖公章：

受委托人身份证号码：

受委托人/委托代理人签字：

2023年 月 日