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深圳市普门科技有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月22日
（二）股东会举办地点：广东省东莞市普门科技东莞松山湖会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长刘先成老先生组织，大会以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
企业董事长助理兼财务经理王红女士参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案14为特别决议议案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过。
2、第9-13项提案对中小股东展开了独立记票。
3、关系公司股东刘先成、胡明龙、曾映、胡晓、项磊、刘敏、刘勇、厦门市瀚钰投资合伙企业（有限合伙企业）、厦门市乔川投资合伙企业（有限合伙企业）、厦门市普荣投资合伙企业（有限合伙企业）对提案13展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：许志刚、李紫薇
2、律师见证结果建议：
本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
深圳市普门科技有限责任公司股东会
2023年5月23日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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