申通有限责任公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒

1、申通有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

2、此次股东会无否定或是改动提议的现象。

3、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间

1、现场会议时长：2023年5月22日（周一）在下午15 时。

2、网上投票时长：2023年5月22日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月22日9:15-15:00阶段的随意时长。

（三）会议主持：陈德军老先生。

（四）现场会议举办地址：上海市青浦区重达路58号5楼会议厅。

（五）会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

（六）此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

（七）大会参加状况

1、进行现场和网上投票股东及股东代表总共32人，意味着股权993,265,404股，占公司总股份的64.8853%。在其中：进行现场网络投票股东及股东代表总共6人，意味着股权530,577,050股，占公司总股份的34.6601%。根据网上投票股东26人，意味着股权462,688,354股，占公司总股份的30.2252％。

2、董事、公司监事、高管人员参加了大会，上海锦天城律师事务所杨妍婧侓师、王东侓师出席本次股东会展开了印证，并提交了法律意见书。

二、提案决议和表决状况

此次股东会进行现场融合网上投票的形式表决通过了如下所示提案：

1、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

允许993,127,396股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9861%；抵制60,808股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0061％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0078％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,793,885股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0982％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1247％。

2、《公司2022年度董事会工作报告》

允许993,127,396股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9861％；抵制60,808股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0061％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0078％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,793,885股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0982％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1247％。

3、《公司2022年度监事会工作报告》

允许993,127,396股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9861％；抵制60,808股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0061%；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0078％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,793,885股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0982％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1247％。

4、《公司2022年度财务决算报告》

允许993,127,396股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9861％；抵制60,808股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0061％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0078％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,793,885股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7772％；抵制60,808股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0982％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1247％。

5、《关于公司2022年度利润分配的议案》

允许993,025,296股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9758％；抵制238,908股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0241％；放弃1,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0001％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,691,785股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6123％；抵制238,908股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3858％；放弃1,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0019％。

6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

允许986,022,774股，占列席会议合理投票权股权总量的99.2708％；抵制7,165,430股，占列席会议合理投票权股权总量的0.7214％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0078％。

在其中中小投资者总决议状况：允许54,689,263股，占列席会议的中小投资者持有股份的88.3055％；抵制7,165,430股，占列席会议的中小投资者持有股份的11.5699％；放弃77,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1247％。

7、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

允许989,514,527股，占列席会议合理投票权股权总量的99.6224％；抵制3,750,877股，占列席会议合理投票权股权总量的0.3776％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况：允许58,181,016股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.9435％；抵制3,750,877股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.0565％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

允许993,025,296股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9758％；抵制240,108股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0242％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,691,785股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6123％；抵制240,108股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3877％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

9、《关于购买董监高责任险的议案》

本提案的相关性公司股东陈德军老先生以及关联企业陈小英女性、上海市德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海市恭之润实业发展有限公司、上海市磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金及关系公司股东熊海洋老先生回避表决。

允许444,316,327股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9289％；抵制240,108股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0540％；放弃76,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0171％。

在其中中小投资者总决议状况：允许61,615,785股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.4896％；抵制240,108股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3877％；放弃76,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1227％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所

2、侓师名字：杨妍婧侓师、王东侓师

3、总结性建议：企业2022年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、2022年度股东大会会议决议

2、上海锦天城律师事务所开具的法律意见书

特此公告。

申通有限责任公司股东会

2023年5月23日