沈阳市萃华黄金珠宝有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的行政决策的参与性，此次股东大会审议的议案对中小股东独立记票。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、管理层；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

2、此次股东会举办期内不会有提升、否定或调整提议的情况。

3、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况

（1）现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）在下午 15：00；

（2）现场会议举办地址：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议厅；

（3）会议召开与投票方式：大会以当场网络投票与网上投票相结合的举办。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月22日9:15至15：00阶段的随意时长。

（4）会议召集人：董事会；

（5）会议主持：副董郭裕春老先生；

（6）此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

2、大会参加状况

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东8人，意味着股权59,964,880股，占上市企业总股份的23.4095％。

在其中：进行现场网络投票股东4人，意味着股权47,904,280股，占上市企业总股份的18.7012％。

根据网上投票股东4人，意味着股权12,060,600股，占上市企业总股份的4.7083％。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者4人，意味着股权60,770股，占上市企业总股份的0.0237％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权170股，占上市企业总股份的0.0001％。

利用网上投票的中小投资者3人，意味着股权60,600股，占上市企业总股份的0.0237％。

二、提案决议表决状况

经参会公司股东用心决议，此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，表决通过如下所示提案：

提议1.00 《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

提议2.00 《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

提议3.00 《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

提议4.00 《2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

提议5.00 《2022年年度报告及摘要》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

提议6.00 《关于开展套期保值业务的议案》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

提议7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

本提案为特别决议议案，早已出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

提议8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总决议状况：

允许59,964,710股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0003％。

中小投资者总决议状况：

允许60,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2797％。

本提案为特别决议议案，早已出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京金诚同达（沈阳市）法律事务所

2、印证侓师名字：赵程涛、冯宁

3、总结性建议：贵司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于萃华珠宝2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

沈阳市萃华黄金珠宝有限责任公司

股东会

二零二三年五月二十二日