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美好置业集团有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会是否存在否定提议的情况：是，此次递交股东会第7项提案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》没有获得根据。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、举办状况
（1）举办时长：
现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）14:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15至15:00阶段的随意时长。
（2）现场会议举办地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室
（3）举办方法：当场网络投票、网上投票相结合的
（4）召集人：董事会
（5）当场节目主持人：老总刘道明
（6）董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示了举行此次股东会工作的通知，并公示了此次股东大会审议的事宜及投票选举的方法和措施。
（7）此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
2、参加状况
公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东610人，意味着股权525,817,161股，占上市企业有投票权股权数字的21.5134％。在其中：进行现场网络投票股东11人，意味着股权418,022,638股，占上市企业有投票权股权数字的17.1031％。根据网上投票股东599人，意味着股权107,794,523股，占上市企业有投票权股权数字的4.4103％。
中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者602人，意味着股权109,605,623股，占上市企业有投票权股权数字的4.4844％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权1,811,100股，占上市企业有投票权股权数字的0.0741％。利用网上投票的中小投资者599人，意味着股权107,794,523股，占上市企业有投票权股权数字的4.4103％。
3、董事、公司监事、高管人员参加及出席了此次股东会，一部分执行董事以视频方法参加此次大会。北京中伦律师事务所律师对此次股东会进行了现场印证，并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
参会公司股东以及委托代理人以当场记名投票和网上投票紧密结合方法，总共决议八项提案，详细如下：
(一)整体决议状况
企业：股
注：关系公司股东美好明天企业经营管理投资有限公司，及其关系公司股东刘道明、刘柳、刘南希在提案7的网络投票中回避表决，关系公司股东总计持有股权411,867,838股不纳入合理决议股票数，提案7的高效决议股票数为113,949,323股。
(二)中小股东决议状况
（三）决议结论：递交此次股东大会审议的八项提案中，第6项为尤其决议事宜，须经参加股东会的是投票权股权总量的2/3之上一致通过，别的提案须经参加股东会的是投票权股权总量的1/2之上一致通过。经核实，除第7项提案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》没获根据外，别的提案均获得根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦律师事务所
2、总结性建议：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、出席人员及会议召集人资格、决议程序流程等事项合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；此次股东会决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、北京中伦律师事务所开具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团有限责任公司
董 事 会
2023年5月23日
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