甘肃省皇台酒业有限责任公司2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议的情况。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、现场会议举办时长：2023年5月22日在下午14:30

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月22日9:15一15:00阶段的随意时长。

3、现场会议举办地址：甘肃榆林市榆阳区新建路55号甘肃省皇台酒业有限责任公司会议厅

4、召集人：董事会

5、会议形式：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的

6、会议主持：老总赵海峰

7、此次会议的集结、举办合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

出席本次大会股东整体情况：出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共101名，意味着股权61,196,157股，占公司有投票权股权总量的34.4946%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人共3名，意味着股权数40,295,991股，占公司有投票权股权总量的22.7137%；根据网上投票列席会议股东共98名，意味着股权数20,900,166股，占公司有投票权股权总量的11.7808%。

出席本次大会的中小投资者状况：参与决议的中小投资者共97名，意味着股权 11,130,166股，占公司有投票权股权总量的6.2738%。

董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了如下所示

提案：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

整体决议状况：允许60,537,856股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的98.9243%；抵制649,001股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的1.0605%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许10,471,865股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的94.0854%；抵制649,001股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的5.8310%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》

整体决议状况：允许60,537,856股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的98.9243%；抵制649,001股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的1.0605%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许10,471,865股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的94.0854%；抵制649,001股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的5.8310%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

3、表决通过《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》

整体决议状况：允许54,027,891股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的11.6984%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,961,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.3204%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

4、表决通过《2022年度财务决算报告》

整体决议状况：允许54,027,891股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的11.6984%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,961,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.3204%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

5、表决通过《2022年度利润分配预案》

整体决议状况：允许53,663,591股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的87.6911%；抵制7,523,266股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的12.2937%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,597,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的32.3230%；抵制7,523,266股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的67.5935%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

6、表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

本提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东甘肃省盛达集团有限责任公司、甘肃省中西部投资管理有限责任公司、北京市皇台经贸有限公司对该提案逃避了决议，其总计所持有的40,295,991股股权未记入本提案的高效投票权股权数量。

整体决议状况：允许13,714,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的65.6210%；抵制7,175,966股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的34.3345%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0445%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,944,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.4433%；抵制7,175,966股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.4731%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

7、表决通过《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》

本提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东甘肃省盛达集团有限责任公司、甘肃省中西部投资管理有限责任公司、北京市皇台经贸有限公司对该提案逃避了决议，其总计所持有的40,295,991股股权未记入本提案的高效投票权股权数量。

整体决议状况：允许13,715,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的65.6234%；抵制7,175,466股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的34.3321%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0445%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,945,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.4478%；抵制7,175,466股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.4686%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

8、表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

整体决议状况：允许54,027,891股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的11.6984%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,961,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.3204%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

9、表决通过《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》

整体决议状况：允许54,006,591股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的88.2516%；抵制7,180,266股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的11.7332%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,940,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.4047%；抵制7,180,266股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.5118%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

10、表决通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

整体决议状况：允许54,006,591股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的88.2516%；抵制7,180,266股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的11.7332%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0152%。

在其中列席会议的中小投资者决议状况：允许3,940,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的35.4047%；抵制7,180,266股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的64.5118%；放弃9,300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0836%。

决议结论：根据。

公司独立董事在此次会议上进行个人述职。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：甘肃省赛莱法律事务所

2、侓师名字：安爱明、何钰辉

3、总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员的资质和召集人资质真实有效，此次股东会决议程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会决定；

2、甘肃省赛莱法律事务所有关甘肃省皇台酒业有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

甘肃省皇台酒业有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十二日

证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公示序号：2023-026

甘肃省皇台酒业有限责任公司

有关推迟回应深圳交易所

年报问询函的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃省皇台酒业有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月8日接到深圳交易所《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司2022年年报的问询函》 （公司部年报问询函[2023]第70号）（下称“问询函”），要求其就有关问题作出书面说明，并且在2023年5月22日前把相关说明材料申报深圳交易所并向外公布，与此同时密送内设机构。

公司收到问询函后十分重视，立即组织相关人员与年检会计对问询函涉及情况进行逐一贯彻落实与回应。因为问询函涉及到内容比较多，一部分事宜有待进一步完善，为保证信息公开的实际、精确、详细，纬向深圳交易所申请办理，企业将推迟回应问询函。企业将积极推动有关工作，及时完成问询函回应。

企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准，烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告

甘肃省皇台酒业有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十二日