崇义章源钨业有限责任公司第六届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

崇义章源钨业有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议（下称“大会”）通告于2023年5月10日以专职人员及发传真、手机或电子邮件的方式送到，于2023年5月20日以现场会议形式举办。应出席本次大会的公司监事共3名，具体参加决议公司监事3名。此次会议由公司监事刘建老先生组织。大会合乎《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》相关举办职工监事的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议经决议，根据如下所示提案：

1. 表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

决议结论：允许3票，否决票0票，反对票0票。

竞选刘建先生为企业第六届监事长，任职期自此次职工监事表决通过之日到第六届职工监事期满之日起计算。（个人简历详见附件）

三、备查簿文档

1. 经参会公司监事签名加盖职工监事公章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业有限责任公司职工监事

2023年5月23日

配件：

刘建老先生个人简历

刘建，男，生于1969年，中国籍，无境外居留权，毕业院校对外经贸大学，本科文凭。2000年-2007年10月就职于公司财务部，在职企业监事长，2007年10月迄今任公司审计监察部主管。

截止本公告日，刘建老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 序号：2023-035

崇义章源钨业有限责任公司

第六届董事会监事会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

崇义章源钨业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第一次会议（下称“大会”）通告于2023年5月10日以专人送达、手机或电子邮件的方式传出，于2023年5月20日以现场会议形式举办，应出席本次大会的执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。此次会议由老总黄泽兰老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会。大会合乎《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》相关召开董事会的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议经决议，根据如下所示提案：

1. 表决通过《关于选举董事长的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

竞选黄泽兰先生为企业第六届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

2. 表决通过《关于选举公司第六届董事会专门委员委员的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

大会明确企业第六届股东会专门委员会的构成情况如下：

（1）董事会审计委员会由4名没有在企业出任高管人员的执行董事构成：

主委：独董刘宏老先生；

委员会：执行董事潘峰老先生、独董王京彬老先生、独董韩复龄老先生。

（2）股东会战略委员会由4名执行董事构成：

主委：执行董事黄泽兰老先生；

委员会：执行董事潘峰老先生、独董王京彬老先生、执行董事黄世春老先生。

（3）股东会提名委员会由5名执行董事构成：

主委：独董王京彬老先生；

委员会：执行董事黄泽兰老先生、独董韩复龄老先生、独董刘宏老先生、执行董事黄世春老先生。

（4）股东会薪酬与考核委员会由5名执行董事构成：

主委：独董韩复龄老先生；

委员会：独董王京彬老先生、独董刘宏老先生、执行董事黄世春老先生、执行董事范迪曜老先生。

各委员会委员任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算，期内若有委员会辞去董事工作职务，全自动丧失委员会资质，由股东会按规定补充委员会总数。

因为这届董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会组成总数产生变化，企业由此改动专门委员会实施办法中有关总数设定条文，将“委员会由三名股东构成”调整为“委员会由三名上述（含三名）执行董事构成”。

3. 表决通过《关于聘任公司总经理的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

经候选人，愿意再次聘用黄世春先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

4. 表决通过《关于聘任副总经理的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

经候选人，允许聘用范迪曜老先生、刘佶女性、陈邦明先生、黄文老先生、石雨生老先生、赖昌洪先生、徐国钻老先生出任公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

5. 表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

经候选人，愿意再次聘用范迪曜先生为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

6. 表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

经候选人，愿意再次聘用刘佶女性为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历及联系电话详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

7. 表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

经候选人，愿意再次聘用张丽娜女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历及联系电话详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

8. 表决通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

经候选人，愿意再次聘用刘建先生为企业审计监察部责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。（个人简历详见附件）

独董对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1. 经与会董事签名加盖股东会公章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业有限责任公司股东会

2023年5月23日

配件：

1. 黄泽兰老先生个人简历

黄泽兰，男，生于1955年，中国籍，无境外居留权。曾担任总经理，在职董事长，崇义章源投资控股有限公司老总，崇义恒毅陶瓷复合材料有限责任公司监事会主席，上犹县坤悦非金属材质有限责任公司监事会主席。

截止本公告日，黄泽兰老先生根据公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接性持有公司股份560,474,197股，占公司总股本的60.65%，为公司实际控制人，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

2. 黄世春老先生个人简历

黄世春，男，生于1981年，中国籍，无境外居留权。毕业院校暨南大学与英国伦敦大学国王学院，法学学士和人文科学研究生学位。2009年进入公司，在职董事、经理，崇义章源投资控股有限公司执行董事，南昌澳克泰专用工具科技有限公司监事会主席，崇义牛鼻垅电力工程有限公司董事长，梦想加有限责任公司执行董事。

黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为亲子关系，截止本公告日，持有公司股份461,250股，占公司总股本的0.05%，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

3. 范迪曜老先生个人简历

范迪曜，男，生于1964年，中国籍，无境外居留权，研究生学位，注册规划理财顾问。2002年进入公司，在职董事、常务副总经理、财务经理。

截止本公告日，范迪曜老先生持有公司股份1,169,465股，占公司总股本的0.13%，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

4. 刘佶女性个人简历

刘佶，女，生于1970年，中国籍，无境外居留权，毕业院校清华，研究生学位。2008年进入公司，在职董事、副总、董事长助理，章源国际性自主创新（深圳市）有限公司监事。

截止到本公告日，刘佶女性持有公司股份1,036,445股，占公司总股本的0.11%，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

联系电话：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮件地址：info@zy-tungsten.com；

通讯地址：江西赣州市崇义县城塔下；

邮编：341300

5. 陈邦明先生个人简历

陈邦明，男，生于1969年，中国籍，无境外居留权，毕业院校南昌市有色金属工业院校，大专文凭，工程师。曾担任崇义冶金工业化工厂车间负责人、生产部经理、车间主任，列任选矿厂场长、合金厂场长、生产部经理、品检员主管、安环部主管、经理助理、南昌澳克泰专用工具科技有限公司生产制造副总，在职董事、副总。

截止到本公告日，陈邦明先生持有公司股份939,470股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

6. 黄文老先生个人简历

黄文，男，生于1966年，中国籍，无境外居留权，毕业院校南方地区冶金学院，研究生学位，正高级工程师。2006年进入公司，在职公司副总经理。

截止到本公告日，黄文老先生持有公司股份1,082,020股，占公司总股本的0.12%，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

7. 石雨生老先生个人简历

石雨生，男，生于1979年，中国籍，无境外居留权，2003年毕业院校广东暨南大学，学士学位证书。2011年进入公司，在职公司副总经理，韩KBM Corporation 执行董事，西安华山钨制品有限责任公司副董。

截止到本公告日，石雨生老先生持有公司股份1,081,420股，占公司总股本的0.12%，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

8. 赖昌洪先生个人简历

赖昌洪，男，生于1969年，中国籍，无境外居留权，硕士学历，技术工程师。2003年进入公司，曾担任办公室副主任、负责人、总经理办公室负责人，在职公司副总经理。

截止到本公告日，赖昌洪先生持有公司股份946,750股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

9. 徐国钻老先生个人简历

徐国钻，男，生于1984年，毕业院校江西理工大学，研究生学位，教授级高工，东南大学在读博士。2010年进入公司，先后担任选矿厂技术人员、车间主任、场长，2022年7月至2023年5月任公司技术主管。

截止到本公告日，徐国钻老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

10. 张丽娜女性个人简历

张丽娜，女，生于1985年，中国籍，无境外居留权，毕业院校赣南师范学院，本科文凭，已经获得股东会秘书资格证书，具有证券从业考试、初中级会计从业资格。2005年进入公司，在职企业董事会办公室主管，2008年迄今任公司证券事务代表。

截止到本公告日，张丽娜女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

联系电话：0797-3813839；

传真号码：0797-3813839；

邮件地址：info@zy-tungsten.com；

通讯地址：江西赣州市崇义县城塔下；

邮编：341300

11. 刘建老先生个人简历

刘建，男，生于1969年，中国籍，无境外居留权，毕业院校对外经贸大学，本科文凭。2000年-2007年10月就职于公司财务部，在职企业监事长，2007年10月迄今任公司审计监察部主管。

截止到本公告日，刘建老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。