东莞奥海科技有限责任公司第二届股东会第二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东莞奥海科技有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十次大会于2023年5月22日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，会议报告已经在2023年5月12日以通信方式通告整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，监事及高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由老总刘昊老先生集结并组织。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

决议结论：6票允许、0 票抵制、0 票放弃，在其中执行董事匡翠思先生与本提案存有关联性，为公司发展关联董事，回避表决。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

决议结论：6票允许、0 票抵制、0 票放弃，在其中执行董事匡翠思先生与本提案存有关联性，为公司发展关联董事，回避表决。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保此次股权激励计划的顺利推进，董事会监事会报请股东会受权股东会申请办理2023年股权激励计划的有关相关事宜，包含但是不限于以下几点：

（1）受权股东会申请办理本股权激励计划的开设、变动和停止；

（2）受权股东会对该股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

（3）受权股东会申请办理本股权激励计划个股的锁住和开启的所有事项；

（4）受权股东会对2023年股权激励计划作出说明；

（5）受权股东会对该股权激励计划在持有期内参加企业配资等并购重组事项做出决定；

（6）受权股东会变动股权激励计划参与其中目标及明确规范；

（7）受权股东会签定与此次股权激励计划合同及协议文档；

（8）若相关法律法规、政策法规、现行政策产生调节，受权股东会依据调节状况对此次股权激励计划进行相关更新和健全；

（9）受权股东会申请办理本股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

以上受权自企业股东会根据日起至此次股权激励计划执行完成之天内合理。

决议结论：6票允许、0 票抵制、0 票放弃，在其中执行董事匡翠思先生与本提案存有关联性，为公司发展关联董事，回避表决。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

4、表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）竞选刘昊先生为第三届股东会非独立董事

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（2）竞选刘蕾女性为第三届股东会非独立董事

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（3）竞选刘艳先生为第三届股东会非独立董事

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（4）竞选匡翠思先生为第三届股东会非独立董事

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（1）竞选郭继军先生为第三届股东会独董

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（2）竞选周德洪先生为第三届股东会独董

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（3）竞选延新杰先生为第三届股东会独董

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

三、 备查簿文档

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、独董《关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

东莞奥海科技有限责任公司股东会

2023年5月23日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公示序号：2023-029

东莞奥海科技有限责任公司

第二届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

东莞奥海科技有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十八次大会于2023年5月22日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，会议报告已经在2023年5月12日以通信方式通告整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由监事长韩文彬老先生集结并组织。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业不会有《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、相关法规的严禁执行股权激励计划的情况；公司编制《2023年员工持股计划（草案）》以及引言的程序合法、合理。股权激励计划具体内容合乎《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和行政规章的相关规定；企业决议此次股权激励计划有关提案的流程和管理决策合理合法、合理，不存在损害公司及整体股东利益的情形，亦不会有乱摊派、强制分派等形式强制性公司职员参加本股权激励计划的情况，不会有公司为此次股权激励计划持有者给予借款、担保或所有其他财务资助计划或合理安排；公司本次股权激励计划现阶段制订的持有者合乎《指导意见》《自律监管指引第1号》及其它法律法规、法规及行政规章所规定的持有者标准，合乎此次股权激励计划所规定的持有者范畴，它作为公司本次股权激励计划持有者的法律主体合理合法、合理。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

决议结论：2票允许、0票抵制、0票放弃，在其中监事刘昱老先生拟参加此次股权激励计划，回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业《2023年员工持股计划管理办法》合乎《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《自律监管指引第1号》等相关法律法规、法规的规定以及企业的具体情况，能确保企业股权激励计划的顺利推进，保证股权激励计划标准运作，将有利于的稳定发展，不容易危害公司及公司股东利益。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划实施考核管理办法》。

决议结论：2票允许、0票抵制、0票放弃，在其中监事刘昱老先生拟参加此次股权激励计划，回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、表决通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（1）竞选韩文彬先生为第三届职工监事非职工代表监事

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（2）竞选谭群智先生为第三届职工监事非职工代表监事

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、 备查簿文档

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东莞奥海科技有限责任公司职工监事

2023年5月23日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公示序号：2023-030

东莞奥海科技有限责任公司

有关股东会、职工监事换届的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞奥海科技有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会、第二届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在2023年5月22日举行的第二届股东会第二十次大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和第二届职工监事第十八次大会审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，以上事宜尚要递交企业股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届工作概况

企业第三届股东会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名、独董3名，任职期自股东大会审议根据之日起三年。董事会提名委员会对董事长侯选人任职要求进行审查，董事会允许候选人刘昊老先生、刘蕾女性、刘艳老先生、匡翠思先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人(个人简历详见附件)，允许候选人郭继军老先生、周德洪老先生、延新杰先生为企业第三届股东会独董侯选人(个人简历详见附件) 。公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议。

为确保董事会的正常运转，在第三届股东会造成前，企业第二届董事会董事仍根据法律、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

二、董事侯选人任职要求表明

第三届股东会独董侯选人郭继军老先生已经取得独立董事资格资格证书，侯选人周德洪先生和延新杰老先生没有取得独立董事资格资格证书，但已经书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。三名独董考生的任职要求与自觉性有待深圳交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。

三、职工监事换届状况

企业第三届职工监事会由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。公司监事会允许候选人韩文彬老先生、谭群智先生为企业第三届职工监事非职工代表监事侯选人(个人简历详见附件)。非职工代表监事经公司股东会投票选举，将和职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。第三届职工监事任职期自股东大会审议根据之日起三年。

为确保职工监事的正常运转，在第三届职工监事造成前，企业第二届监事会监事仍根据法律、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

四、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合规定法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，不会有深圳交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

企业第二届股东会、监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞奥海科技有限责任公司股东会

2023年5月23日

配件：非独立董事候选人简历

1、刘昊老先生，男，1976年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2017年6月迄今，任公司董事长兼总经理、东莞奥洲电子科技有限公司监事会主席兼主管、奥海国际性（中国香港）有限责任公司执行董事。2021年8月迄今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.执行董事。

截止到本公告日，刘昊老先生间接性持有公司股份10,933亿港元，占公司总股本的39.61%。刘昊先生与刘蕾女性系公司实际控制人，总计持有公司53.16%的股权。刘昊先生与刘蕾女性为夫妻感情，刘昊先生与刘艳先生为兄弟关系，此外，刘昊先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%之上股权股东没有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、刘蕾女性，女，1979年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2014年4月25日迄今，任深圳奥海吉泰集团有限公司实行董事兼总经理；2016年6月迄今，任深圳六维智能机器人有限责任公司实行董事兼总经理；2016年11月迄今，任深圳奥悦投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2017年5月迄今，任深圳奥鑫投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2017年6月迄今，任董事、深圳奥海科技有限责任公司实行董事兼总经理；2017年12月迄今，任东莞奥海投资咨询有限责任公司监事会主席兼主管；2021年8月迄今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.执行董事。

截止到本公告日，刘蕾女性根据直接或间接方法持有公司股份总计3,740.36亿港元，占公司总股本的13.55%。刘蕾女性与刘昊老先生系公司实际控制人，总计持有公司53.16%的股权。刘蕾女性与刘昊先生为夫妻感情，刘蕾女性为刘艳老先生之弟媳妇，此外，刘蕾女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%之上股权股东没有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、刘艳老先生，男，1971年6月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。2014年10月迄今，任江西吉安奥海科技有限责任公司实行董事兼总经理；2014年11月迄今，任东莞奥洲电子科技有限公司公司监事；2021年2月至今，任深圳海可科技公司实行董事兼总经理；2021年4月迄今，任中国香港奥达国际有限公司执行董事；2022年1月至今，任AODA TRADING LLC执行董事；2022年8月迄今，任深圳奥达开关电源科技公司实行董事兼总经理。2017年6月迄今，任董事兼副总。

截止到本公告日，刘艳老先生根据直接或间接方法持有公司股份总计1,618.24亿港元，占公司总股本的5.86%。刘艳先生与刘昊先生为兄弟关系，刘艳先生为刘蕾女性之伯伯，此外，刘艳先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%之上股权股东没有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、匡翠思老先生，男，1978年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2017年6月迄今，任公司副总经理；2017年9月迄今，任董事兼副总。

截止到本公告日，匡翠思老先生根据直接或间接方法持有公司股份总计531.8亿港元，占公司总股本的1.93%，与公司控股股东、控股股东及其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

配件：独董候选人简历

1、郭继军老先生，男，1974年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任青岛市黄岛区法院法院书记员、国际网络提审（上海市）有限责任公司深圳分公司编写；2001年3月迄今，任广东省华途律师事务所律师。

截止到本公告日，郭继军老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、周德洪老先生，男，1989年1月出生，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历，马来西亚南洋理工大学博士研究生、澳大利亚阿尔伯塔大学博士研究生。2020年迄今，任电子科技大研究者。

截止到本公告日，周德洪老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、延新杰老先生，男，1982年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任东莞鼎信会计师事务所有限责任公司及东莞市中企会计师事务所有限责任公司项目经理，广东省国正会计师事务所有限责任公司法人代表、优点，2019年4月迄今，任东莞市德睿会计事务所（合伙制企业）执行合伙人。

截止到本公告日，延新杰老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

配件：非职工代表监事侯选人

1、韩文彬老先生，男，1986年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任深圳奥海科技有限责任公司品质经理；2012年2月到2017年6月，任公司质量主管；2022年7月迄今，任智新自动控制系统有限责任公司监事长。2017年6月迄今，任公司监事长、质量中心总经理。

截止到本公告日，韩文彬老先生间接性持有公司0.09%的股权，与公司控股股东、控股股东及其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、谭群智老先生，男，1979年月出生，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。曾担任中山格兰仕集团公司日常生活电器有限公司方案科长，2015年11月迄今，任公司产品总监。

截止到本公告日，谭群智老先生间接性持有公司0.09%的股权，与公司控股股东、控股股东及其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，亦不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所要求情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公示序号：2023-031

东莞奥海科技有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞奥海科技有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十次大会审议通过了《有关报请举办2023年第一次股东大会决议的议案》，取决于2023年6月8日（星期四）在下午14:00举办2023年第一次股东大会决议。现将此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：股东会根据第二届股东会第二十次会议决议集结此次股东会，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权；

（3）自然人股东只能选当场网络投票和互联网投票选举方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

5、会议召开的时间也：

（1）现场会议举办时长2023年6月8日（星期四）在下午14:00。

（2）网上投票时长：2023年6月8日；在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2023年6月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年6月8日早上 9:15 至在下午 15:00 阶段的随意时长。

6、现场会议举办地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

7、除权日：2023年6月1日。

8、列席会议目标：

（1）截止到2023年6月1日（除权日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会。不可以亲身参加股东会现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东，法人授权书见本通知配件二），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表：

2、之上提议由企业第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年5月23日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

3、以上提议归属于危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，我们公司将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4、以上提议选用累积投票制开展决议，应取非独立董事4人、董事3人、非职工代表监事2人，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事、独董与非职工代表监事的决议依次进行，在其中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

三、大会备案事宜

1、备案方法：采用当场、电子邮箱、发传真方法备案；拒绝接受手机备案。

2、备案时长：

（1）当场备案时长：2023年6月7日9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）电子邮箱方法备案时长：2023年6月7日当日16:00以前发邮件到企业电子邮件（ir@aohaichina.com）；

（3）发传真方法备案时长：2023年6月7日当日16:00以前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。

3、登记：

（1）当场备案

公司股东当场备案：公司股东的法人代表列席会议的，应提供法人代表自己本人身份证，同时提交：①法人代表身份证扫描件；②公司股东营业执照副本复印件；③法人代表身份证件；④股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证，同时提交：①授权委托人身份证扫描件；②公司股东营业执照副本复印件；③法人代表身份证件；④法人代表身份证扫描件；⑤股东账户卡影印件；⑥公司股东法人代表依规开具的法人授权书（详见附件二）

法人股东当场备案：法人股东列席会议的，应提供个人本人身份证，同时提交：①自己身份证扫描件；②股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证，同时提交：①授权委托人身份证扫描件；②受托人身份证扫描件；③法人授权书（详见附件二）④股东账户卡影印件。

（2）电子邮箱、发传真方法备案

自然人股东可以根据当场备案需要相关材料发送电子邮件、发传真方法备案，所提供备案原材料需签定“本件真实可信且与原件一致”字眼。

①选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把备案原材料的扫描文件发送到单位邮箱（ir@aohaichina.com），邮件主题请注明“备案参与东莞奥海科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议”；

②选用发传真方法注册登记的公司股东，请把备案原材料发传真至企业。

（3）拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件及已填写的股东会回执表（详见附件三）采用直接送达、电子邮箱、发传真方法于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案材料中的法人股东备案原材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。

4、当场备案地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部。

5、大会联系电话

手机联系人：蔺政

手机：0769-86975555

发传真：0769-86975555

电子邮件：ir@aohaichina.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司为公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时性提议请在会议召开十天前书面形式递交。

3、开会时间预估大半天，参会公司股东或授权代理人参加此次股东会的费用自理。

4、要准备参加现场会议股东或公司股东委托代理人在公司本次股东会的会议登 记期限内报考。为确保大会的顺利开展，请带上相关证明正本于会前三十分钟申请办理大会进场办理手续，晚到或没按规定办理手续者不能进场。

5、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：2023年第一次股东大会决议回执表。

特此公告。

东莞奥海科技有限责任公司股东会

2023年5月23日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362993”，网络投票称之为“奥海网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

（如提议1，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董

（如提议2，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事

（如提议3，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月8日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为2023年6月8日早上 9:15 至 在下午15:00 阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：东莞奥海科技有限责任公司

兹委托____________（老先生/女性）意味着自己/本公司参加东莞奥海科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章)_____________________

受托人持股数及特性：___________________________________________

受托人身份证号/统一社会信用代码：_______________________________

受托人股东账号：__________________________________________________

受委托人名字：_____________________________________________________

受委托人身份证号：________________________________________________

委托日期： 年 月 日，委托期限始行法人授权书签定日起止此次股东会完毕时止。

配件三：

2023年第一次股东大会决议回执表

致：东莞奥海科技有限责任公司（“企业”）

附表：

1、请使用正楷填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的回执表，应当2023年6月7日以直接送达、电子邮箱（ir@aohaichina.com）或发传真方法（发传真：0769-86975555）交还我们公司证券事务部，详细地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部，邮政编码：523723。

3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请在讲话意愿及关键点栏中说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在回单上说明讲话意愿和关键点股东均可在此次股东大会上讲话。

4、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。