东莞发展控投有限责任公司第八届股东会第十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控投有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届股东会第十八次大会，于2022年5月19日以通信方式举办，应到场执行董事7名，真实到场执行董事7名，会议主持为公司发展董事长王崇恩老先生。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定，决定真实有效。此次会议进行了如下所示决定：

一、以允许票7票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于解除轨道1号线PPP项目合同的议案》。

1、由于东莞城市轨道1地铁线一期工程PPP改造工程拟变换投融资方式，允许消除《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》（下称“《PPP项目合同》”）。

2、允许按民间资本公司股东花费的自有资金+未还款投资人的贷款本息及利息+《PPP项目合同》协议条款合同约定的资本成本做为停止PPP合同书对民间资本的补偿原则，实际赔偿数额以最后签署的消除《PPP项目合同》及其财务审计、分析报告为标准。

3、报请股东会受权股东会在管理决策管理权限内，实际申请办理并制定消除《PPP项目合同》的商谈、协议签署及其它后面相关的事宜。

本提案尚要递交股东大会审议。提案主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《关于同意解除轨道1号线PPP项目合同的议案》（公示序号：2023-025）。

二、以允许票7票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

允许公司在2023年6月6日（星期二）15点00分，在东莞市南城街道社区城市轨道商务大厦37楼1号会议厅，举办企业2023第一次股东大会决议，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

大会拟决议的话题：《关于解除轨道1号线PPP项目合同的议案》。

《东莞控股关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，详细企业同一天在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公布的有关公示（公示序号：2023-026）。

特此公告

东莞发展控投有限责任公司股东会

2023年5月22日

股票号：000828 股票简称：东莞控股 公示序号：2023-024

东莞发展控投有限责任公司

独董单独建议

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大家根据独立思考立场，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及行政规章的相关规定，在用心审查了相关资料和征求相关人员报告的前提下，对东莞发展控投有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十八次大会的《关于解除轨道1号线PPP项目合同的议案》发布如下所示单独建议：

1、由于东莞城市轨道1地铁线一期工程PPP改造工程建设总投资等出现了明显变化，坚持以PPP方式项目投资路轨1地铁线新项目，将影响企业投资报酬率水准。此次允许消除《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》（下称“《PPP项目合同》”）有助于提升企业整体长期投资状况，提高企业资产回报率。

2、此次消除《PPP项目合同》不会对公司的正常运营主题活动产生重大不良影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小型股东利益的情形。

3、此次消除《PPP项目合同》涉及到事项有关决议、决策制定，均达到相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

因而，大家一致同意本提案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

独董：刘恒、邹铭元、辛宇、吴向能

2023年5月22日

股票号：000828 股票简称：东莞控股 公示序号：2023-025

东莞发展控投有限责任公司

有关允许消除路轨1地铁线PPP新项目

合同书的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险防范：

2019年2月18日，经公司2019年第一次股东大会决议准许，公司出资参加建立了东莞路轨一号线基本建设发展有限公司（以下简称“一号线制作公司”），一号线制作公司与东莞市市发改局（后调整为东莞路轨交通局）签订了《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》（下称“《PPP项目合同》”），承担项目投资、建设和运行管理城市轨道1地铁线PPP新项目。

前不久，东莞路轨交通局向一号线制作公司发过来有关消除《PPP项目合同》工作的通知，企业经谨慎科学研究，拟同意一号线制作公司与东莞路轨交通局消除《PPP项目合同》。下一步，企业还需与东莞路轨交通局等多方进行消除《PPP项目合同》的商谈、签定宣布终止合同等相关工作，商谈所需要的时间、解除协议主要内容等尚有待观察。请广大投资者注意投资风险。

一、简述

东莞城市轨道1地铁线一期工程PPP改造工程（下称“导轨1地铁线PPP新项目”）是东莞发展控投有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）做为民间资本带头方参与投资的城市轨道交通工程项目。依据东莞路轨交通局向一号线制作公司发过来有关消除《PPP项目合同》工作的通知，称新项目自实施以来，因大城市规划变更等因素，新项目建设总投资、道路网规划等出现了比较大调节，相较于《PPP项目合同》签订后的基本条件出现了明显变化，再次选用PPP方式实施工程存有艰难。企业融合现阶段的战略部署、导轨1地铁线PPP新项目继续执行难度等多种因素，拟同意一号线制作公司与东莞路轨交通局消除《PPP项目合同》。

（二）提案决议状况

此次解除合同的有关提案《关于解除轨道1号线PPP项目合同的议案》，经于5月19日举行的企业第八届股东会第十八次会议审议根据（董事会需到7人，实到7人；7票赞同，0票抵制，0票放弃）。

（三）需履行审批流程

此次企业允许一号线公司和东莞路轨交通局消除《PPP项目合同》，依据深圳交易所的有关规定，该事项要递交企业股东大会审议。

经核实，此次允许一号线制作公司与东莞路轨交通局消除《PPP项目合同》不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组个人行为。

二、PPP项目基本情况

（一）投资基本概况

城市轨道1地铁线PPP新项目配电线路总长为58.0km，项目建设期6年、运营期20年，预估投资额约295.96亿人民币，企业预估以自筹资金向项目公司资金投入自有资金总金额约109.82亿人民币。企业通过分公司一号线制作公司建设运营路轨1地铁线PPP新项目，持有一号线制作公司45.8081%股份。

（二）项目公司基本上经营情况

截止到2022年12月31日，一号线基本建设公司资产总额108.07亿人民币，资产总额73.44亿人民币。依据《企业会计准则解释第14号》要求，一号线制作公司做为PPP项目公司，2022年度确定修建业务收入26.55亿人民币，与此同时结转销售成本26.55亿人民币，纯利润为8,412.37元。

（三）工程建设进度

截止到2022年12月31日，一号线制作公司的各个公司股东累计资金投入自有资金91.20亿人民币（在其中，我们公司已累计资金投入自有资金34.75亿人民币）。在工程项目层面：全程25座地铁站中，18座地铁站主体封顶，4座地铁站开展桩基施工，3座地铁站开展基坑开挖及排架结构工程施工；全程24个区段中，11个区段全线贯通，10个区段开展盾构机开掘，2个区段开展桥梁工程施工。

三、终止合同目地及危害

（一）终止合同目地

因大城市规划变更，导轨1地铁线PPP新项目建设总投资等和最开始签署的《PPP项目合同》出现了明显变化，现阶段多方就之上变动、转变如何跟已签订的《PPP项目合同》开展对接，尚难以形成一致意见。若新增加项目投资转变没法列入《PPP项目合同》，将影响我们公司项目投资路轨1地铁线PPP工程项目的回报率。在消除《PPP项目合同》后，企业预计取回已花费的自有资金并获得一定的赔偿，将有利于处理这些问题。

（二）对企业的危害

因路轨1地铁线PPP新项目自2019年开工迄今一直处于基本建设情况，一定程度严重影响企业整体收益率。在消除《PPP项目合同》后，有益于改进企业未来总体资产回报率和资金使用效益，未来公司主营业务会更加专注于别的建设项目、新能源技术充换电业务流程，不断优化企业战略部署。

四、此次终止合同风险性

公司本次允许消除《PPP项目合同》，有待由多方进行商谈后才能明确撤出途径、赔偿数额等条文，商谈所需要的时间、最后合同条款及是否能够签定消除《PPP项目合同》最后的协议书，均有待观察。

五、独董建议

公司独立董事刘恒、邹铭元、辛宇、吴向能对该提案发布了如下所示单独建议：

（一）由于现阶段路轨1地铁线PPP新项目建设总投资等出现了明显变化，坚持以PPP方式项目投资路轨1地铁线新项目，将影响企业投资报酬率水准。此次允许消除《PPP项目合同》有益于改进企业整体长期投资状况，提高企业资产回报率。

（二）此次消除《PPP项目合同》不会对公司的正常运营主题活动产生重大不良影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小型股东利益的情形。此次消除《PPP项目合同》涉及到事项有关决议、决策制定，均达到相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

因而，大家一致同意本提案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十八次会议决议独董单独建议；

2、有关消除《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》工作的通知。

特此公告

东莞发展控投有限责任公司股东会

2023年5月22日

股票号：000828 股票简称：东莞控股 公示序号：2023-026

东莞发展控投有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：东莞发展控投有限责任公司（以下简称，企业、我们公司）2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：股东会，2023年5月19日举行的企业第八届股东会第十八次大会审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时间：2023年6月6日（星期二）15:00。

（2）网上投票时长：2023年6月6日。

在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为：2023年6月6日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月6日9:15一15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业同一公司股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复决议以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年5月31日（星期三）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：东莞市南城街道社区城市轨道商务大厦37楼1号会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议的提案如下所示：

以上提议早已企业第八届股东会第十八次会议审议根据，详细公司在2023年5月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网公布的有关公示。

三、现场会议备案事宜表明

1、备案方法：

（1）法人股东备案。法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还须持有出席人身份证与法人股东开具的书面形式法人授权书。

（2）公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有出席人身份证与公司股东开具的书面形式法人授权书。

2、备案时长：2023年6月1日到2日（早上9:00-11:30；在下午14:30-17:00）

3、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

4、当场备案地址：东莞市南城街道社区城市轨道商务大厦38楼

5、大会联系电话：

联系方式：0769-88999292

邮编：523073

电子邮件：wzz@dgholdings.cn

联 系 人：胡先生

6、大会花费：与会人员吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的相关流程，详细本公告配件3。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十八次会议决议；

2、别的备查簿文档。

特此公告

东莞发展控投有限责任公司股东会

2023年5月22日

配件1：

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加东莞发展控投有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。

受托人股东账号：

受托人股票数（股）：

受托人身份证号（或公司股东营业执照号码）：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“○”）：

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

能够 ；不能

受托人签名盖章：

授权委托时间： 年 月 日

配件2：

参会回执

截至2023年5月31日在下午收盘时，自己（我们公司）拥有东莞发展控投有限责任公司个股 股，拟参加贵司2023年第一次股东大会决议。

出席人名字：

股东名称：

股东账户：

配件3：

参与网上投票的实际操作步骤

为了便于公司股东参与网络投票，此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，在除权日在册的自然人股东均能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360828

2、网络投票通称：东控网络投票

3、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月6日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年6月6日9:15一15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。