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广东新会美达锦纶有限责任公司第十届股东会第17次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶有限责任公司第十届股东会第17次会议于2023年5月20日以通讯表决的形式举办。此次会议于2023年5月15日以书面形式送到或电子邮件形式由专业人员负责通知到各执行董事。企业在职执行董事九名所有列席会议。会议由老总何洪胜老先生组织，大会的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定。
到场执行董事经探讨，以无记名表决方式根据：
一、有关境外投资开设控股子公司的议案(9票允许，0 票抵制，0票放弃)。
股东会允许企业计划以自筹资金注资2亿，开设广东省美达新型材料有限公司(暂定名，以审批机关审批备案为标准)。允许受权老总或者其法定代理人申请办理此次投入的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次项目投资所涉及到的法律条文，并登记此次项目投资所需要的审核及登记。
主要内容详细同一天公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
广东新会美达锦纶有限责任公司股东会
2023年5月20日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公示序号：2023-043
广东新会美达锦纶有限责任公司
有关境外投资开设控股子公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月20日举办第十届股东会第17次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，详情如下：
一、境外投资简述
企业拟以自筹资金在广东省江门市开设控股子公司广东省美达新型材料有限公司（暂定名，最后以市场监督管理行政主管部门审批备案为标准，下称“分公司”），成为公司差异化产品、新型材料商品生产运营，拓展创新能力业务流程等方面的承重行为主体，以切合企业未来发展计划的需求。
董事会允许受权老总或者其法定代理人申请办理此次投入的相关事宜，包含但是不限于明确及签定新开设分公司《章程》等此次项目投资所涉及到的法律条文，并登记此次项目投资所需要的审核及登记。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及其本企业章程有关规定，此次项目投资事宜归属于董事会审批权，不用递交股东大会审议。此次项目投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、拟成立控股子公司的相关情况
1、公司名字：广东省美达新型材料有限公司
2、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
3、注册资金：20,000万人民币
4、投资方式：以自筹资金流动资产注资
5、公司股权结构：公司持股100%
6、业务范围：化工新材料产品研发；服装产品研发；复合材料生产制造（没有危化品）；人造纤维生产制造；复合材料市场销售；人造纤维市场销售；布料印染厂生产加工；布料纺织品生产加工。
以上信息，以市场监督管理行政主管部门最后审批备案为标准。
三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1、对外开放投资的目的
此次注资致力于不受影响公司具有生产经营体系，来实现传统与创新的高效独立经营；开设控股子公司成为公司差异化产品、新型材料商品生产运营，拓展创新能力业务流程等方面的承重行为主体，以切合企业未来发展计划的需求，完成公司持续发展趋势。
2、存有的风险性
此次设立子公司有待依照法定条件办理登记。分公司开设后，企业将面临经营管理、内控制度难度较大等诸多问题。对于此事，企业将积极主动健全子公司人事制度，增强内部结构合作，创建高效的内控制度、管理模式和监督制度，谨慎管理决策，以更好地满足市场拓展需求及适应时代发展转变，积极主动预防和解决风险性。
3、对企业的危害
此次境外投资以自筹资金流动资产注资，企业拥有其100%的股份，短时间不会对公司的经营情况、经营业绩产生不利影响；长期性看起来是企业实行发展战略规划的重要途径，对企业未来业务发展具备重大意义和促进作用。此次投资完成后，控股子公司将列入企业合并报表，其运营状况将会对企业未来经营情况造成一定影响。
四、备查簿文档
1、第十届股东会第17次会议决议
特此公告。
广东新会美达锦纶有限责任公司股东会
2023年5月20日
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