山东省鲁阳节能原材料有限责任公司第十一届职工监事第一次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省鲁阳节能原材料有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第一次（临时性）大会于2023年5月17日以电子邮件形式通告整体公司监事，此次会议于2023年5月19日在企业以当场与视频会议系统相结合的举办。会议由公司监事王侃老先生组织，应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，在其中William Kaz Piotrowski 公司监事以视频会议系统方法出席会议。企业一部分高管人员出席了大会，会议程序合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以投票表决方法一致审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

竞选王侃老先生（个人简历附后）为公司发展第十一届监事长，任职期三年，自职工监事表决通过日起至第十一届职工监事任期届满才行。

三、备查簿文档

1、企业第十一届职工监事第一次（临时性）会议决议。

特此公告。

山东省鲁阳节能原材料有限责任公司职工监事

二〇二三年五月二十二日

配件：王侃老先生个人简历

王侃，男，生于1979年10月，中国共产党员，大专文凭，助手会计职称，分别在企业出任银行会计、清算财务会计、成本管理会计、财务部门总经理、财务部经理、财务经理等职，2015年5月迄今任公司监事长；2015年8月迄今出任企业党委委员。

王侃老先生拥有企业股票10,500股。王侃先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、别的公司监事、高管人员都不存有关联性。

王侃老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。王侃老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。王侃老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任公司监事的情况。

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公示序号：2023-024

山东省鲁阳节能原材料有限责任公司

第十一届股东会第一次（临时性）

会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省鲁阳节能原材料有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第一次（临时性）大会于2023年5月17日以电子邮件形式通告整体执行董事，经整体执行董事一致同意，此次会议于2023年5月19日在公司会议室以当场与视频会议系统相结合的举办。经整体执行董事一同举荐，此次会议由执行董事John Charles Dandolph Iv老先生组织，应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9 人，在其中执行董事John Charles Dandolph Iv 、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan，独董胡命基以视频会议系统方法出席会议，监事会成员出席了大会，会议程序合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以投票选举的形式表决通过下列提案:

1、表决通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业第十一届股东会各专门委员会委员会构成如下所示：

（1）战略委员会：由5人组，主委（召集人）：执行董事John Charles Dandolph Iv；委员会：执行董事Brian Eldon Walker、执行董事Scott Dennis Horrigan、执行董事鹿晓琨、独董刘志。

（2）审计委员会：由3人组，主委（召集人）：独董朱清滨；委员会：独董刘志、执行董事Scott Dennis Horrigan。

（3）提名委员会：由3人组，主委（召集人）：独董刘志；委员会：独董朱清滨、执行董事Paul Vallis。

（4）薪酬与考核委员会：由3人组，主委（召集人）：独董胡命基；委员会：独董朱清滨、执行董事Brian Eldon Walker。

2、表决通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

竞选John Charles Dandolph Iv老先生（个人简历附后）为公司发展第十一届股东会老总，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。

3、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会聘用秦晓新老先生（个人简历附后）为总经理，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。

4、表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会聘用鹿晓琨老先生、郑维林先生、马前军老先生、赵生祥老先生（个人简历附后）为公司副总经理，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。

5、表决通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会聘用杨翌老先生（个人简历附后）为公司发展财务主管，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。

6、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会聘用刘兆红女士（个人简历附后）为公司发展董事长助理，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。刘兆红女士已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

董事长助理联系电话：

通讯地址：山东淄博市沂源县城沂河路11号；

手机：0533-3283708；

发传真：0533-3282059；

电子邮件：sdlyzqb@luyang.com。

7、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会聘用田寿波老先生、王德娟女性（个人简历附后）为公司发展证券事务代表，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。田寿波老先生、王德娟女性已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

证券事务代表联系电话：

通讯地址：山东淄博市沂源县城沂河路11号；

手机：0533-3283708；

发传真：0533-3282059；

电子邮件：sdlyzqb@luyang.com。

8、表决通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会聘用王良花女性（个人简历附后）为公司审计部责任人，任职期三年，自股东会表决通过日起至第十一届股东会任期届满才行。

9、表决通过《关于公司董事会秘书薪酬的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业董事长助理薪资推行聘用制，其薪资分月派发，标准是：60万余元/年。

独董对聘用高管人员及董事长助理薪资事宜发布了赞同的单独建议，详细公司在 2023 年 5 月 22日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公布的《山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1．企业第十一届股东会第一次（临时性）会议决议；

2．独董有关第十一届股东会第一次（临时性）大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东省鲁阳节能原材料有限责任公司

股东会

二〇二三年五月二十二日

配件：有关人员简历

1、John Charles Dandolph Iv老先生

John Charles Dandolph Iv 老先生，男，外国籍，生于 1976 年 2 月，研究生学历，列任 Momentive Performance Materials 老总、财务经理, 美国通用电气(General Electric)财务经理，Unifrax 财务经理，2017 年 11 月至今任 Unifrax I LLC 首席总裁首席执行官，2015 年 5 月至今任董事。

John Charles Dandolph Iv 老先生未持有公司股份。John Charles Dandolph Iv 老师在公司控股股东关联企业就职，与公司控股股东、控股股东存有关联性。此外，John Charles Dandolph Iv 先生与持有公司 5%之上股份的公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

John Charles Dandolph Iv 老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。John Charles Dandolph Iv 老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。John Charles Dandolph Iv 老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任执行董事的情况。

2、秦晓新老先生

秦晓新，男，中国籍，生于 1973 年 7 月，上海交大生物化工研究生。1994 年到 1996年回校任上海交大高校辅导员；1999年至 2001年任德国巴斯夫染剂化工有限公司采购专员；2001年至2023年4月列任美国通用电气有机硅材料/迈图高新材料集团公司亚太地区采购总监、大中华区总裁、全世界高级副总裁、单个业务部全世界首席总裁；2016年7月至2023年4月列任浙江省新桥迈图有机硅材料有限公司副董、老总，迈图高新材料（南通市）有限责任公司执行董事，迈图有机硅材料（上海市）有限责任公司执行董事。

秦晓新老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员都不存有关系关联。

秦晓新老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。秦晓新老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。秦晓新老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。

3、鹿晓琨老先生

鹿晓琨老先生，男，生于1984年3月，中国共产党员，云南财经大学法学系学士学位证书，澳洲弗林德斯大学国际经济贸易关联技术专业文学硕士学位。2007年3月至2011年11月曾担任华泰联合证券投资银行部工程项目经理；2011年11月至2013 年4月任我们公司销售市场研究所副总；2013年4月至2022年8月任董事；2015年5月迄今任公司副总经理。

鹿晓琨老先生未持有公司股份，与公司持股5%之上公司股东鹿成滨老先生系亲子关系。此外，鹿晓琨先生与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

鹿晓琨老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。鹿晓琨老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。鹿晓琨老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。

4、郑维林先生

郑维金，男，生于 1974 年 3 月，本科文凭。列任我们公司采购部经理、市场销售大区经理、一分厂场长等职，2011 年 3 月至今任公司副总经理 ，2015 年 4 月至今任奇耐联合纤维（苏州市）有限责任公司法人代表。

郑维林先生拥有本企业股票 596,960股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员都不存有关联性。

郑维林先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。郑维林先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。郑维林先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。

5、马前军老先生

马前军，男，生于 1976 年 1 月，大专文凭，中国共产党员，列任我们公司技术部经理、生产部经理、人事总监、贵州省鲁阳节能原材料有限公司总经理、鲁阳企业硬质的耐火保温材料事业部总经理、经理助理等职。2015 年 5 月至今任公司副总经理。2018 年 12月迄今任新疆省鲁阳硅酸铝纤维有限责任公司法人代表。

马前军老先生拥有本企业股票 1,167,221股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员都不存有关联性。

马前军老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。马前军老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。马前军老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。

6、赵生祥老先生

赵生祥，男，生于 1978 年 10 月，大学文化，中国共产党员，2002 年 7 月至今在公司上班，列任企业运营部经理、技术部经理、人事经理、企管部主管、轻质耐火砖生产基地场长等职，2014 年 4 月到2023年3月任公司持续高温化学纤维分公司总经理，2020年5月迄今任公司副总经理。

赵生祥老先生拥有本企业股票177,070股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员都不存有关联性。

赵生祥老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。赵生祥老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。赵生祥老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。

7、杨翌老先生

杨翌，男，生于1972年11月，硕士学历，中国注册会计师（非从业）。1995年8月至1998年8月，任扬中市金鹰国际粮油食品对外贸易有限责任公司会计主管；1998年8月至2001年12月，任扬中市地方税务局稽查员；2001年12 月到2005年9月，任罗马瓷砖集团公司成本费负责人；2005年9月至2007年5月，任铱美特殊合金(我国)有限责任公司财务主管；2007年5月至2008年8月，任海克斯康下级张家港市测量仪器有限责任公司财务经理；2008年8月至2009年9月， 任国华中地区电（河口区/沾化）风能发电有限公司副总经理兼财务经理；2009年 8月至2012年3月，任规范纺织品中国地区财务经理；2012年3月至2020年6月，任费斯托商品供应机构中国地区财务经理；2020年7月迄今任公司财务总监。

杨翌老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员都不存有关联性。

杨翌老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。杨翌老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。杨翌老先生不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。

8、刘兆红女士

刘兆红，女，生于1980年3月，中国共产党员，大专文凭，1999年6月迄今在公司上班，列任企业技术性档案管理员、档案资料室主任、股东会办公室副主任等职，2011年4月至2020年5月任公司证券事务代表，2020年5月迄今任公司董事长助理。

刘兆红女士拥有本企业股票 94,437 股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员都不存有关联性。

刘兆红女士未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。刘兆红女士不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。刘兆红女士不会有法律法规或企业章程所规定的不可出任高管人员的情况。刘兆红女士已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

9、田寿波老先生

田寿波，男，生于1984年7月，大学文凭，2011年6月迄今在公司上班，列任公司生产工艺工程师、办公室文秘、方案负责人、证劵管理人员、财务负责人、行政服务中心主管、总经理办公室文秘等职，2020年5月迄今任公司证券事务代表。

田寿波老先生拥有本企业股票 7,000 股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

田寿波老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。田寿波老先生不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。田寿波老先生已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

10、王德娟女性

王德娟，女，生于1995年12月，本科文凭，2018年12月迄今任职于企业证券事务部，任公司证券事务助手，帮助进行披露工作中。

王德娟女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

王德娟女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。王德娟女性不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。王德娟女性已经取得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

11、王良花女性

王良花，女，生于1973年10月，大学文凭，中级会计师，自1993年6月始，在企业先后担任成本管理会计、主管会计、财务主管等职，2015年4月迄今任公司审计部责任人。

王良花女性拥有企业股票27,000股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

王良花女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。王良花女性不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定。