陕西省盘龙药业集团股份有限公司有关2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议的情况。

一、会议召开和到场状况：

（一）会议召开时长：

1.现场会议举办时间：2023年5月19日（星期五）在下午14:00。

2.网上投票时长：2023年5月19日；在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15一15:00阶段的随意时长。

（二）现场会议举办地址：陕西商洛市柞水县蟠龙生态产业园陕西省盘龙药业集团股份有限公司办公楼二楼会议厅。

（三）会议召开和表决方式：选用当场决议与网上投票相结合的。

（四）召集人：陕西省盘龙药业集团股份有限公司股东会。

（五）会议主持：老总谢晓林老先生。

（六）此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（七）大会参加状况：

进行现场和网上投票股东55人，意味着股权42,797,711股，占上市企业总股份的44.1540％。在其中：进行现场网络投票股东13人，意味着股权41,609,182股，占上市企业总股份的42.9278％。根据网上投票股东42人，意味着股权1,188,529股，占上市企业总股份的1.2262％。

进行现场和网络投票的中小投资者42人，意味着股权1,188,529股，占上市企业总股份的1.2262％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者42人，意味着股权1,188,529股，占上市企业总股份的1.2262％。

企业整体执行董事、公司监事和董事长助理参加了此次会议，高管人员出席了此次会议，北京市瑞强律师事务所律师对此次股东会展开了印证并提交了法律意见书。

二、提案决议和表决状况

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议，实际决议结论如下所示：

（一）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（二）审议通过了《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（三）表决通过《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（四）表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（五）表决通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（六）表决通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案为特别决议议案，早已出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

（七）表决通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（八）表决通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（九）表决通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案得到根据。

（十）表决通过《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

决议状况：允许4,868,379股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9097％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0021％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

关系公司股东谢晓林、谢晓锋已回避表决。

本提案得到根据。

（十一）表决通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

决议状况：允许42,793,311股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0100％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。

中小投资者决议状况：

允许1,184,129股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.3618％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0084％。

本提案为特别决议议案，早已出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

三、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：北京市瑞强法律事务所；

（二）侓师：胡志超侓师、王志恒侓师；

（三）总结性建议：公司本次股东会集结和举办程序流程、参会工作人员资质、股东会召集人资质、股东会的决议程序流程及决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，此次股东会的决议合理合法、合理。

四、备查簿文档

（一）陕西省盘龙药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决定；

（二）北京市瑞强法律事务所有关陕西省盘龙药业集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

陕西省盘龙药业集团股份有限公司股东会

2023年5月19日