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山东胜利有限责任公司股东会关于企业及控股子公司进行融资租赁的通知
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、买卖简述
1.简述
为进一步优化资本结构，为公司发展高速发展的生产经营活动提供资金扶持，山东胜利有限责任公司（下称“企业”“我们公司”或“上市企业”）与控股子公司重庆市胜邦燃气有限公司（下称“重庆市胜邦天然气”，我们公司拥有其100%股份）做为协同承租方，以我们公司一部分办公用品、重庆市胜邦天然气一部分输气管道网及附属设施根据回租方式向河北金融业租赁有限公司（下称“河北省金租”）申请办理进行总计rmb30,000万元融资租赁，租赁期限三年，租息年化利率为5.50%，贷款还款方式共6期，租金支付形式为等额本息还款。租期内，我们公司及重庆市胜邦天然气以回租的形式正常使用以上机器设备。
我们公司及重庆市胜邦天然气与河北省金租无关联性，本次交易未组成关联方交易，亦未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。
2.股东会决议状况
公司在2023年5月19日举办十届十四次董事会会议（临时性），大会以全票赞同已通过以上事宜。董事会允许受权高管签定此次融资租赁业务项下全部相关合同书、协议书等多项文件和办理手续。
依据《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定，此次融资租赁业务事宜在董事会审批权内，不用递交股东大会审议。
二、关联方的相关情况
1.公司名字：河北金融业租赁有限公司
2.成立日期：1995年12月11日
3.居所：石家庄正定新区阳光路39号8、9、13、22层
4.法人代表：徐敏俊
5.注册资金：rmb392,000万余元
6.统一社会信用代码：91130000104361580W
7.业务范围：融资租赁；出让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租方的租赁保证金；消化吸收非银公司股东３月（含）之上存定期；同业借款；向金融机构贷款；海外贷款；租赁物卖掉及处理业务流程；经济咨询。经中国银监会审批，企业可以运营以下或全部本外币业务：进行证券化业务流程；发行股票；在中国境内保税区地域开设新项目公司开展融资租赁；为子公司、项目公司外部融资公司担保；中国银监会核准的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：
8.河北金租与公司及企业前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联性，不存在很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。
9.经查看，河北省金租并不属于失信执行人。
三、交易标的基本概况
1.交易标的：我们公司一部分办公用品、重庆市胜邦天然气一部分输气管道网及附属设施。
2.类型：固资。
3.所有权：交易标的在投资前各自归我们公司及重庆市胜邦天然气全部，以上交易标的中，除重庆市胜邦天然气因其一部分输气管道线及附属设施做为质押贷款向工商银行有限责任公司开展股权融资外，别的交易标的不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，亦不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策。
4.资产净值：涉及到办公室、输气管道网及附属设施评估价值总计rmb342,661,629.30元。
四、合同协议主要内容
1.转让方/承租方：山东胜利有限责任公司、重庆市胜邦燃气有限公司。
2.买受人/出租方：河北金融业租赁有限公司。
3.租赁物：我们公司一部分办公用品、重庆市胜邦天然气一部分输气管道网及附属设施。
4.租赁期限：自租期之日起三年。
5.租赁方式：采用回租的形式，承租方将这些租赁物卖给河北金融业租赁有限公司，并回租应用。
6.租赁物的所有权：租赁期限内，租赁物的使用权归属于河北省金租，由承租方租用并具有应用；租期期满，租赁物依照原来所属全自动转到我们公司及重庆市胜邦天然气。
7.融资额：rmb30,000万余元。
8.租赁利率、贷款还款方式等：租息年化利率为5.50%，贷款还款方式共6期，租金支付形式为等额本息还款，实际依照与河北省金租签的合同实行。
9.租赁保证金：肆佰伍拾万余元（￥4,500,000.00），由承租方于租期此前付款出租方。
10.贷款担保：我们公司以持有控股子公司重庆市胜邦天然气股份为市场交易给予质押贷款确保、重庆市胜邦天然气以管道燃气运营收益（应收帐款，含市场销售天燃气等服务已所产生的应收帐款及所有预期收益率）为市场交易给予确保。
五、买卖事项目标和危害
1.公司本次与河北省金租进行回租融资租赁，根据充分利用办公用品、输气管道网及附属设施开展股权融资，可以有效做大做强固资，提升固资使用率，有益于网络优化公司资本结构，达到企业高速发展的融资需求，进一步增强企业盈利能力及竞争能力。本次交易不受影响企业有关固资的正常运行，对企业的日常运营不容易产生不利影响，不可能因而危害公司及公司股东利益，复购严控风险，不受影响企业业务的自觉性。
2.本次交易不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况，交易完成后不会造成关联方交易。
六、备查簿文档
1.董事会会议决议；
2.深圳交易所标准的其他资料。
山东胜利有限责任公司股东会
二〇二三年五月十九日
股票简称：胜利股份 股票号：000407 公示序号：2023-017号
山东胜利有限责任公司
十届十四次监事会会议（临时性）
决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
1.企业十届十四次监事会会议（临时性）通告于2023年5月16日传出。
2.此次会议于2023年5月19日以通讯表决方法举办。
3.此次会议应参与决议的公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。
4.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经决议，会议审议并通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》，主要内容见企业2023-018号重点公示。
决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
山东胜利有限责任公司职工监事
二〇二三年五月十九日
证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公示序号：2023-016号
山东胜利有限责任公司
十届十四次董事会会议（临时性）
决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.企业十届十四次董事会会议（临时性）通告于2023年5月16日传出。
2.此次会议于2023年5月19日以通讯表决方法举办。
3.此次会议应参与决议的董事长9人，具体参与决议执行董事9人。
4.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经决议，会议审议并通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
为进一步优化资本结构，为公司发展高速发展的生产经营活动提供资金扶持，股东会允许公司和控股子公司重庆市胜邦燃气有限公司（下称“重庆市胜邦天然气”）做为协同承租方，以我们公司一部分办公用品、重庆市胜邦天然气一部分输气管道网及附属设施根据回租方式向河北金融业租赁有限公司申请办理进行总计rmb30,000万元融资租赁，租赁期限三年，租息年化利率为5.50%，主要内容见企业2023-018号重点公示。
董事会允许受权高管签定此次融资租赁业务项下全部相关合同书、协议书等多项文件和办理手续。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
山东胜利有限责任公司股东会
二〇二三年五月十九日
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