江苏省宁沪高速道路有限责任公司有关举办2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会和2023年第一次H股类型股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年6月20日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会和2023年第一次H股类型股东会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年6月20日 15点 00分

举办地址：南京仙林大道6号公司会议室

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

（一）2022年年度股东大会决议提案及网络投票股东类型

（二）2023年第一次A股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

相关以上提案的详细信息，客户程序我们公司于2023年3月27日刊登的《第十届董事会第十六次会议决议公告》《2022年年度利润分配方案公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《第十届监事会第十五次会议决议公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告》《关于向控股子公司提供借款的关联交易公告》及2023年4月29日刊发的《第十届董事会第十七次会议决议公告》《关于修订公司章程的公告》《公司章程（修订稿）》。以上公示及材料已经在第一财经日报、证券日报、上海证券报发表，上海交易所网址www.sse.com.cn、及本企业官网www.jsexpressway.com上公布。依照香港交易所证劵上市规则编制公司股东通函与此同时上海证券交易所网站更新。

2、特别决议提案：2022年年度股东大会第14、15、16、17、18项提案；2023年第一次A股类型股东会第1、2、3、4项提案。

3、对中小股东独立记票的议案：2022年年度股东大会第6、7、9、10、11、12、19项提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：2022年年度股东大会第9、10、11、12项提案

应回避表决的相关性股东名称：2022年年度股东大会第9项提案：江苏交通控股有限责任公司；2022年年度股东大会第10、11、12项提案：招商局道路网络技术控投有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件4

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

(一)凡拥有我们公司股权，并且于2023年06月12日在下午收盘后，备案在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限责任公司草场门业务部（原江苏省证券登记企业）的本自然人股东，均有权利参与股东会，但需填好我们公司之回执表并且于2023年06月15日前，将这一回执表交还我们公司，详细回执表（参会回执详见附件1）。

(二)凡有权利参加股东会并有权利决议股东都可授权委托公司股东委托代理人（无论该人员是否属于公司股东)参加及网络投票。公司股东(或者其委托代理人)将具有每一股一票的投票权。填妥及交还法人授权书后，公司股东(或者其委托代理人)可参加股东会，同时可于大会上网络投票。公司股东(或者其委托代理人)出席会议时请带上公司股东账号号，倘若并未拆换公司股东账号的国有股公司股东，请把带上股份确认单。

(三)公司股东须以书面形式向授权委托人，由受托人签定或者由受委托人签定。如该授权委托书由受委托人签定，则其法人授权书需要经过公证手续。通过公证法人授权书和网络投票委托授权书需在交流会举办前24钟头交还本次大会学术部即为合理（出席会议法人授权书详见附件2、3）。

六、其他事宜

(一)交流会开会时间大半天，出席会议公司股东及股东委托代理人来回交通食宿费及其它相关费用自理。(二)通讯地址：我国江苏南京仙林大道6号股东会秘书室

邮编：210049

电 话：025－84362700转301815或025-84464303（平行线）

传 真：025－84207788

（三）全部决定以投票方式决议。

（四）网上投票期内，如投票软件碰到突发性大事件产生的影响，则股东会的过程按当日通告开展。

特此公告。

江苏省宁沪高速道路有限责任公司股东会

2023年5月20日

配件1：2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会回执表

配件2：2022年年度股东大会法人授权书

配件3：2023年第一次A股类型股东会法人授权书

配件4：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会回执表

江苏省宁沪高速道路有限责任公司

2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会回执表

注：1.本回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

2.本回执表在填妥及签定后，请在2023年6月15日（星期四）或以前，根据专人送达、发传真或送达方式提交江苏省宁沪高速道路有限责任公司股东会秘书室，详细地址：我国江苏南京仙林大道6号股东会秘书室，邮编：210049，发传真：025-84207788。

配件2：2022年年度股东大会法人授权书

法人授权书

江苏省宁沪高速道路有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月20日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件3：2023年第一次A股类型股东会法人授权书

法人授权书

江苏省宁沪高速道路有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月20日举行的贵司2023年第一次A股类型股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件4选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：